独立董事提名 - 南昌矿机集团董事会提名罗东为第二届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格或5年以上全职经验[6] 资格限制 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 最近十二个月、三十六个月无相关不良情形[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[10][11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12]

独立董事提名 - 饶立新被提名为南昌矿机集团第二届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不涉及相关股份及股东任职限制[22][23] - 本人最近十二个月无限制情形，三十六个月无相关处罚[27][30][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][37] 声明日期 - 声明日期为2024年8月28日[40]

独立董事提名 - 公司董事会提名王继生为第二届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2024年8月28日签署[13] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[6] - 被提名人及其直系亲属有持股和任职限制[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无特定情形[8][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11]

人事提名 - 周林被提名为南昌矿机集团第二届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 最近十二个月无不符合任职情形[27] - 最近三十六个月无相关处罚及谴责批评[30][32] - 担任独立董事公司数量及任期合规[36][37] 声明信息 - 声明日期为2024年8月28日[40]

监事会换届 - 公司于2024年8月28日启动第一届监事会换届选举[2] - 第二届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[2] - 第二届监事会监事任期三年，自2024年第二次临时股东大会通过起算[2] 监事持股 - 邱小云间接持有公司0.05%股份[5] - 赵彬间接持有公司0.15%股份[6] - 田添间接持有公司0.07%股份[9]

公司业绩下滑原因 - 大型集成类产品(EPC项目及破碎筛分站产品)减少,占营收比重下降 [1] - 整体宏观经济形势考虑,公司减少此类项目开发 [1] 海外业务表现 - 金属矿山业务占出口收入主导地位,反映公司在该领域的市场竞争力 [2] - 非洲南部、中亚等新兴市场备件业务增长显著,成为重要增长引擎 [3][4] - 公司将重点关注非洲及中亚等区域,并加强海外仓建设提升服务质量 [4] 非洲矿山市场 - 公司在非洲涉及铬矿、锰矿、锂矿等多个矿种,为当地矿业企业提供全方位支持 [5] - 非洲矿山对国产整机设备需求增长,凭借性价比优势获得广泛认可 [6][7] - 非洲市场以中小型项目为主,公司需具备耐心和长期发展理念 [8] 澳大利亚市场 - 公司主要客户为矿业服务公司,后市场服务领域对中资企业有较强依赖 [9] - 公司在澳大利亚矿业服务项目盈利状况良好,使用公司配件有助于进一步提升 [10][11] 其他 - 公司在海外市场采取营销推广、渠道建设、团队建设等措施提升竞争力 [12] - 关注墨脱水电站项目,期待有机会参与该项目建设 [13]

报告披露 - 公司将于2024年8月21日披露《2024年半年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司拟于2024年8月29日15:00 - 16:30举办半年度网上业绩说明会[1] - 出席人员有董事长等[1] - 投资者可于8月29日前会前提问[2] - 可于当日通过网址或微信小程序互动交流[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行5100万股，每股发行价15.38元，募集资金78438万元，净额71452.81万元于2023年4月4日到位[1] - 截至2024年6月30日，累计募集资金临时补充流动金额40000000元，支出专户手续费4093.52元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金余额44596.570388万元，专户余额10096.570388万元，现金管理账户余额34500万元[16] - 募集资金总额71452.81万元，本半年度投入6974.87万元，累计投入23812.68万元[25] 现金管理情况 - 2024年4月17日公司同意用不超3.80亿元闲置募集资金现金管理，有效期至2024年年度股东大会[9] - 截至2024年6月30日，现金管理未到期赎回金额34500万元，含多笔不同银行不同类型存款[10] 项目投入情况 - 高性能智能破碎机关键配套件产业化项目调整后投资42000万元，本半年度投入6785.77万元，累计投入22785.24万元，进度54.25%，预计2025年4月3日达预定可使用状态[25] - 南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目调整后投资27452.81万元，本半年度投入173.54万元，累计投入841.85万元，进度3.07%，预计2026年4月3日达预定可使用状态[25] - 综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目调整后投资2000万元，本半年度投入15.56万元，累计投入185.59万元，进度9.28%，预计2025年4月3日达预定可使用状态[25]

授信额度 - 2024年1月已审批综合授信额度不超19亿元[3] - 拟增加综合授信额度3亿元，增至22亿元[6] 担保额度 - 拟为鑫矿智维增加担保额度1.8亿元[6] - 本次担保后公司及子公司担保额度总金额为82,226.29万元[15] - 本次担保后实际对外担保总余额为3,226.29万元，占最近一期经审计净资产的2.31%[15] 鑫矿智维业绩 - 2023年末资产总额58,936.09万元，负债总额54,082.26万元，净资产4,853.83万元[9] - 2023年度营业收入12,898.09万元，利润总额 -29.55万元，净利润 -43.31万元[9] - 2024年6月末资产总额59,171.44万元，负债总额54,265.76万元，净资产4,905.68万元[9] - 2024年1 - 6月营业收入7,396.99万元，利润总额61.35万元，净利润51.85万元[9] 其他情况 - 公司及子公司无逾期对外担保等不良情形[15]

编制单位：南昌矿机集团股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市 | | | 2024 年上半 | 2024年上半 | 2024 年上半 | 2024.6.30 期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2024 年期初往 | 年往来累计发 | 年往来资金 | 年偿还累计发 | 末往来资金余 | 占用形成 | 占用性质 | | | | | 会计科目 | 来资金余额 | 生金额（不含 | 的利息（如 | | | 原因 | | | | | 系 | | | | | 生金额 | 额 | | | | | | | | | 利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 ...