董事会会议召开情况 - 第二届董事会第七次会议于2025年7月24日以现场结合通讯方式召开，8名董事全部出席，董事长李顺山主持[2] - 会议审议通过三项议案，包括子公司关联交易、治理制度修订及临时股东会召开安排[2][5][6] 子公司关联交易 - 子公司Nanchang Mineral Systems Zimbabwe与关联方Sucpass Gold签订金矿项目合作协议，负责津巴布韦Brownhill金矿地表氧化矿的开采与堆浸处理[8][14] - 黄金成品预计销售收入3640万美元，子公司分75%（2730万美元），Sucpass Gold分25%（910万美元）[8][16] - 公司通过新加坡子公司NMS间接持有Sucpass Gold 28%股权，构成关联交易[9][10][11] 公司治理制度修订 - 新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《市值管理制度》《委托理财管理制度》三项制度，完善内控体系[5] - 三项制度均获董事会全票通过（8票同意，0票反对）[5][6] 临时股东会安排 - 定于2025年8月11日在徐州召开临时股东会，审议子公司关联交易议案[6][30][36] - 采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年8月6日[34][36][37] 交易战略意义 - 符合公司"三转一优"战略，重点拓展津巴布韦海外金属矿山市场，当地已探明40余种矿产资源[20] - 预计提升公司收入规模及盈利能力，增强品牌国际知名度[21] 独立董事及保荐人意见 - 独立董事全票通过关联交易议案，认为定价公允且程序合规[24] - 保荐人国信证券对交易无异议，认可其商业合理性[25][26]

业绩数据 - 黄金成品概算销售收入3640万美元，Sucpass Gold分成910万美元，子公司分成2730万美元[1][8] - Sucpass Gold 2024年营收0美元、净利润 -151,168.48美元等[4] - 2025年初至公告披露日与Sucpass Gold关联交易金额0元[14] 股权与交易 - 公司通过新加坡子公司间接持有Sucpass Gold 28%股权[2][5] - 关联交易经独董和董事会通过，待股东会审议[3] 未来展望 - 关联交易预计对业绩产生积极影响[11] - 关联交易有项目不达预期风险，将建内控机制应对[13] 合作协议 - 经营合作协议期限12个月或氧化矿处理完为准[8] - 黄金销售款到账5个工作日内按比例分配[8]

委托理财业务要求 - 选择合格专业理财机构，用闲置资金以公司名义开户[2] - 对未来12个月内委托理财合理预计，额度使用不超12个月[6] - 委托理财金额按发生额连续12个月累计计算[6] 管理与决策 - 财务部门是日常管理部门，财务负责人为第一责任人[9] - 决策需财务审核评估，经总裁审批后按权限履行程序[10] 风险控制与披露 - 签书面合同，财务实时跟踪，异常及时报告[12] - 亏损可能超20%且超5000万元须提请董事会审议[12] - 及时履行信息内部报告和披露义务[15] 档案管理 - 委托理财业务档案统一建档保存[16]

市值管理原则 - 目的是引导市值与内在价值趋同，实现公司和股东利益增长[4] - 遵循合规、科学等原则[5][6][7][9][10] 管理架构与方式 - 董事会领导，董事会秘书统筹，证券事务部执行[12] - 可通过并购重组等提升投资价值[14][16][17][18][19][20][21] 股价应对措施 - 不得从事操控信息披露等行为[23] - 监测指标设预警阈值，股价大跌可分析原因等[25] - 大跌情形如连续20个交易日跌幅累计达20%[26] 制度相关 - 制度2025年7月制定，审议通过生效，董事会解释[30][31][32]

业绩数据 - 黄金成品概算销售收入3640万美元，Sucpass Gold分成910万美元，子公司分成2730万美元[1][9] - Sucpass Gold 2024年营收0美元，净利润 -151,168.48美元[5] - Sucpass Gold 2025年1 - 6月营收0美元，净利润 -302,975.31美元[5] 股权信息 - 公司通过新加坡全资子公司间接持有Sucpass Gold 28%股权[2][6] 交易审议 - 第二届独立董事第二次专门会议同意关联交易并提交董事会[4][16] - 第二届董事会第七次会议审议通过关联交易事项[4] 关联交易金额 - 2025年初至公告披露日，公司与Sucpass Gold关联交易总金额0元[14] 保荐人意见 - 保荐人对公司子公司关联交易事项无异议[17]

董事离职 - 董事辞任公司收到报告日生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未连任股东会决议通过日自动离职[5] - 股东会可决议解任董事，无正当理由解任可要求赔偿[6][7] 高管离职 - 高级管理人员辞职程序和办法由劳动合同规定[7] 离职交接 - 董事及高管离职生效后3个工作日移交文件并签确认书[10] 离职审计与追责 - 涉及重大事项审计委员会可启动离任审计并报告结果[11] - 公司发现问题董事会审议追责方案，离职人员可申请复核[15][16] 义务与股份转让限制 - 忠实义务任期结束后三年有效，保密义务内容公开前有效[13] - 任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不得转让[13]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会8月11日14:30召开[1] - 网络投票8月11日9:15 - 15:00（互联网系统）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[1][14][15] - 股权登记日为2025年8月6日[3] 其他信息 - 会议地点在江苏省徐州市经济技术开发区站南路21号徐州东区绿地铂骊酒店三楼会议室5[3] - 审议《关于子公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》[4] - 登记时间为2025年8月8日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[8] - 登记地点在江西省南昌市湾里区红湾大道300号公司董事会办公室[8] - 投票代码为"361360"，投票简称为"南矿投票"[13] - 授权委托书有效期自签署至股东会会议结束[17] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[6]

董事会会议 - 公司第二届董事会第七次会议于2025年7月24日召开，8位董事全出席[3] - 同意子公司与关联方签经营合作协议，待2025年第二次临时股东会审议[4] - 通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《市值管理制度》《委托理财管理制度》[6] 股东会安排 - 拟定2025年8月11日14:30在江苏徐州开2025年第二次临时股东会[7]

市场表现 - 沪指报3593.66点，跌12.07点，跌幅0.33% [1] - 深成指报11168.14点，跌24.92点，跌幅0.22% [1] - 创业板指报2340.06点，跌5.31点，跌幅0.23% [1] 个股换手率 - 89只A股换手率超过20% [1] - C技源换手率54.05%，收盘价39.11元，涨幅1.14% [1] - 南方路机换手率53.88%，收盘价37.47元，跌幅1.99% [1] - 西藏天路换手率45.81%，收盘价15.43元，涨幅9.98% [1] - 天润科技换手率42.98%，收盘价32.76元，涨幅30.00% [1] - 神农种业换手率39.57%，收盘价4.94元，跌幅9.69% [1] - 铜冠铜箔换手率36.11%，收盘价20.90元，跌幅10.84% [1] 个股涨跌幅 - 横河精密涨幅19.99%，收盘价23.71元 [2] - 显盈科技涨幅20.01%，收盘价35.62元 [2] - 因赛集团涨幅19.99%，收盘价44.95元 [2] - 彩虹集团涨幅9.99%，收盘价27.41元 [2] - 易明医药涨幅10.00%，收盘价22.99元 [2] - 筑博设计跌幅16.44%，收盘价18.80元 [2] - 中岩大地跌幅10.00%，收盘价32.30元 [2] 其他个股表现 - 宏英智能涨幅3.67%，收盘价30.21元 [3] - 鸿博股份涨幅4.49%，收盘价19.79元 [3] - 海立股份涨幅9.99%，收盘价17.18元 [3] - 驰诚股份涨幅12.05%，收盘价21.76元 [3] - 中钨高新涨幅7.19%，收盘价19.08元 [3] - 汇通集团涨幅9.94%，收盘价7.74元 [3]

市场整体表现 - 7月24日沪指上涨0.65%，市场两融余额为19419.92亿元，较前一交易日增加61.75亿元 [1] - 沪市两融余额9825.36亿元，较前一交易日增加23.86亿元 [1] - 深市两融余额9531.99亿元，较前一交易日增加37.17亿元 [1] - 北交所两融余额62.57亿元，较前一交易日增加0.72亿元 [1] 行业融资变动 - 融资余额增加的行业有23个，增加金额最多的行业是有色金属，融资余额增加25.87亿元 [1] - 银行行业融资余额增加14.95亿元 [1] - 建筑装饰行业融资余额增加9.96亿元 [1] 个股融资增幅 - 融资余额出现增长的股票有1965只，占比52.95%，其中429股融资余额增幅超过5% [1] - 恒立钻具融资余额增幅最大，达372.03%，最新融资余额2141.85万元，股价上涨29.98% [1] - 明阳科技融资余额增幅131.62% [1] - 南矿集团融资余额增幅120.45% [1] - 融资余额增幅前20只个股平均上涨7.49%，涨幅居前的有恒立钻具（29.98%）、金春股份（20.02%）、深水规院（19.99%） [2] 融资余额增幅前20只个股详情 - 恒立钻具（836942）融资余额2141.85万元，增幅372.03%，股价上涨29.98%，所属行业机械设备 [3] - 明阳科技（837663）融资余额2607.36万元，增幅131.62%，股价上涨7.04%，所属行业汽车 [3] - 南矿集团（001360）融资余额8187.88万元，增幅120.45%，股价下跌9.96%，所属行业机械设备 [3] - 铁建重工（688425）融资余额69973.99万元，增幅74.52%，股价上涨8.43%，所属行业机械设备 [3] - 大族数控（301200）融资余额28210.04万元，增幅72.60%，股价上涨17.84%，所属行业机械设备 [3] - 中国电建（601669）融资余额263577.96万元，增幅37.95%，股价上涨10.04%，所属行业建筑装饰 [4] 融资余额降幅个股 - 有1746股融资余额出现下降，其中215只降幅超过5% [4] - 无锡鼎邦融资余额降幅最大，达32.97%，最新融资余额299.53万元 [4] - 辰光医疗融资余额降幅31.71% [4] - 丰安股份融资余额降幅28.10% [4] 融资余额降幅前20只个股详情 - 无锡鼎邦（872931）融资余额299.53万元，降幅32.97%，股价上涨3.34%，所属行业机械设备 [5] - 辰光医疗（430300）融资余额862.75万元，降幅31.71%，股价上涨0.81%，所属行业医药生物 [5] - 丰安股份（870508）融资余额343.92万元，降幅28.10%，股价上涨6.15%，所属行业机械设备 [5] - 华电新能（600930）融资余额94279.09万元，降幅20.59%，股价下跌5.56%，所属行业公用事业 [5] - 众辰科技（603275）融资余额10364.24万元，降幅19.27%，股价下跌5.43%，所属行业机械设备 [6]