南昌矿机集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-018 1、拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次续聘会计师事务所事项须提交公司股东大会审议。 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南矿集团"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信事务所"或"立信"）为公司 2025 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南矿集团"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将《公司章程》具体修订条款 公告如下： 一、《公司章程》修订的原因及依据 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-020 南昌矿机集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公 司的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。 序号 修订前 修订后 文中"股东大会"均修改为"股东会"，因新增、删减或排列条款导致的序号变 动，修订后的条款序号将按实际情况顺延或递减。 1 第一条 为维护南昌矿机集团股份有 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-023 南昌矿机集团股份有限公司 关于举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总裁李顺山先生、副总裁兼财务总 监文劲松先生、独立董事周林先生、董事会秘书缪韵女士。 一、说明会类型 本次业绩说明会以现场结合网络互动形式召开，公司将针对 2024 年年度和 2025 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 15:00-16:30 （二）会议召开地点： 现场：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号南矿集团行政楼一楼会议室 网络：价值在线（www.ir-online.cn） （三）会议召开方式：现场结合网络互动 三、参加人员 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日披 露《2024 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-024 南昌矿机集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南矿集团"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 （财会[2023]21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）的要 求变更会计政策。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政 策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会 计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体事项公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非 流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会 ...

汇总表 第 1 页 南昌矿机集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：南昌矿机集团股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用 累计发生金额 | 2024 年度占 用资金的利息 | 2024 年度偿 还累计发生金 | 2024 年期末 | 占用形成原因 占用性质 | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | 占用资金余额 | | | | | 联关系 | | | （不含利息） | （如有） | 额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | ...

南昌矿机集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南昌矿机集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会、监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、审计委员会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得 ...

南昌矿机集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告业经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会 计师审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合 并及公司的经营成果和现金流量。现将公司 2024 年度财务决算的相关情况汇报 如下： 一、公司主要财务指标 公司2024年度累计实现营业收入77,728.15万元，较2023年度减少15.40%， 其中归属于母公司所有者的净利润 5,913.21 万元，较 2023 年度减少 38.82%，扣 非后归属于母公司净利润 5,163.43 万元，较 2023 年度减少 44.97%。2024 年末公 司合并总资产 214,106.13 万元，较 2023 年末增加 4.86%；净资产 140,825.05 万 元，较 2023 年末减少 0.08%，其中归属于母公司所有者权益 138,818.98 万元， 较 2023 年末减少 0.45% 。 （ ...