证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-022 南昌矿机集团股份有限公司 关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值准备及资产减值准备情况 （一）计提信用减值准备及资产减值准备概述 为真实、客观反映南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务状 况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，基于谨慎性原 则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、应收票据、存货、 合同资产等各类资产进行了减值测试，在进行了充分的评估和分析后，对可能发 生减值损失的资产计提减值准备。 （二）计提减值准备的资产范围、总金额 公司 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备合计 30,502,985.85 元，具 体情况如下： 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | ...

监事会情况 - 2024年监事会召开7次会议，全体监事出席且无异议[3] - 2024年监事会成员未发生变化[4] 公司治理与合规 - 公司法人治理结构完善，决策程序合规[5] - 财务体系健全，状况良好[6] - 董事会执行决议未损股东利益[7] - 募集资金管理使用合规[8] - 定期报告编制审议合规，信息真实[10] - 信息披露管理良好，无虚假记载[11] - 内部控制制度完善，评价报告客观[12] - 执行内幕信息制度，未受监管处罚[13]

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-021 南昌矿机集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30 召开 2024 年年度股东大会。本 次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第六次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-012 南昌矿机集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席邱小云女士主持，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2024 年 年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所的有关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-011 南昌矿机集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事 7 人，实 际出席会议董事 7 人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要切实反映了本报告期公司真 实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真 实、准确、完整。 具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://w ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-014 南昌矿机集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，全票审议通过了 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议，现将相关事宜公告如下： 二、2024 年度利润分配方案基本情况 1、分配基准：2024 年度 根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的公司股份，不享有 参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。 若在本次利润分配方案实施前公司享有利润分配权的股份总额由于股份回 购、再融资新增股份等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的原则进行调 整。 4、2024 年度公司通过回购专户以集中竞价交易方式累计回购股份 2,284,000 股，回购金额 30,046,327.64 元（不含交易费用）。2024 年度现金 分红、股份回购金 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-019 南昌矿机集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的公告 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门 规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投 资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其 管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只 能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东 大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。发行股票所有发行对象均以现金 方式认购。若国家法律、法规对发行对象确定方式有新的规定，公司将按新的规 定进行调整。 4、定价方式或者价格区间 （ ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.29元，较2023年的0.52元下降44.23%，较2022年的0.79元呈现连续下滑趋势 [1] - 每股净资产2024年为6.8元，较2023年的6.84元微降0.58%，但较2022年的3.66元仍有显著提升 [1] - 每股公积金2024年为4.52元，同比增长0.89%，较2022年的1.49元增长显著 [1] - 每股未分配利润2024年为1.22元，同比增长2.52%，连续两年保持增长 [1] - 营业收入2024年为7.77亿元，同比下降15.45%，较2023年的9.19亿元和2022年的8.64亿元均有所下滑 [1] - 净利润2024年为0.59亿元，同比下降39.18%，较2023年的0.97亿元和2022年的1.21亿元连续两年下滑 [1] - 净资产收益率2024年为4.29%，同比下降51.36%，较2023年的8.82%和2022年的24.24%大幅下滑 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2885.54万股，占流通股比例35.28%，较上期减少11.70万股 [1] - 龚友良持有687.17万股（占总股本8.40%），持股数量未变化 [2] - 陈文龙持有588.43万股（7.20%），减持7.04万股 [2] - 徐坤河持有551.76万股（6.75%），减持9.10万股 [2] - 缪学亮持有497万股（6.08%），减持25.50万股 [2] - 陈亚文持有108.69万股（1.33%），增持44.79万股 [2] - 吴友闹新进前十大股东，持有44.48万股（0.54%） [2] - 黄如凤退出前十大股东，上期持有54.01万股（0.66%） [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利1.5元（含税） [2]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.5917亿元，同比下降19.67%[5] - 营业总收入本期发生额159,172,391.05元，同比下降19.7%（上期198,144,137.02元）[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1857.07万元，同比增长33.60%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1830.35万元，同比增长40.51%[5] - 归属于母公司所有者的净利润18,570,661.41元，同比增长33.6%（上期13,900,289.84元）[18] - 少数股东损益1,801,113.65元，同比增长17.2%（上期1,536,923.01元）[18] - 基本每股收益为0.09元/股，同比增长28.57%[5] - 稀释每股收益为0.09元/股，同比增长50.00%[5] - 加权平均净资产收益率为1.33%，同比上升0.34个百分点[5] - 基本每股收益为0.09元，稀释每股收益为0.09元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期136,469,843.49元，同比下降21.4%（上期173,619,121.75元）[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金为37,890,141.53元[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2265.50万元，同比改善31.21%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为138,737,842.21元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-22,655,043.84元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-13,966,096.34元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为19,551,630.28元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-14,314,974.59元[21] - 期末现金及现金等价物余额为282,627,895.24元[21] - 收到其他与投资活动有关的现金为294,623.97元[21] 资产和负债变化 - 公司总资产为21.6438亿元，较上年度末增长1.09%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.0763亿元，较上年度末增长1.40%[5] - 公司货币资金期末余额为317,548,332.40元，较期初下降6.3%（338,986,285.24元）[13] - 交易性金融资产期末余额20,008,000元，较期初下降60%（50,025,000元）[13] - 应收账款期末余额471,573,220.99元，较期初增长4.4%（451,800,126.18元）[13] - 存货期末余额419,938,681.10元，较期初增长6.9%（392,985,474.35元）[14] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目合计金额为26.71万元，主要为政府补助23.07万元[6] 业务线表现 - 公司与乌兹别克斯坦客户签订设备产品销售合同，金额为人民币148,867,493元[12] 综合收益 - 综合收益总额为19,216,455.31元，归属于母公司所有者的综合收益总额为17,415,341.66元[19]