独立董事任职资格 - 独立董事在董事会中应至少占1/3以上比例，且至少包括1名会计专业人士[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[9] - 公司董事会、特定股东有权提出独立董事候选人[13] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[15] - 满6年后36个月内不得被提名[15] 独立董事履职规范 - 现场工作不少于15日[27] - 提交书面辞任报告，公司披露原因及关注事项[16] - 对未披露信息保密[31] - 制作工作记录，资料保存十年[37] 独立董事职权行使 - 部分事项经全体过半数同意提交董事会审议[20] - 行使特定职权经全体过半数同意[22] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[25] 独立董事监督与罢免 - 连续两次未出席会议且不委托，董事会提议解除职务[15] - 特定股东可质询或罢免[17] 公司相关责任 - 60日内完成独立董事补选[17] - 建立责任保险制度[32] - 提供工作条件、人员支持和知情权[34] - 承担聘请中介机构费用[38] - 给予与职责适应的津贴[39] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议批准生效，董事会负责解释修订[40]

公司治理 - 2024年召开3次股东大会[3] - 2024年9月13日完成董事会换届及高管聘任[10] 独立董事履职 - 2024年独立董事各会议出席情况良好[3][4][5] - 2024年9 - 12月完成现场工作12天[6] 合规运营 - 2024年按时披露财报，财务数据准确[9] - 募集资金管理使用合规[9] - 担保决策程序合规[10] - 履行上市发行承诺，信息披露合规[11] 未来展望 - 2025年独立董事继续维护公司和股东权益[12]

交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[8] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[9] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10％以上且超1000万元需及时披露[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需及时披露[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需及时披露[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需及时披露[9] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需及时披露[13] - 公司与关联法人交易金额超300万元且超公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%需及时披露[13] 其他重大事项披露标准 - 重大诉讼、仲裁事项涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10％以上需及时披露[14] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%需及时披露[15] 重大信息报告制度 - 重大信息报告人员应在知悉信息第一时间面谈或电话报告董事长和董事会秘书，并在24小时内送达书面文件[23] - 各部门在重大事件最先触及三个时点之一后应立即预报重大信息[23] - 各部门按六种情况报告重大信息事项进展情况[23] - 书面报送重大信息材料包括五方面内容[24] - 公司实行重大信息实时报告制度[26] 内部管理要求 - 内部信息报告义务人应指定信息报告联络人并报证券事务部备案[26] - 总裁及其他高级管理人员应敦促各部门报告重大信息工作[26] - 董事会秘书应定期或不定期对报告义务人员进行沟通和培训[28] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任[28] 制度生效与解释 - 本制度由董事会负责解释，经审议通过后生效[30][31]

募集资金支取与置换 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或独立财务顾问[6] - 可在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金[10] 募投项目管理 - 募投项目搁置超1年，需重新论证是否继续实施并披露进展[8] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[8] - 募投项目变更需经董事会、股东会审议通过，相关机构发表同意意见[20] - 募投项目发生取消或终止原项目等情形视为募集资金用途变更[22] - 变更募投项目应投资于主营业务，对新项目进行可行性分析[24] 闲置资金使用 - 闲置募集资金投资产品期限不得超12个月[10] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金单次不得超12个月[11] 节余资金使用 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%，经董事会审议通过等可使用[12] - 节余资金达到或超项目募集资金净额10%，使用需经股东会审议通过[12] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序并在年报披露[13] 超募资金使用 - 超募资金指实际募集资金净额超计划募集资金金额的超出部分[15] - 每12个月内累计偿还银行贷款或补充流动资金金额不得超过超募资金总额的30%[17] - 使用超募资金需经董事会或股东会审议通过，相关机构发表同意意见并履行信息披露义务[17] 资金使用差异处理 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超过30%，应调整投资计划并披露相关情况[25] 资金使用核查 - 董事会每半年全面核查募投项目进展，出具专项报告并聘请会计师事务所鉴证[24] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放与使用情况进行现场检查[25] - 董事会审计委员会或过半数独立董事可聘请会计师事务所对募集资金进行专项审核[26] 永久补充流动资金 - 将部分募集资金用于永久补充流动资金，需满足募集资金到账超1年等要求[23]

投资范围 - 公司对外投资包括金融资产投资和长期股权投资[2] - 对外投资业务适用于公司及其所属全资和控股子公司[3] 投资决策 - 重大金额对外投资须经董事会或股东会批准，董事会有权决定部分投资事项[6] - 对外投资应编制建议书，进行可行性研究和评估，实行集体决策[7] 投资实施 - 应制定对外投资实施方案，明确出资等内容，合同签署需征询意见并批准[10] 资金限制 - 不得动用信贷资金或拆借资金给其他机构买卖流通股票[10] 投资处置 - 对外投资的收回、转让与核销须经相应决策批准[12] - 转让对外投资需评估定价并报相关部门批准[12] - 核销对外投资应取得不能收回的法律文书和证明文件[12] 信息披露 - 对外投资应按规定履行信息披露义务[17]

审计委员会 - 审计委员会委员由三名以上董事组成，独立董事不少于两名，一名应是会计专业人士[4][5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 人数低于规定人数三分之二时，暂停职权，董事会及时增补[7] - 例会每季度召开一次，特定情况主任委员7个工作日内召集临时会议[13] - 会议召开前2日通知全体委员并呈送资料，紧急除外[17][18] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数赞成票通过[18] - 会议档案保存期限为10年[24] - 督导内部审计部门至少每半年对相关事项检查一次[29] 提名与薪酬委员会 - 成员不少于三名董事，独立董事超半数[40] - 委员由董事长等提名[40] - 设主任委员一名，由董事会指定独立董事担任[40] - 委员任期与同届董事会董事任期一致[41] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会及时增补，未达前暂停职权[42] - 负责向董事会提出提名或任免董事等建议[45] - 公司董事薪酬政策等报董事会同意，提交股东会审议通过后实施；高管薪酬分配方案报董事会批准[46][47] - 会议召开前2日通知全体委员，紧急除外[52] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数赞成票通过[52] - 会议档案保存期限为10年[56] - 依据规定研究董事、高管当选条件等，形成决议备案并提交董事会通过[58] - 选举新董事和聘任新高管前一至两个月，向董事会提出候选人建议和相关材料[60] - 对董事和高级管理人员进行绩效评价并提出薪酬数额和奖励方式[61][62] 战略委员会 - 由不少于三名董事组成[71] - 委员由董事长等提名[71] - 因委员原因人数低于规定人数三分之二时，董事会及时增补，未达前暂停职权[72] - 定期会议每年召开一次[80] - 召开会议至少提前2日通知全体委员[80] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[82] - 向董事会负责并报告工作，负责公司长期发展战略和重大投资决策研究及建议[74] - 会议档案保存期为十年[87] - 会议决议需经全体委员过半数同意方有效[84] - 会议以记名投票方式表决[84] - 会议通过的提案及表决结果书面报公司董事会审议[85] 通用规则 - 审计委员会委员个人或其近亲属等与议题有利害关系应披露并回避表决[26] - 提名与薪酬委员会委员有利害关系时应披露并回避表决[64] - 独立董事不能出席应委托其他独立董事代出席[84] - 委员连续两次不出席会议，公司董事会可撤销其职务[84] - 委员对未公开公司信息负有保密义务[88] - 工作细则自公司董事会审议通过之日起执行[94]

资金管理 - 公司制定关联方资金往来管理制度，杜绝资金占用[2] - 关联交易须按规定决策程序进行[7] 监督检查 - 董事会及财务部定期检查非经营性资金往来[8] 责任机制 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[11] - 设立防范资金占用领导小组，董事长任组长[11] 追偿处分 - 关联方资金占用经提议和批准可追偿[12] - 董事协助侵占资产，董事会视情节处分[15]

业绩展望 - 预计2025年度营业收入较2024年增长0 - 15%[5] - 预计2025年度净利润较2024年增长0 - 30%[5] 预算相关 - 公司编制2025年度财务预算报告[1] - 预算编制遵循现行法律法规等无重大变化等假设[3] - 预算选用会计政策与公司实际采用一致[4] - 预算范围包括公司合并报表范围内的主体[4] 新策略 - 以“补短板，强弱项，提质量，防风险”指导确保预算完成[6] - 加大海外市场营销力度推进海外仓储服务基地建设[7] - 建立应收账款预警机制加速回收[7] 风险提示 - 财务预算报告不代表盈利预测，存在较大不确定性[8]

业绩说明会信息 - 公司定于2025年4月28日15:00 - 16:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[1] - 现场会议地点为江西省南昌市湾里区红湾大道300号南矿集团行政楼一楼会议室，网络会议平台为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 出席人员有董事长兼总裁李顺山等[2] 投资者参与信息 - 现场参会投资者需会前到达现场[3] - 投资者可于2025年4月28日12:00前访问指定链接或扫码提问[4] 报告披露信息 - 公司2025年4月24日披露《2024年年度报告》全文及其摘要和《2025年第一季度报告》[1]

募集资金情况 - 首次公开发行5100万股，每股15.38元，募资78438万元，净额71452.81万元[3] - 截至2025年3月31日，专户余额34246.52万元[7] 资金使用计划 - 高性能等三项目拟用募资42000万、27452.81万、2000万元[6] - 拟用不超3亿闲置募资现金管理，额度有效期12个月[2][9] 现金管理规则 - 投资产品期限不超12个月，不得质押，收益现金分配[8] - 与合法金融机构交易，以公司名义设账户[10] 监督与保障 - 独立董事、监事会有权监督，必要时聘机构审计[11] - 2025年4月相关会议审议通过现金管理事项[2][13]