股东出席情况 - 出席会议股东及代理77人，代表股份138,459,356股，占比68.6407％[5] - 中小股东出席72人，代表股份7,225,628股，占比3.5821%[5] 选举结果 - 李顺山当选非独立董事，获票数138,300,271票，占比99.8851%[6] - 罗东当选独立董事，获票数138,300,356票，占比99.8852%[8] - 邱小云当选非职工代表监事，获票数138,300,357票，占比99.8852%[11] 议案表决 - 《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》同意占比99.9376％[12] - 《关于增加2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》同意占比99.9438％[13] 会议时间 - 现场会议2024年9月13日14:30，网络投票9:15 - 15:00[4] 股权信息 - 股权登记日为2024年9月9日[4] - 公司总股本204,000,000股，本次有表决权股份201,716,000股[5]

会议信息 - 公司第二届监事会第一次会议于2024年9月13日召开[3] - 会议通知于2024年9月10日发出[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 选举结果 - 会议审议通过选举邱小云为第二届监事会主席的议案[4] - 邱小云任期三年[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

公司治理 - 公司第二届董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 公司第二届监事会由3名监事组成，任期三年[4] - 公司聘任的高级管理人员任期三年[5] - 公司聘任的证券事务代表任期三年[6] 股权结构 - 龚友良直接持有公司股份27486888股，占总股本13.47%，间接持有0.03%股份[7] - 文劲松间接持有公司0.78%股份[7] - 杨正海间接持有公司0.74%股份[7] - 缪韵间接持有公司0.07%股份[12] 人员信息 - 张国石2023年10月至今任公司证券事务代表[14] - 张国石未直接或间接持有公司股份[14] - 张国石与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[14] - 张国石无不良情形，任职符合规定[14] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表联系电话及传真为0791 - 83782902，邮箱为Inf.office@nmsystems.cn，地址在江西省南昌市湾里区红湾大道300号[7]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于9月13日14:30现场召开，同日网络投票[7] - 77名股东代表138,459,356股参会，占比68.6407%[11] 选举结果 - 李顺山当选非独立董事，同意138,300,271股，占比99.8851%[16] - 罗东、周林、饶立新当选独立董事，同意率均超99.885%[22][24][27] - 邱小云、赵彬当选非职工代表监事，同意率均超99.885%[31][34] 议案表决 - 第二届董事会独立董事津贴议案同意率99.9376%[36] - 增加2024年度综合授信及担保额度议案同意率99.9438%[37]

董事会选举 - 2024年9月13日召开第二届董事会第一次会议[3] - 选举李顺山为董事长，龚友良为副董事长，任期三年[4][5] - 选举各委员会委员及主任委员，任期三年[7] 人员聘任 - 聘任李顺山为总裁，龚友良为常务副总裁，任期三年[8] - 聘任文劲松为副总裁兼财务总监，张国石为证券事务代表，任期三年[8][9][10]

人事提名 - 王继生被提名为南昌矿机集团第二届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[22][23] - 本人近十二个月、三十六个月无相关违规情形[27][30][32] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[36][37] 声明日期 - 声明日期为2024年8月28日[40]

独立董事提名 - 公司董事会提名王继生为第二届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2024年8月28日签署[13] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[6] - 被提名人及其直系亲属有持股和任职限制[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无特定情形[8][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11]

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-048 南昌矿机集团股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.2 提名赵彬先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四次会 议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已 于 2024 年 8 月 23 日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席邱小云女士主持，公司部 分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司第一届监事会任期即将届满。监事会同意提名邱小云女士、赵彬先生（共 2 位）为公司第二届监事会非职工代表监事候选 ...

独立董事提名 - 南昌矿机集团董事会提名罗东为第二届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格或5年以上全职经验[6] 资格限制 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 最近十二个月、三十六个月无相关不良情形[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[10][11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12]

独立董事提名 - 饶立新被提名为南昌矿机集团第二届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不涉及相关股份及股东任职限制[22][23] - 本人最近十二个月无限制情形，三十六个月无相关处罚[27][30][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][37] 声明日期 - 声明日期为2024年8月28日[40]