证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-030 南昌矿机集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15—15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年年度股东大 会。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召集与召开程序符合法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时 ...

内部控制情况 - 公司在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表相应总额的100%[6] 公司治理与制度建设 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设审计、战略、提名与薪酬委员会[7] - 公司全面升级信息化系统，集采购、销售、库存管理、财务核算为一体[8] - 公司设立审计部，配备专职审计人员，独立行使审计职权[9] - 公司建立较科学的人事管理制度，引入竞争和选择机制[9] - 公司拥有完善培训体系和丰富培训资源，定期对员工进行多方面培训[10] - 公司秉承“行业品质标杆、幸福企业典范、国际知名品牌”经营理念[10] - 公司建立有效的风险评估过程，设置战略、审计委员会应对重大风险[11] - 公司对各生产经营环节建立内部管理制度，形成规范管理体系[11] - 公司制定岗位职责分工制度，分离交易业务授权审批与经办人员[12] - 公司按交易金额和性质采取一般授权和特殊授权控制[12] - 公司制定会计和财务管理制度，规范财务管理和核算[13] - 公司财务部对货币、存货、固定资产账务处理并进行财产清查[14] - 公司建立绩效考核体系，考核结果与员工调薪等挂钩[15] - 公司制定子公司管理制度，开展专项审计或例行检查[15][16] - 公司制定对外投资、担保、关联交易管理制度[16] - 公司制定信息披露管理制度，确保信息真实准确完整[17][18] - 公司监事会和审计委员会履行监督职责[18] - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作[20] 缺陷定量与定性标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准涉及税前利润、营业收入、净资产潜在错报[21] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准按直接财产损失金额划分[23] - 公司确定财务报告内部控制重大、重要缺陷定性标准[21][22] - 公司确定非财务报告内部控制重大、重要缺陷定性标准[23][24] 报告期缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[25] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[26]

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-021 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席邱小云女士主持，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 南昌矿机集团股份有限公司 本次会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2023 年 年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所的有关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《 ...

业绩数据 - 2023年立信所业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] 人员情况 - 截至2023年末，立信所合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[3] 审计相关 - 续聘立信所为2023年度审计机构[3] - 立信所出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为立信所年报审计表现良好[8]

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-027 南昌矿机集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 3、本次续聘会计师事务所事项须提交公司股东大会审议。 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南矿集团"）于 2024 年 4 月 17 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信事务所"）为公司 2024 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 截至 2023 年末，立信所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 员总数 10,730 名，签署过证券 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-032 南昌矿机集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 19 日披 露《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司《2023 年 年度报告》及 2023 年度生产经营情况，公司拟于 2024 年 4 月 24 日（星期三） 下午 15:00-16:30 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网 络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度业绩网上说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 24 日（星期三）中午 12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 ...

南昌矿机集团股份有限公司 2023 年，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的要求，从切实维护公司和广大 股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。监事会 对公司的长期发展计划、重大发展项目、公司经营活动、财务状况、公司董事及 高级管理人员履行职责的情况进行了监督。 一、报告期内召开监事会情况 1．报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 6 次会议，全体监事均亲自出席 会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异 议。监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的 主要情况见下表： | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第一届监事会 第五次会议 | 2023.2.10 | 1.2022年度监事会工作报告 | | | | 2.2022年度财务决算报告 | | | | 3.2023年度财务预算方案 | | | | 4.关于《2022年度利润分配预案》的议案 | | | ...

南昌矿机集团股份有限公司 关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-031 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-" 号填列） | 应收账款坏账损失 | -23,504,994.16 | | | 应收票据坏账损失 | 248,045.49 | | | 其他应收款坏账损失 | -944,820.41 | | | 小计 | -24,201,769.08 | | 资产减值损失（损失以"-" | 合同资产、其他非流动资产、 一年内到期的非流动资产减 | -783,839.38 | | 号填列） | 值损失 | | | | 存货跌价损失及合同履约成 | -1,109,914.37 | | 类别 | | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | --- | | | | 本减值损失 | | | | | 小计 | | | | | | -1,893, ...

南昌矿机集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人周林作为南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人周林，男，1972 年 4 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历。 1994 年 8 月至 1998 年 8 月,任四川美都衣饰发展有限公司销售经理;1998 年 9 月至 1999 年 8 月,任江西二十一世纪展裕图书发行有限公司总经理助理;1999 年 9 月至 2001 年 3 月,任江西正邦集团有限公司投资经理;2001 年 4 月至 2002 年 4 月,任深圳市宏通商务咨询有限公司总经理;2005 年 4 月至今,历任江西财经大学 工商学院讲师、副教授;2021 年 9 月至今,任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存 ...

会议召开情况 - 2023年召开5次股东大会，独立董事出席5次[4] - 2023年召开11次董事会，独立董事现场出席3次等[6] - 战略委员会等会议独立董事均按要求出席[6] - 2023年未召开独立董事专门会议[6] 报告披露与决策 - 2023年按时编制并披露季度及半年度报告[10] - 审议通过2023年度人员薪酬方案[10] - 审议使用闲置募集资金补充流动资金事项[10] - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[11] 独立董事活动 - 2023年8月开展行业培训[7] - 2023年12月前往募投项目现场调研[7] 未来展望 - 独立董事将履职维护公司和投资者权益[13] - 独立董事将深入了解公司提高履职能力[13]