南昌矿机集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-018 1、拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次续聘会计师事务所事项须提交公司股东大会审议。 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南矿集团"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信事务所"或"立信"）为公司 2025 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博 ...

股份相关 - 公司于2023年4月10日在深交所上市，首次发行人民币普通股5100万股[4] - 公司设立时发行股份总数为15100万股，面额股每股金额为1元[10] - 公司已发行股份总数为20400万股，均为普通股[11] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[6] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违法违规有权请求认定无效或撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会等对违规董事等提起诉讼[9] 重大事项审议 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 审议批准公司与关联方成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易事项[12] 融资与担保 - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票[12] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经董事会审议后提交股东大会审议[13] 会议召集与通知 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知普通股股东[17] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00等规定[17][18] 董事任职与职责 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[27] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反所得收入归公司，造成损失需赔偿[29] 董事会相关 - 董事会由5 - 11名董事组成，其中独立董事人数占比不少于1/3[31] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[35][36] 审计委员会 - 审计委员会成员不少于3名，独立董事不少于2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[40] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等[40] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[44] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[44] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[46] - 公司合并、分立、减少注册资本应按规定通知债权人并公告[47]

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-015 南昌矿机集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，南昌矿机集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586 号），公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民币 78,438.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,985.19 万元，实际募集资金净额 为人民币 71,452.81 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 4 日 ...

南昌矿机集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 南昌矿机集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 审计报告正文 南昌矿机集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南昌矿机集团股份有限公司（以下简称南矿集团）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了南矿集团 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 1 南昌矿机集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZL10114 号 | | ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-024 南昌矿机集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南矿集团"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 （财会[2023]21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）的要 求变更会计政策。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政 策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会 计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体事项公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非 流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会 ...

南昌矿机集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告业经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会 计师审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合 并及公司的经营成果和现金流量。现将公司 2024 年度财务决算的相关情况汇报 如下： 一、公司主要财务指标 公司2024年度累计实现营业收入77,728.15万元，较2023年度减少15.40%， 其中归属于母公司所有者的净利润 5,913.21 万元，较 2023 年度减少 38.82%，扣 非后归属于母公司净利润 5,163.43 万元，较 2023 年度减少 44.97%。2024 年末公 司合并总资产 214,106.13 万元，较 2023 年末增加 4.86%；净资产 140,825.05 万 元，较 2023 年末减少 0.08%，其中归属于母公司所有者权益 138,818.98 万元， 较 2023 年末减少 0.45% 。 （ ...

关联资金往来 - 控股股东李顺山2024年度其他关联资金往来累计发生和偿还金额均为10万元[2] - 其他关联资金往来2024年期初余额49009.74万元，发生13163.49万元，偿还11206.44万元，期末50966.79万元[3] 子公司应收账款 - 江西南矿工程技术有限公司2024年期初717.46万元，发生0，偿还0，期末717.46万元[2] - 江西鑫矿智维工程技术有限公司2024年期初1238.14万元，发生5445.72万元，偿还6420.91万元，期末262.95万元[2] - NMS Research Center Sweden AB 2024年期初114.28万元，发生1.70万元，偿还0，期末115.98万元[2] - NMS Africa (Pty) Ltd 2024年期初1810.47万元，发生3231.10万元，偿还764.13万元，期末4277.44万元[2] - NMS Crushing Screening Sdn Bhd 2024年期初411.08万元，发生190.30万元，偿还83.75万元，期末517.63万元[2] 子公司其他应收款 - 江西鑫矿智维工程技术有限公司2024年期初42000.00万元，发生663.17万元，偿还630.63万元，期末42032.54万元[3] - 江西智矿自动化技术有限公司2024年发生和偿还均为2022.45万元，期末余额0[3] - 江西南矿工程技术有限公司2024年期初2134.28万元，发生2.66万元，偿还0.30万元，期末2136.64万元[3]

南昌矿机集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南昌矿机集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会、监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、审计委员会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得 ...