外汇套期保值业务概况 - 规模不超过1200万美元或其他等值货币[3][6] - 交易期限自董事会批准日起十二个月内有效[6] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[7] 业务审批与风险 - 2024年7月2日经相关会议审议通过[3][8] - 存在汇率波动、履约、内部操作风险[9] 风控与核算 - 制定制度风控，禁止投机套利交易[9][10] - 仅与合格金融机构开展业务[10] - 根据会计准则核算处理[11][12] 各方态度 - 监事会等均同意开展业务[13]

江苏翔腾新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 根据江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司发展战略以及业务发 展需要，为进一步规避外汇市场风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值 业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，减少汇兑损失。 二、外汇套期保值业务概述 (一)交易金额 根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务 规模不超过 1,200 万美元或其他等值货币，额度范围内资金可滚动循环使用。 （二）交易方式 公司本次业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析 公司及子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司及子公司业务来进行的，以正常生产经 营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，有利于规避和防范汇率波动风险， 降低汇率波动对公司及子公司经营业绩造成的影响。公司制定了《金融衍生品交易业务管理 制度》，并完善了相关内控流程，公司拟采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司 拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第三次会议于2024年7月2日通讯召开，5位董事全出席[3] - 会议通知于2024年6月28日送达相关人员[3] 业务决策 - 董事会通过开展外汇套期保值业务议案，5票同意[4] - 开展该业务可降汇率影响、减汇兑损失[4] - 该议案无需提交股东大会审议[4]

光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为江苏翔 腾新材料股份有限公司（以下简称"翔腾新材""公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对翔腾新材开展外汇套期保值业务事项进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务事项的概述 （一）投资目的 根据公司及子公司发展战略以及业务发展需要，为进一步规避外汇市场风险， 公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动 对公司生产经营、成本控制的不良影响，减少汇兑损失。 （二）交易金额 根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套 期保值业务规模不超过 1,200 万美元或其他等值货币，额度范围内资金可滚动循 环使用。 （三）交易方式 公司及子公司外汇套期保值业务使用的币种为公司生产经营所使用的主要 结算货币，包括但不限于美元等。公司进行的外汇套期保 ...

利润分配 - 2023年度利润分配方案2024年5月16日获股东大会通过[3] - 以68,686,888股为基数，每10股派现金2元，共13,737,377.60元[3] - 本年度不送红股和公积金转增股本[3] - 股权登记日6月12日，除权除息日6月13日[5] - A股股东现金红利6月13日划入账户[7] 价格调整 - 首次公开发行价格调整前28.93元/股，后为28.73元/股[8] 咨询信息 - 咨询地址南京市栖霞区栖霞街道广月路21号，电话025 - 83531005[9]

股本结构 - 公司首次公开发行股票前总股本为 51,515,166 股，发行后为 68,686,888 股[3] - 首次公开发行股票后，限售流通股 51,515,166 股，无限售流通股 17,171,722 股[3] 限售股份解除 - 本次申请解除股份限售的股东共 16 名[2][4][13] - 本次解除限售的股份数量合计 18,315,166 股，占公司总股本的 26.6647%[2][13] - 本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 6 月 3 日[2][13] 股东承诺 - 王健等股东自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理首发前已发行股份[5][6][8][9][11] - 王健等股东担任公司董事/高管期间，每年转让股份不超本人持股总数 25%，离职后半年内不转让[5][7] - 王健等股东所持股票锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[6][8] - 公司上市后 6 个月内如股价连续 20 个交易日收盘价均低于发行价，王健等股东锁定期自动延长 6 个月[6][8] 实际流通情况 - 本次解除限售股份总数为 18315166 股，上市流通数量为 15884964 股[14] - 王健解除限售 2800000 股，700000 股为实际上市流通股[14] - 余俊德解除限售 220135 股，55034 股为实际上市流通股[14][15] - 蒋悦解除限售 120073 股，30018 股为实际上市流通股[14][15] 变动后股本占比 - 变动前有限售条件流通股占比 75%，变动后为 51.76%[20] - 变动前首发前限售股占比 75%，变动后为 48.34%[20] - 高管锁定股本次增加 2355156 股，变动后占比 3.43%[20] - 变动前无限售条件流通股占比 25%，变动后为 48.24%[20] - 公司总股本 68686888 股，变动后占比 100%不变[20] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司本次限售股份上市流通申请符合规定，无异议[18]

上市信息 - 公司2023年6月1日上市交易，首次公开发行17,171,722股人民币普通股股票[1] - 发行前总股本51,515,166股，发行后总股本68,686,888股[2] - 发行后限售流通股51,515,166股，无限售流通股17,171,722股[2] 限售股份 - 本次申请解除股份限售股东共16名[3] - 王健、余俊德、蒋悦董高期间每年转让股份不超本人持股总数25%，离职后半年内不转让[4][7] - 本次解除限售股份2024年6月3日上市流通[13] - 本次解除限售股份数量18,315,166股，占总股本26.6647%[14] 股东承诺 - 股东自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理首发前已发行股份，也不由公司回购[4][6][8][9] - 若公司上市后6个月内连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，部分股东锁定期自动延长6个月[4][7] - 股东减持前3个交易日公告减持计划，违背承诺价格减持，减持收益归公司所有[5][7] 股东解禁情况 - 王健解除限售280万股，实际上市流通70万股，占解除限售股的25%[16] - 本次所有股东解除限售股份总数1831.5166万股，实际可上市流通1588.4964万股[16] - 南京翔睿管理咨询中心间接持有10.0061万股，本次实际可上市流通2.5015万股[17] - 余俊德解除限售22.0135万股，实际上市流通5.5034万股，占解除限售股的25%[17] - 蒋悦解除限售12.0073万股，实际上市流通3.0018万股，占解除限售股的25%[17] 股份占比变动 - 有限售条件流通股变动前占比75%，变动后占比51.76%[21] - 首发前限售股变动前占比75%，变动后占比48.34%[21] - 高管锁定股变动前占比0，变动后占比3.43%[21] - 无限售条件流通股变动前占比25%，变动后占比48.24%[21] - 公司总股本变动前后占比均为100%[21]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月16日下午2:50召开，现场和网络投票结合[3] - 出席会议股东4人，代表股份36,120,173股，占总股份52.5867％[3] 议案表决 - 多项议案总表决同意股数36,120,173股，占比100％，中小股东同意100股，占比100％[6][7][8][9][12][13] - 《关于修改公司章程的议案》获出席会议股东及代表所持表决权三分之二以上通过[11] 其他事项 - 德恒上海律师事务所见证大会并认为程序及决议合法有效[14] - 公司董事会于2024年5月17日发布公告[17]

德恒上海律师事务所 关于 江苏翔腾新材料股份有限公司 江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年度股东大会之 见证意见 德恒 02G20230218-00003 号 2023 年度股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年度股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 致：江苏翔腾新材料股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏翔腾新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所见证律师列席公司于 2024 年 5 月 16 日 14 点 50 分在江苏省南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号江苏翔腾新材料股份 有限公司会议室召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就 召开本次股东大会进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、 ...

业绩总结 - 2023年消费市场低迷，公司营收和毛利下降[3] - 2023年汇兑收益减少，利润降幅大于营收[3] 新技术研发 - 高分子PVF、PVB微滤膜技术降本超50%[5] 未来展望 - 2024年服务老客户、开发新客户提份额[4] - 2024年扩大高端膜加工份额、优化结构[4] - 2024年开展OLED组件产销、丰富品类[4] - 2024年开拓显示器件细分领域业务[4] - 2024年以模切工艺布局新能源市场[4] - 2024年加强预算管理实现降本增效[4] 其他 - 2023年度分红预案通过后2个月内实施[3]