会议信息 - 公司第二届监事会第四次会议于2024年8月29日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] - 会议通知于2024年8月18日以电子邮件方式送达全体监事[3] 审议事项 - 审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》[4] - 审议通过《关于募集资金2024年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》[4] 公告信息 - 公告日期为2024年8月31日[7] - 《2024年半年度报告及摘要》刊登在巨潮资讯网[4] - 《关于募集资金2024年上半年度存放与使用情况的专项报告》刊登在巨潮资讯网[4]

股价情况 - 翔腾新材股票（001373）连续两日涨幅偏离值累计达20%属异常波动[2] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正补充[3] - 公共传媒未报道可能影响股价的未公开重大信息[3] - 公司选定《证券日报》等及巨潮资讯网为信息披露媒体[5] 经营情况 - 公司近期经营正常，内外部环境无重大变化[3] 重大事项 - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大事项[3] - 控股股东及实控人异常波动期间未买卖公司股票[3] - 董事会确认无应披露未披露事项[4] 业绩预告 - 2024年7月10日披露半年度业绩预告，目前无需修正[5]

2024年上半年盈利情况 - 2024年1月1日至6月30日归属于上市公司股东盈利750.00万元–1,000.00万元比上年同期下降59.84%-69.88%[3] - 2024年1月1日至6月30日扣除非经常性损益后盈利740.00万元–980.00万元比上年同期下降56.77%-67.36%[4] - 2024年1月1日至6月30日基本每股收益盈利0.11元/股–0.15元/股上年同期为0.48元/股[4] 业绩预告相关情况 - 业绩预告未经会计师事务所审计[5] - 本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果[7] - 2024年半年度具体财务数据将在半年度报告详细披露[7] 业绩下降原因 - 同行业市场竞争加剧销售利润下降[6] - 为开发市场公司费用增加[6] - 汇率波动幅度小于上年同期汇兑收益减少[6] 公司应对措施 - 公司将加大市场开发力度开发新产品新应用领域[6]

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-021 江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体 巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 第二届监事会第三次会议决议。 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务符合公司实际经营的 需要，有利于规避和防范汇率波动风险，不存在损害公司利益的情形。公司已制定《金融 衍生品交易业务管理制度》，有利于加强外汇套期保值交易的风险管理和控制，监事会同意 公司开展本次外汇套期保值业务。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于 2024 年 7 月 2 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现场及通讯方式召开，会 ...

外汇套期保值业务概况 - 规模不超过1200万美元或其他等值货币[3][6] - 交易期限自董事会批准日起十二个月内有效[6] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[7] 业务审批与风险 - 2024年7月2日经相关会议审议通过[3][8] - 存在汇率波动、履约、内部操作风险[9] 风控与核算 - 制定制度风控，禁止投机套利交易[9][10] - 仅与合格金融机构开展业务[10] - 根据会计准则核算处理[11][12] 各方态度 - 监事会等均同意开展业务[13]

江苏翔腾新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 根据江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司发展战略以及业务发 展需要，为进一步规避外汇市场风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值 业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，减少汇兑损失。 二、外汇套期保值业务概述 (一)交易金额 根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务 规模不超过 1,200 万美元或其他等值货币，额度范围内资金可滚动循环使用。 （二）交易方式 公司本次业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析 公司及子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司及子公司业务来进行的，以正常生产经 营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，有利于规避和防范汇率波动风险， 降低汇率波动对公司及子公司经营业绩造成的影响。公司制定了《金融衍生品交易业务管理 制度》，并完善了相关内控流程，公司拟采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司 拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第三次会议于2024年7月2日通讯召开，5位董事全出席[3] - 会议通知于2024年6月28日送达相关人员[3] 业务决策 - 董事会通过开展外汇套期保值业务议案，5票同意[4] - 开展该业务可降汇率影响、减汇兑损失[4] - 该议案无需提交股东大会审议[4]

光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为江苏翔 腾新材料股份有限公司（以下简称"翔腾新材""公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对翔腾新材开展外汇套期保值业务事项进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务事项的概述 （一）投资目的 根据公司及子公司发展战略以及业务发展需要，为进一步规避外汇市场风险， 公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动 对公司生产经营、成本控制的不良影响，减少汇兑损失。 （二）交易金额 根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套 期保值业务规模不超过 1,200 万美元或其他等值货币，额度范围内资金可滚动循 环使用。 （三）交易方式 公司及子公司外汇套期保值业务使用的币种为公司生产经营所使用的主要 结算货币，包括但不限于美元等。公司进行的外汇套期保 ...

利润分配 - 2023年度利润分配方案2024年5月16日获股东大会通过[3] - 以68,686,888股为基数，每10股派现金2元，共13,737,377.60元[3] - 本年度不送红股和公积金转增股本[3] - 股权登记日6月12日，除权除息日6月13日[5] - A股股东现金红利6月13日划入账户[7] 价格调整 - 首次公开发行价格调整前28.93元/股，后为28.73元/股[8] 咨询信息 - 咨询地址南京市栖霞区栖霞街道广月路21号，电话025 - 83531005[9]

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-017 江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"翔腾新材"）首次公开发行前已发行的部分股份。 2、公司总股本为68,686,888股，本次解除限售的股东共16名，解除限售的股 份数量合计18,315,166股，占公司总股本的26.6647%。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年6月3日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具《关于同意江苏翔 腾新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]755号） 同意注册，并经深圳证券交易所《关于江苏翔腾新材料股份有限公司人民币普通 股股票上市的通知》（深证上〔2023〕454号）同意，公司首次公开发行的17,171,722 股人民币普通股股票于2023年6月1日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发 ...