现金管理决策 - 公司及子公司拟用不超2亿闲置资金买理财产品[2] - 投资期限自2024年年度股东大会审议通过起12个月内有效[2] - 额度可循环，任一时点交易金额不超2亿[2] 审议情况 - 2025年4月24日董事会和监事会审议通过现金管理议案[7] 各方态度 - 监事会认为利于提高资金效率和收益[7] - 保荐机构对本次现金管理事项无异议[8] 风险与应对 - 投资因市场波动收益不可预期[10] - 公司将采取措施控制投资风险[10] 影响 - 现金管理不影响主营业务，可提升整体业绩[11]

外汇业务计划 - 公司拟开展不超2000万美元或等值货币外汇套期保值业务[3][6][9][10] - 交易期限12个月内有效，额度可滚动循环使用[3][6][9][10] 业务审批情况 - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过业务议案[9][10] 业务风险与控制 - 业务存在汇率波动等风险，制定制度控制[12] - 禁止投机套利，仅与合格金融机构合作[13] 业务核算与保荐 - 按会计准则核算业务，保荐机构无异议[14][15]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事薛文进、蒋建华独立性评估[1] - 二人符合独立性要求且与公司及股东无利害关系[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月26日[2]

2024年情况 - 监事会召开4次工作会议[2] - 股东大会、董事会召开程序合法，运作规范[3] - 财务制度健全，审计意见客观公正[4] 2025年计划 - 监事会围绕公司经营开展监督[6] - 组织学习法规知识，监督履职[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入63,996.11万元，同比下降10.36%[3] - 2024年度公司净利润1,226.89万元，同比下降65.18%[3] - 2024年度公司经营现金流净额9,465.44万元，同比增长678.77%[3] 公司治理 - 2024年公司召开4次董事会会议[4] - 2024年召集并组织2次股东大会[5] - 2024年审计等委员会召开不同次数会议[5][6][7] 利润分配 - 2023年度每10股派现2元，共13,737,377.60元[10] - 2024年前三季度每10股派现0.4元，共2,747,475.52元[10] 未来展望 - 2025年公司将加速新生产基地建设[13]

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-020 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会秘书辞任情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理兼董事会 秘书蒋悦女士提交的书面辞任报告。因工作调整原因，蒋悦女士向董事会申请辞去董事 会秘书职务，其辞任报告自送达董事会之日起生效。辞任后，蒋悦女士将继续在公司担 任副总经理职务，其辞任董事会秘书的事项不会影响公司的日常经营和相关业务的管理 工作。 截至本公告披露日，蒋悦女士直接持有公司股份120,073股，占公司总股本的0.17%。 蒋悦女士作为公司董事会秘书的原定任期至第二届董事会届满之日止。辞任公司董事会 秘书职务后，其持有的公司股份将继续遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 ...

审计安排 - 2024年4月12日续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 2024年12月24日召开审计计划阶段沟通会议[3] 审计沟通 - 审计中与注册会计师充分交流，出意见后就重大事项沟通[3][4] 报告审议 - 2025年4月11日通过2024年年度报告等议案并提交董事会[4] 审计评价 - 董事会审计委员会认为天衡能尽责完成审计任务[5]

业绩数据 - 2024年天衡业务收入52937.55万元，审计业务46009.42万元，证券业务15518.61万元[2] - 2023年审计上市公司95家，收费9271.16万元，同行业13家[2][3] 人员情况 - 2024年末天衡合伙人85人，注会386人，签过证券报告227人[1] 监管情况 - 天衡近三年受行政处罚3次等，从业人员受罚涉及多人[5] - 签字项目合伙人受监管警示1次，签字注会未受处罚[5] 审计合作 - 2024年就重大事项沟通获支持，审计无分歧意见[6][7] - 实施质量复核程序，公司认为满足审计要求[7][9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票17,171,722股，每股发行价28.93元，共募集资金496,777,917.46元[4] - 扣除承销和保荐费用后，募集资金为464,487,352.83元[4] - 减除其他发行费用后，募集资金净额为442,333,640.93元[4] 项目资金使用 - 光电薄膜器件生产项目总投资30,068.47万元，拟使用募集资金24,125.36万元[6] - 研发中心建设项目总投资12,608.00万元，拟使用募集资金12,608.00万元[6] - 补充流动资金项目总投资7,500.00万元，拟使用募集资金7,500.00万元[6] 资金管理计划 - 公司拟用不超2.5亿元闲置募集资金买保本型理财产品，期限12个月，额度可循环使用[2] - 2025年4月24日，董事会和监事会审议通过使用闲置募集资金现金管理议案，待股东大会审议[3][10] - 保荐机构对公司使用闲置募集资金现金管理事项无异议[12] 资金管理影响 - 现金管理或因市场波动致收益不可预期，公司采取风控措施[13] - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响主营业务开展[14] - 公司使用闲置募集资金现金管理可提高资金使用效率、提升业绩、为股东谋回报[14] 备查文件 - 备查文件含第二届董事会第七次会议决议[15] - 备查文件含第二届监事会第七次会议决议[15] - 备查文件含光大证券对公司使用闲置募集资金现金管理的核查意见[15]

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-022 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 规定，经江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议审议通过，决定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:50； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为：2025 年 5 月 19 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～1 ...