德恒上海律师事务所 关于 江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20230218-00002 号 致：江苏翔腾新材料股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏翔腾新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所见证律师列席公司于 2023 年 12 月 22 日 14 点 50 分在南京市栖霞区栖霞街道广月路江苏翔腾新材料股份有限公司召 开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次 股东大会进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2023-033 一、监事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 22 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现场及通讯表决方式 召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的监事 1 人：黄龙）。推举黄龙先生召集并主持本次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 22 日（紧急 会议）以现场及通讯方式向全体监事送达。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 全体监事一致同意选举监事黄龙先生担任公司第二届监事会主席，任期与公司第二届 监事会任期一致。 黄龙先生简历附后。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (以下无本决议正文) 江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、备查文 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理 结构，提升公司规范运作水平，保障独立董事有效地履行职责。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董 事管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 结 合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。有两名独立董事组 成。 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使上述第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的， 公司应当披露具体情况和理由。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董事过半数 同意后方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 1 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 ...

董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏翔腾新材料股份有限公司（以下称"公司"）董事、高级管理 人员的聘免程序，优化董事会、管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本议事规则。 第二条 提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、总 经理和其他高级管理人员的任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。主任委员不能履行职 务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是 独立董事。 江苏翔腾新材料股份有限公司 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员 任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本议事规则规定不得任职的情形，不得 被无故 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏翔腾新材料股份有限公司董事会现就提名蒋建华为江苏翔腾 新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为 江苏翔腾新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 江苏翔腾新材料股份有限公司第 一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化江苏翔腾新材料股份有限公司（以下称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会， 并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会负责并报告工作，在 董事会领导下负责审核公司财务信息及披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由一名会计专业的独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏翔腾新材料股份有限公司董事会现就提名薛文进为江苏翔腾 新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为 江苏翔腾新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏翔腾新材料股份有限公司第一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2023-027 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司监事会进行换届选举。2023 年 12 月 5 日，公司召开第一届监事会第 十一次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事 候选人的议案》。公司监事会提名黄龙先生和周凌云先生为公司第二届监事会非职工代 表监事（候选人简历详见附件）。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2023 年第二次 临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举。上述监事候选人经股东大会选举通过 后，将与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监 事会。 公司第二届监事会成员任期自 2023 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公司董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。薪 酬与考核委员会对董事会负责，并向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不包括独立董事和外部董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及公司章程 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六 条规定补足委员人数。 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面 辞职报告。在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。 第一条 为进一步建立 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 内审审计制度 第一章 总则 第一条 为加强公司内部监督，防范和控制公司风险，保护投资者合法权益，依据 《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号---主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《江苏翔腾 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司的内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第三条 本制度适用于本公司及下属子公司（包括控股子公司，下同）。公司各内 部机构、子公司应配合内部审计机构履行职责，不得妨碍内部审计机构的工作。 第二章 审计人员与内部审计机构 第四条 审计人员 （一）审计人员应具备良好的职业道德和会计、审计等方面的专业知识及工作经验， 并保持一定的稳定性。 （二）审计人员应依法审计，忠于职守，坚持原则，客观公正，保守秘密，不得滥 用职权，徇私舞弊，玩忽职守。违者按有关规定处理。 （三）定期提交内部审计报告和改进经营管理建议 ...