员工持股计划 - 公司制定2024年员工持股计划草案[1] - 员工持股计划内容合规，推出前征询员工意见[1] - 决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益情形[2] - 拟定持有人主体资格合法有效，无财务资助情况[2] - 实施计划可完善激励机制，利于战略实现和发展[2]

员工持股计划资金与份额 - 员工持股计划拟筹集资金总额上限为1373.40万元，每份份额1.00元[16] - 员工持股计划拟持标的股票数量不超180.00万股，约占草案公布日公司股本总额0.39%[18][19] - 员工持股计划购买股票价格为7.63元/股[20] 股份回购 - 2024年11月28日公司审议通过回购股份方案，实施期限12个月内，回购价格不超20元/股，数量100 - 180万股[17] - 截至2024年12月19日，公司已累计回购股份250700股，占总股本0.05%，成交最高价15.30元/股、最低价15.14元/股，累计支付资金3809640元[17] 计划时间安排 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[10] - 召开审议股东大会2个交易日前公告法律意见书[10] - 股东大会审议通过2个交易日内披露最终计划[10] - 标的股票过户2个交易日内披露获股情况[11] 计划存续与归属 - 员工持股计划存续期不超48个月，锁定期12个月[23][24] - 锁定期届满后，标的股票权益分三期归属，比例40%、30%、30%[26] 业绩考核 - 公司2025年售汽量不低于500万吨或净利润较2024年增长率不低于20%[29] - 个人绩效考核合格归属比例100%，不合格0%[31] 计划管理 - 员工持股计划由公司自行管理，持有人会议为最高管理权力机构[34] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人[43] 会议相关 - 首次持有人会议由董事会秘书或指定人员召集主持，其后由管理委员会负责[37] - 召开持有人会议，管理委员会提前3日发通知[37] - 单独或合计持有30%以上份额持有人可提交临时提案，提前3日提交[41][42] - 单独或合计持有30%以上份额持有人可提议召开持有人会议[42] - 管理委员会不定期开会，主任召集，提前3日通知，紧急情况随时通知[49] - 管理委员会主任接到提议3日内召集主持临时会议[49] 表决与变更 - 议案经出席持有人会议持有人所持1/2（含）以上份额同意表决通过（规定需2/3（含）以上除外）[39] - 员工持股计划存续期内变更须经出席持有人会议持有人所持2/3（含）以上份额同意，并经董事会审议通过[61] 清算与处置 - 员工持股计划存续期届满或提前终止，管理委员会30个工作日内完成清算[59] - 存续期届满前1个月，股票未全处置，经管理委员会同意并董事会审议通过可延长[63][68] - 锁定期满后，管理委员会确定标的股票处置方式[59]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月13日14:00现场召开，网络投票时间为当天[1][2] - 股权登记日为2025年1月7日[5] - 会议地点为北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区公司会议室[9] 提案相关 - 审议提案包括《关于变更募集资金用途的议案》等[10][11] - 议案须经出席股东所持表决权过半数通过，部分议案关联股东回避表决[12][13] 其他 - 登记时间为2025年1月9日9:00－11:30、13:30－17:00[14] - 普通股投票代码为"361376"，简称为"百通投票"[24] - 深交所交易系统投票时间为1月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00至15:00[27]

会议信息 - 第四届董事会第二次会议于2024年12月27日召开，5名董事全出席[2] - 拟于2025年1月13日14:00召开2025年第一次临时股东大会[18][19] 议案审议 - 审议通过变更募集资金用途议案，拟终止连云港项目，资金用于曹县项目，待股东大会审议[3][5][6] - 审议通过2024年员工持股计划相关议案，均待股东大会审议[10][11][13][14][16][17]

会议情况 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年12月27日召开，3名监事全出席[2] 资金用途变更 - 拟终止“连云港百通热电联产项目”，剩余募集资金用于“曹县百通热电联产二期项目”[3] - 《关于变更募集资金用途的议案》待2025年第一次临时股东大会审议[5][6] 员工持股计划 - 监事会认为2024年员工持股计划及管理办法合法合规有效[6][10] - 相关议案待2025年第一次临时股东大会审议[8][9][11][12]

股份回购 - 2024年11月28日通过回购股份方案，期限12个月，价格不超20元/股，数量100 - 180万股[1] - 2024年12月19日首次回购250,700股，占总股本0.05%[2] - 首次回购最高成交价15.30元/股，最低成交价15.14元/股[2] - 首次回购成交总金额3,809,640元（不含交易费用）[2]

监事会选举 - 2024年12月16日召开第一次职工代表大会，选举郭英为第四届监事会职工代表监事[1] 监事会组成与任期 - 第四届监事会由职工代表监事和2024年第三次临时股东大会选的2名监事组成[1] - 任期自股东大会审议通过起三年[1] 监事会比例要求 - 第四届监事会中职工代表监事比例不低于三分之一[2]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表210人，代表股份254,549,387股，占比55.2288%[8] - 现场会议股东及代表10人，代表股份242,505,687股，占比52.6157%[8] - 网络投票股东200人，代表股份12,043,700股，占比2.6131%[8] - 中小股东202人，代表股份12,190,700股，占比2.6450%[9] 选举情况 - 选举张春龙等为非独立董事，同意票数占比超99.77%[11] - 选举张立娟等为独立董事，同意票数占比超99.77%[14] - 选举江丽红等为非职工代表监事，同意票数占比超99.77%[17] 议案表决情况 - 使用闲置资金现金管理议案，同意254,486,787股，占比99.9754%[19] - 2025年度申请综合授信议案，同意14,430,800股，占比99.6210%[20] - 中小股东对综合授信议案，同意12,135,800股，占比99.5497%[21]

会议信息 - 公司第四届董事会第一次会议通知2024年12月13日发出，16日召开[2] - 应出席董事5名，实际出席5名[2] 人事任免 - 选举张春龙为董事长，聘任其为总经理[3][8] - 聘任刘木良为副总经理，刘宜峰为副总经理兼董秘、财务负责人[8] - 聘任李莉莉为证券事务代表[10] 议案表决 - 相关议案表决均为同意5票，反对0票，弃权0票[4][7][9][11]

股东大会安排 - 2024年11月28日决定召集2024年第三次临时股东大会[3] - 11月29日刊登股东大会通知公告[4] - 12月16日下午14：00召开，现场和网络投票结合[6] 股东参与情况 - 现场10人代表242,505,687股，占比52.6157%[9] - 网络200人代表12,043,700股，占比2.6131%[10] - 中小投资者202人代表12,190,700股，占比2.6450%[12] 议案审议结果 - 选举多名董监高，同意率超99%[18][19][21][22][24] - 使用闲置资金现金管理议案同意率99.9754%[25] - 2025年度申请综合授信及担保议案同意率超99%[25][26]