独立董事情况 - 独立董事张立娟、郝国敏不属于特定股份相关自然人股东及其亲属[1] - 公司董事会认为二人2024年度任职符合独立董事独立性要求[2]

内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表100%[6] 公司治理 - 公司有5名董事，含2名独立董事[8] - 董事会负责制定经营目标和中长期战略[10] 公司制度 - 建立完善人力资源体系，签保密协议[13] - 多方面进行风险识别与分析[14] - 制定资金、采购、工程等管理制度[15][16][19] - 建立预算、合同、财务报告等管理体系[21][22][23] - 规范担保事项，建立对外担保决策制度[24] 缺陷标准 - 明确财务报告内控缺陷定量标准[33] - 明确非财务报告内控缺陷定量标准[37] 审计工作 - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[41][42] - 在审计委员会下设立监察审计办公室[29] - 依据规范体系开展内控评价工作[30]

募集资金情况 - 2023年10月25日发行4609万股普通股，每股4.56元，募资2.101704亿元[1] - 扣除费用后募资总额1.922458717亿元，净额1.7659709811亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入1.229230119亿元[3] - 截至2024年12月31日，余额为5429.181927万元[4] 项目投资情况 - 连云港项目承诺投资7000万元，累计投入1632.28万元，进度23.32%，预计2027年3月达预定状态[18] - 曹县二期项目承诺投资5500万元，累计投入5500.311379万元，进度100.01%，预计2026年5月达预定状态，2024年效益1419.523787万元[18] - 补充流动资金及还贷承诺投资5159.709811万元，累计投入进度100%[18] 资金使用与变更 - 2024年12月27日拟将5414.77万元从连云港项目转至曹县二期项目[12] - 2025年1月13日股东大会通过变更募资用途议案[12] - 使用募集资金置换自筹资金6937.91万元和发行费用自筹资金928.08万元[19] 现金管理 - 2023年同意用不超6000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[19] - 2024年同意用不超3000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[19]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入11.32亿元，归属上市公司股东净利润1.91亿元，同比上涨45.61%[3] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开8次会议[4] - 2024年度公司董事会召集召开股东大会4次，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次[8] - 2024年召开5次董事会审计委员会会议，3次董事会战略委员会会议，3次董事会提名委员会会议，2次董事会薪酬与考核委员会会议[10] 制度建设 - 2024年度公司梳理并修订《公司章程》《信息披露管理制度》等制度文件完善内控体系[14] - 2024年度公司制定《舆情管理制度》，修订《投资者关系管理制度》规范与投资者关系[15] 未来展望 - 2025年董事会坚持稳中求进，把握政策利好及行业动态，提升应对风险等能力[17] - 2025年董事会督促管理层推动工作，提升信息披露水准，发挥驱动作用[17] - 2025年董事会加强战略统筹，深耕主业，推进提质增效，力争经营效益最大化[17]

审计相关 - 2024年3月14日会议审议通过续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 大华会计师事务所对公司2024年度财务报告及内控有效性审计[3] - 2024年年度报告审计期间召开两次沟通会议[5] 报告审议 - 2025年3月10日会议审议通过《2024年年度报告》等并同意提交董事会[6]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占合并报表对应总额均为100%[1] 内部控制 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[5][9] - 报告期及评价基准日无重大和重要内控缺陷[13][15][17] - 大华认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[18]

2024年薪酬 - 董事、监事及高管税前报酬总额1018.25万元[4] - 董事长张春龙税前报酬391.02万元[3] - 董事于瑞怀税前报酬85.96万元[3] 2025年薪酬方案 - 董事长薪酬不低于120万元/年（含税）[6] - 独立董事津贴12万元/人·年（含税）[6] - 未任职监事津贴7.2万元/人·年（含税）[6] 其他 - 薪酬方案适用2025年1月1日至12月31日[9] - 董事和监事薪酬经股东大会审议生效[10] - 会议通过确认2024年薪酬并拟定2025年方案议案[2]

监事会会议情况 - 2024年度公司监事会召开7次会议[2] - 2024年3月14日第三届监事会第十四次会议审议通过11项议案[3] - 2024年4月29日第三届监事会第十五次会议审议通过1项议案[4] 监事会换届 - 2024年12月16日公司完成监事会换届选举[2] 未来展望 - 2025年度公司监事会将继续加强落实监督职能[9]

股东大会时间 - 2025年3月31日14:00现场会议，同日9:15 - 15:00网络投票[1][2] - 股权登记日为2025年3月24日[5] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月31日9:15—9:25等时段[26] 会议地点与登记 - 会议地点为北京市西城区白广路四号院公司会议室[9] - 登记时间为2025年3月26日9:00－17:00[14] - 登记地点为公司董事会秘书办公室[14] 提案与表决 - 提案5.00、6.00为特别决议事项[13] - 提案5.00 - 8.00对中小投资者表决单独计票[13] - 议案表决可选“同意”等[31][32] 其他 - 普通股投票代码为"361376"，简称"百通投票"[23] - 授权委托书有效至股东大会结束[32] - 授权委托书剪报等均有效[33]

会议情况 - 第四届监事会第三次会议2025年3月10日召开，3名监事全出席[2] - 会议通知2025年2月28日发出[2] 议案表决 - 7项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[4][7][10][15][18][24][26] - 6项议案尚需提交2024年年度股东大会审议[5][8][11][16][19][22] - 《关于确认2024年度监事薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避表决[21] 财务相关 - 2024年度利润分配预案为每10股派现1元（含税）[12] - 提请授权董事会办理不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票发行[17] - 2024年度财务报表审计为标准无保留意见[9] 监事会意见 - 公司已建立完善且有效执行的内部控制体系[23] - 2024年度募集资金存放和使用符合要求，无违规行为[25]