授信与担保 - 2026年度公司及子公司拟申请不超22亿元综合授信额度[4] - 实控人夫妇为授信额度无偿担保，公司为子公司提供不超5亿元新增担保额度[4] - 向不同资产负债率子公司提供不同额度担保[4] 资金管理 - 公司拟用不超1500万元闲置募集资金和不超8亿元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[9] 审计与制度 - 董事会同意续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构[13] - 公司拟修订《公司章程》相应条款[17] - 公司修订、制定多项治理制度，含22项[20] 会议表决 - 多项议案表决通过，如授信、现金管理等议案[7][11] 股东大会 - 审议通过召开2025年第四次临时股东大会议案，拟于12月10日14:30召开[56]

募资情况 - 公司公开发行4609万股，发行价4.56元/股，募资总额2.101704亿元，净额1.7659709811亿元[2] 项目投入 - 连云港项目拟投7000万元，截至2025年6月30日累计投入1632.28万元[4] - 曹县二期项目拟投5500万元，截至2025年6月30日累计投入8064.90万元[4] - 补充流动资金及偿还借款拟投5159.71万元，已全额投入[4] 资金调整与管理 - 公司将连云港项目5414.77万元转入曹县项目[5] - 拟用不超1500万元闲置募资和不超8亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[7][8] - 2025年11月24日董事会、监事会审议通过现金管理议案，待股东大会审议[20][21] - 保荐机构对现金管理事项无异议[23]

授信额度 - 2026年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超220,000万元[2] 担保额度 - 董事会同意为子公司提供新增担保额度不超50,000万元[3] - 担保额度经股东大会通过后，公司及子公司对外担保额度总金额为70,600万元[11] 其他情况 - 公司实际控制人张春龙及其配偶李国华为综合授信额度提供无偿担保[2][6] - 截至核查意见出具日，公司实际对外担保总金额为20,600万元，占比18.76%[11] - 该事项经董事会和独立董事会议审议，尚需股东大会审议通过[5][12]

信息报告标准 - 持有公司5%以上股份的其他股东为内部信息报告义务人[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[7] - 交易标的上一会计年度营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[7] - 交易标的上一会计年度净利润占上市公司经审计净利润10%以上且超100万元需报告[7] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的关联交易需报告[8] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易需报告[8] - 涉案金额超1000万元或连续十二个月内累计超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼仲裁需报告[9] - 预计公司净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需报告[11] - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%需报告[11] - 公司需报告重大信息包括变更章程等、经营方针变化、融资方案通过等[13] - 负有报告义务人员判断可能影响股价的情形需报告[14] 信息报告职责与流程 - 董事会秘书负责对外信息披露，董秘办负责制作和报送披露信息[18] - 高级管理人员和部门负责人为信息报告责任人[18] - 报告人在重大事件最先触及协商等时点后第一时间报告[20] - 已披露重大事件出现签署协议等情形需及时报告[21] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成需报告，此后每隔三十日报告进展[21] 保密与责任 - 董事会秘书、报告人等在信息未公开前负有保密义务[24] - 报告人未按规定履行义务致公司违规，公司可给予处分并要求赔偿[26] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[28]

累积投票制规则 - 选举两名以上董事时，股东所持每一有效表决权股份拥有与拟选举董事总人数相等投票权，可集中或分散使用[2] - 每位股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，多轮选举时需重新计算[12] 董事候选人提名 - 董事候选人提名应符合相关法律法规及公司规章要求，独立董事提名还需符合《上市公司独立董事管理办法》规定[6] 投票权计算 - 选举独立董事时，股东投票权等于所持股份数乘以待选出独立董事人数；选举非独立董事时，投票权等于所持股份数乘以待选出非独立董事人数[11] 选票有效性 - 股东所投董事选票数不得超过拥有的最高限额，候选董事人数不能超过应选董事人数，否则选票无效[13] - 若选票上使用的选票总数小于或等于合法拥有的有效票数，选票有效，差额部分视为放弃表决权[14] 当选规则 - 当选董事得票数须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一[15] - 若获得超参加会议股东所持有效表决权股份数二分之一以上选票的候选人多于应选人数，按得票数排序，多者当选[15] - 若当选人数少于应选且已当选董事人数不足《公司章程》规定董事会成员人数三分之二以上，需进行第二轮选举或再次召开股东会选举[15] - 若因候选人票数相同不能决定当选者，需进行第二轮选举或下次股东会另行选举[16]

管理层设置 - 公司设总经理1名，其他高级管理人员若干名[4] - 总经理及其他高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[4] - 总经理应具有5年以上经营管理经验[4] 管理层职责 - 总经理负责主持编制年度财务预决算和业务报告并向董事会报告[9] - 总经理及其他高级管理人员对公司有诚信和勤勉义务[13] 管理层任职限制 - 总经理不得在持有公司5%以上股份的股东单位及其下属企业担任除董事外职务[4] 管理层任命与离职 - 新任高级管理人员需在董事会通过任命后2个交易日内签署承诺书并报备[5] - 总经理特定情形下应自事实发生之日起1个月内离职[7] - 总经理及其他高级管理人员离任须进行离任审计[7] 管理层代职 - 总经理因故代职超30个工作日应提交董事会决定代理人选[10] 总经理办公会 - 总经理办公会每月召开一次，时间不超半天[19] - 召开需提前一日通知参会人员，紧急情况除外[19] 总经理决策权限 - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%，由总经理决定[21] - 交易标的相关营业收入、净利润等多项指标低于一定比例或金额，由总经理决定[21] - 公司与关联自然人、法人成交金额在一定范围内的关联交易，由总经理决定[23] 管理层薪酬 - 总经理、副总经理薪酬实行年薪制，由董事会决定[24]

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[5] - 任期与董事会一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] 审计委员会职责 - 主要职责包括监督评估内外审计、审核财务信息及披露、监督评估内部控制等[8] - 审核特定事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 参与内部审计负责人考核[11][12][13] - 督促内控重大缺陷等问题整改与内部追责[13] - 有权检查公司财务、监督董高人员行为等[13] 审计委员会会议 - 定期会议至少每季度召开一次，提前五天通知[20][22] - 两名及以上成员提议等情况可召开临时会议，提前三天通知，紧急情况可随时通知[22] - 会议应由三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[23] 信息披露与资料提供 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[16] - 内部审计部门为决策提供书面资料，会议评议后呈报董事会[18][19] - 内部审计部门每季度与审计委员会开会，每年至少提交一次内部审计报告[24] 其他规定 - 会议档案保存期限为十年以上[25] - 会议记录应包含日期、地点等内容[26] - 通过的议案及表决结果书面报公司董事会[28] - 委员与议题有利害关系应回避表决[30] - 议事规则自董事会审议通过之日起执行[32]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[6] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 单独或合计持10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[11] 提案与通知 - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[16] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[17] - 股东会延期或取消，召集人应在原定日前至少2个工作日公告并说明原因[17] - 网络或其他方式投票时间有明确规定[20] - 特定情形选举董事应采用累积投票制[26] - 违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[26] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[26] - 会议记录保存不少于10年[31] - 通过派现等提案应在股东会结束后2个月内实施[31] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[32] - 股东可60日内请求法院撤销违规股东会决议[33] - 规则修订由董事会提草案，股东会审议通过[37] - 规则解释权属于董事会，自股东会批准之日起生效[38][39]

董事辞职披露与补选 - 公司需在收到董事辞职报告两交易日内披露有关情况[4] - 公司应在董事提出辞任之日起六十日内完成补选[11] 离职手续与信息申报 - 董事、高级管理人员应在离职生效后五个工作日内办妥移交手续[8] - 董事、高级管理人员应在离职后两个交易日内委托公司申报个人信息[13] 股份转让限制 - 离职董事、高级管理人员在离职后六个月内不得转让所持公司股份[13] - 董事、高级管理人员在任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超所持总数的25%[13] 异议复核 - 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议，可在收到通知之日起十五日内向审计委员会申请复核[15]

舆情管理制度 - 公司制订舆情管理制度提高舆情应对能力[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 舆情处理原则含快速反应、协调宣传等[5] 信息采集与报告 - 舆情信息采集设在董秘办，涵盖多载体[4] - 各部门、子公司负责人为联络人，报告要及时客观真实[4] 舆情应对与沟通 - 知悉舆情各部门快速反应，董秘核实后报告[6] - 舆情影响股价时，公司应自查、沟通并公告上报[6] - 加强与投资者沟通，保证渠道畅通[6] 责任与实施 - 违反保密义务董事会有权处分并追究责任[9] - 制度自审议通过实施，由董事会解释修订[11]