人员管理 - 公司设总经理1名，其他高级管理人员若干名，每届任期3年，连聘可连任[4] - 总经理及其他高级管理人员不得在持有公司5%以上股份的股东单位及其下属企业担任除董事以外的任何职务[4] - 新任高级管理人员需在董事会通过任命后2个交易日内签署《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》并报备[5] 总经理职责与权限 - 总经理在不利于公司时辞职并造成损害应负赔偿责任，特定情形应1个月内离职[7] - 总经理行使部分职权事项需书面提交董事会讨论决定[10] - 紧急情况下总经理对生产行政问题有临时处置权，事后需向董事会报告[10] - 总经理因故暂时不能履职，代职超30个工作日应提交董事会决定代理人选[10] - 总经理需根据要求向董事会或审计委员会报告公司重大情况，并保证报告真实性[12] - 未经董事会批准，总经理到其他公司兼职收入归公司所有[14] - 总经理可根据需要提出增设或撤销职能部门方案，经董事会批准后执行[16] 会议相关 - 总经理办公会每月召开一次，会议时间不超过半天[19] - 召开总经理办公会议需提前一日通知参会人员，紧急情况除外[19] 决策权限 - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%，由总经理在授权范围内决策[21] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%或不超1000万元，由总经理决策[21] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%或不超100万元，由总经理决策[21] - 交易成交金额低于公司最近一期经审计净资产的10%或不超1000万元，由总经理决策[21] - 交易产生利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%（不含本数）或不超100万元，由总经理决策[21] - 公司与关联自然人成交金额在30万元以下，与关联法人成交金额低于公司最近一期经审计总资产0.5%且在300万元以下的关联交易，可由总经理决策[23] 薪酬 - 总经理、副总经理薪酬实行年薪制，由董事会决定[24]

投资计划 - 公司拟以40000万美元对外投资并设立境外全资公司[4] - 拟设立公司注册资本1500万美元以内或其他等值货币[7] 行业数据 - 2024年全球电解铝产能7840万吨，中国产能4500万吨，占比57.4%[10] - 2024年全球电解铝产量7279万吨，中国产量占比达59.1%[10] 项目情况 - 投资项目主要产品销售市场为欧洲、美国、中国等[11] - 投资项目契合多项政策，可获政策支撑与扶持[13] - 投资项目选址毗邻大西洋及洛比托走廊，可降低物流成本[17] - 投资项目可控制成本、提升利润空间，收益稳定性强[18] 风险提示 - 对外投资可能面临国内外政治、经济环境变化等风险[28] - 项目审批取得时间不确定[28] - 境外公司经营有不确定性[28] 应对措施 - 公司将建立健全内部控制制度和监督机制防范经营风险[28] - 公司将按要求及时履行信息披露义务[28] 其他信息 - 备查文件包含第四届董事会第十二次会议决议[29] - 备查文件包含第四届董事会战略委员会2026年第一次会议决议[29] - 公告发布时间为2026年1月28日[32] - 公告由江西百通能源股份有限公司董事会发布[31]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于2月12日13:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2月6日[5] - 会议地点在北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区[9] 审议事项 - 审议《关于拟签署<投资意向协议>暨设立境外全资公司的议案》[10] - 议案须经出席股东所持表决权过半数通过[12] 登记信息 - 登记时间为2月10日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[13] - 登记地点在北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区董秘办公室[13] 投票信息 - 普通股投票代码为"361376"，简称为"百通投票"[24] - 深交所交易系统投票时间为2月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[26]

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2026-003 江西百通能源股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议通知于 2026 年 1 月 26 日以书面的形式发出，会议于 2026 年 1 月 27 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事于瑞怀先生因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长张春龙先生主持。 公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟签署<投资意向协议>暨设立境外全资公司的议案》 为满足公司战略发展的需要，公司拟通过全资子公司北京百通图达铝业科技 有限公司（以下简称"图达铝业"）与安哥拉共和国丹德港发展有限公司 ...

百通能源公告，拟通过全资子公司北京百通图达铝业科技有限公司与安哥拉共和国丹德港发展有限公司 签订《投资意向协议》，以自有及自筹资金约4亿美元对外投资，并设立全资公司百通图达（安哥拉） 铝业有限公司。 ...

公司股价与交易表现 - 2025年1月27日，百通能源股价下跌5%，报收19.95元/股，成交额2.65亿元，换手率6.06%，总市值91.95亿元 [1] 公司基本情况 - 江西百通能源股份有限公司成立于2010年5月13日，于2023年11月3日上市 [1] - 公司主营业务为工业园区集中供热，主要供应蒸汽和热水 [1] - 主营业务收入构成：蒸汽占89.46%，电力占10.12%，其他(补充)占0.42% [1] 基金持仓情况 - 中欧基金旗下产品“中欧量化动力混合A（015006）”在四季度重仓百通能源，持有16.85万股，占基金净值比例为2.58%，为第十大重仓股 [2] - 基于当日股价下跌测算，该基金持仓浮亏约17.69万元 [2] 相关基金表现 - 中欧量化动力混合A（015006）成立于2022年3月2日，最新规模5965.66万元 [2] - 该基金今年以来收益率为11.74%，同类排名1151/8861；近一年收益率为48.54%，同类排名2114/8126；成立以来收益率为39.95% [2] - 该基金经理为曲径，累计任职时间10年258天，现任基金资产总规模36.58亿元，任职期间最佳基金回报为229.38%，最差基金回报为-24.21% [3]

公司股价与交易表现 - 2025年1月26日，百通能源股价上涨5.04%，报收22.29元/股，成交额2.26亿元，换手率4.91%，总市值102.73亿元 [1] 公司基本情况 - 江西百通能源股份有限公司成立于2010年5月13日，于2023年11月3日上市 [1] - 公司主营业务为工业园区集中供热，主要供应蒸汽和热水 [1] - 公司主营业务收入构成为：蒸汽89.46%，电力10.12%，其他(补充)0.42% [1] 基金持仓情况 - 中欧基金旗下中欧量化动力混合A（015006）在四季度重仓百通能源，持有16.85万股，占基金净值比例为2.58%，位列其第十大重仓股 [2] - 根据测算，该基金在1月26日因百通能源股价上涨浮盈约18.03万元 [2] 相关基金表现 - 中欧量化动力混合A（015006）成立于2022年3月2日，最新规模为5965.66万元 [2] - 该基金今年以来收益率为12.43%，同类排名1263/9003；近一年收益率为51.27%，同类排名2139/8185；成立以来收益率为40.81% [2] - 该基金的基金经理为曲径，累计任职时间10年257天，现任基金资产总规模36.58亿元，任职期间最佳基金回报为229.38%，最差基金回报为-24.21% [3]

公司股票交易异常波动 - 公司A股股票交易价格在连续3个交易日内（2026年1月15日、1月16日、1月19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于异常波动情况 [2] - 经公司核实，不存在前期披露信息需要更正或补充之处 [2] - 公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [2] 公司经营状况声明 - 公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化 [2]

股价情况 - 公司A股股票2026年1月15 - 19日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，交易属异常波动[3] 股票发行 - 2025年10月28日收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件通知[4] - 2025年10月30日披露发行股票申请获深交所受理公告[5] - 2025年12月16日审议通过向特定对象发行股票方案（二次修订稿）等议案[5] 报告披露 - 公司计划于2026年4月28日披露《2025年年度报告》[7]

市场整体表现 - 1月19日电力板块整体上涨1.3%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.29%，深证成指上涨0.09% [1] - 板块内个股表现分化，呈现涨多跌少格局，部分个股涨幅显著 [1][2] 领涨个股表现 - 百通能源领涨板块，收盘价19.76元，单日涨幅达10.02%，成交额4.78亿元，成交量25.07万手 [1] - 中闽能源涨幅居前，收盘价6.09元，单日涨幅9.93%，成交额4.08亿元，成交量68.79万手 [1] - 露笑科技上涨7.16%，收盘价9.28元，成交额33.90亿元，成交量368.19万手 [1] - 涪陵电力上涨4.71%，收盘价10.68元，成交额7.10亿元，成交量67.31万手 [1] - 华银电力上涨4.68%，收盘价6.94元，成交额16.86亿元，成交量247.48万手 [1] 下跌个股表现 - 世茂能源领跌板块，收盘价31.46元，单日跌幅9.99%，成交额1085.37万元，成交量3450手 [2] - 恒盛能源下跌7.04%，收盘价24.97元，成交额5.35亿元，成交量21.06万手 [2] - 拓日新能下跌4.85%，收盘价4.90元，成交额12.08亿元，成交量251.69万手 [2] - 华光环能下跌3.83%，收盘价22.85元，成交额12.21亿元，成交量50.36万手 [2] 板块资金流向 - 当日电力板块整体呈现主力资金净流入，净流入金额为1.81亿元 [2] - 游资资金呈现净流出，净流出金额为6.56亿元 [2] - 散户资金呈现净流入，净流入金额为4.75亿元 [2] 个股资金流向详情 - 中国核电主力资金净流入额最高，达1.25亿元，主力净占比10.32% [3] - 中闽能源主力资金净流入1.13亿元，主力净占比高达27.65% [3] - 华光环能主力资金净流入7995.30万元，主力净占比6.55% [3] - 吉电股份主力资金净流入7286.90万元，主力净占比8.82% [3] - 百通能源主力资金净流入6985.98万元，主力净占比14.61% [3] - 长江电力游资净流出额最大，达1.93亿元，游资净占比-6.90%，但其散户资金净流入1.62亿元，散户净占比5.77% [3]