江西百通能源股份有限公司 内部审计制度 江西百通能源股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司 "）内部监督和风险 控制，规范内部审计工作，保护公司资产的安全和完整，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等国家有关法律法规的规定和公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法律法 规、《公司章程》和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影 响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性、完整性以及经营活 动的效率和效果等开展的一种检查监督及评价活动。 第三条 公司按照国家有关规定、内部审计准则的要求开展内部审计工作，及时发 现问题，明确责任，纠正违规行为，检查内部控制程序的有效性，防范和化解经营风险， 维护公司和股东的合法权益。 第二章 机构设置 第四条 公司设立监察审计办公室负责内部审计工作，接受董事会审计委员会的监 督和指导，向董事会审计委员会报告 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-069 江西百通能源股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日 召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过《关于 使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，使用总额不 超过人民币 1,500 万元（含 1,500 万元）的闲置募集资金进行现金管理，公 司及子公司使用不超过 80,000 万元（含 80,000 万元）闲置自有资金进行现 金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。 在上述额度及期限内可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议， 同时提请股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权，授权公司 财务部门具体实施相关事宜。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的 ...

1、有关"股东大会"的表述统一调整为"股东会"，"或"的表述统一调整 为"或者"，条款仅做前述调整的，不再逐一列示修订前后对照情况。 2、公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会承接法律法规规定的 监事会相关职权； 3、除上述条款外，原《公司章程》的其他条款内容不变。如有其他不涉及 实质性内容的非重要修订，如章节和条款编号变化、相关援引条款序号的相应调 整、标点的调整等，未逐一进行对比列示。 证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-071 江西百通能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议。 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关最新 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-070 江西百通能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召 开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 2 | 月 9 日 组织形式 ...

江西百通能源股份有限公司 证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-068 关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 及相关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保事项均为江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）向合并 报表范围内子公司提供担保，部分子公司资产负债率超过 70%。本次担保额度经 股东大会审议通过后，公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%， 请投资者充分关注担保风险。 一、申请综合授信及对外担保情况概述 公司于 2025 年 11 月 24 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》。为满足生 产经营及业务发展的资金需要，提高公司运营效率，2026 年度公司及子公司拟 向银行等金融机构申请总额不超过 220,000 万元的综合授信额度（具体融资金额 将视公司运营资金的实际需求来确定，额度以金融机构实际审批的授信为准）。 公司实际控制人张春龙及其配偶李国华夫妇将视具体情况及需求为上述综合 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-072 江西百通能源股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召 开第四届董事会第十次会议，决定于 2025 年 12 月 10 日召开公司 2025 年第四 次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 经公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临 时股东大会的议案》。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-067 江西百通能源股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 通知于 2025 年 11 月 21 日以书面的形式发出，会议于 2025 年 11 月 24 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事江丽红女士因工作原因以通讯方式参会。会议由监事会主席江丽红女士 主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的 议案》 华泰联合证券有限责任公司作为公司保荐机构出具了核查意见，本议案具体 内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置 募集资金及闲置自有 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-066 江西百通能源股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 通知于 2025 年 11 月 21 日以书面的形式发出，会议于 2025 年 11 月 24 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事张春龙先生因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长张春龙先生主持。 公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《江西百通能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 华泰联合证券有限责任公司保荐机构出具了核查意见，本议案具体内容详见 公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度向银行等 金融机构申请综合授信额度及相关担保的公告》（公告编号：2025-068）《华泰 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江西百通能源股份有限公司 使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江西百通能源股份有限公司(以下简称"百通能源"或"公司")持续督导 工作的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司 规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 -- 保荐业务》 等有关规定,对百通能源拟使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西百通能源股份有限公 司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2640 号) 核准,公司已公开发 行人民币普通股 4,609 万股,发行价格为 4.56元/股,募集资金总额为人民币 210,170,400.00元，扣除相关发行费用人民币 33,573,301.89元（不含税）后, 实际募集资金净额为人民币 176,597,098.11 元。上述募集资金到账 ...

2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 及担保暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对百通能源 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度及担 保暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、申请综合授信额度及相关担保情况概述 华泰联合证券有限责任公司 关于江西百通能源股份有限公司 本次向银行申请综合授信额度及相关担保的事项已经公司董事会审议通过， 关联董事张春龙回避表决，尚需提交公司股东大会审议，与该事项有关联关系 的股东将回避表决。 二、接受关联方担保的基本情况 为支持公司及子公司发展，保障金融机构授信顺利实施，由公司实际控制 人张春龙及其配偶李国华夫妇为授信提供相关担保，担保方式包括但不限于连 带责任担保、质押担保等，具体方式 ...