行业概况和公司地位 - 公司深耕功能性 BOPP 薄膜行业多年,拥有先进的技术平台,包括热熔胶技术、空穴化技术、双向拉伸聚乙烯技术、功能母料技术等[4] - 功能性 BOPP 薄膜市场产品技术含量高、研发周期长、市场需求增长迅速,公司在该领域具有竞争优势[4] - 截至 2023 年 12 月 31 日,公司拥有境内发明专利 43 件,实用新型专利 51 件,境外专利 6 件[4] 产能扩张情况 - 2023 年公司功能薄膜设计产能 11.12 万吨,相比 2022 年 8.9 万吨增加 2.22 万吨,在建产能 3.6 万吨[4] - 功能母料设计产能 3.593 万吨,相比 2022 年 3.295 万吨增加 0.298 万吨[4] - 公司募投项目"德冠中兴科技园新建项目"已投产,新增功能薄膜产能 5.82 万吨[4] 功能母料业务 - 功能母料是功能性 BOPP 薄膜生产时添加的高分子材料助剂,是薄膜产生特定性能的关键材料[4] - 公司上游原材料供应商主要为中石油、中石化、埃克森美孚等基础树脂生产企业[4] - 公司在积极向产业上下游扩展,上游持续开发功能母料,并实现消光母料的自产自销[4] - 功能母料产品质量和生产技术逐步成熟,向同行 BOPP 企业开拓并实现销售[4]

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-026 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于部分募投项目投产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募投项目基本情况 2024 年 6 月 22 日 | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 拟投入募 集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 德冠中兴科技园新建项目 | 55,132.12 | 55,132.12 | | 2 | 功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目 | 21,100.00 | 21,100.00 | | 3 | 实验与检测升级技术改造项目 | 7,597.93 | 1,500.00 | | 4 | 补充流动资金 | 25,000.00 | 17,444.09 | | | 总计 | 108,830.05 | 95,176.21 | 二、项目进展及投产对公司的影响 公司募投项目之一"德冠中兴科技园新建项目"已完成主体建设及设备安装、 调试、试运行等工作，于近日正式投产。该募投项目投产后，将提高公司无胶膜、 标签膜等功能薄膜产 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-025 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于取得合宗土地不动产权证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、取得土地使用权概述 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 10 月 30 日、2021 年 11 月 16 日召开了第四届董事会第十次会议和 2021 年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于公司授权全资子公司竞买杏坛镇中兴产业园区 地块并授权公司总经理办理相关事宜的议案》，同意授权公司全资子公司广东德 冠包装材料有限公司（以下简称"包装公司"）通过招拍挂方式，在顺德区杏坛 镇中兴产业园竞买土地。竞买地块分两期进行，购地总面积不超过 200 亩，购地 资金总计不超过 2.1 亿元，资金来源为公司自有资金（具体位置、土地面积和交 易金额，以最终实际出让文件为准）。 2022 年 1 月 21 日，包装公司与佛山市自然资源局签订了《佛山市国有建设 用地使用权出让合同》（合同编号：440606-2022-000054），本合同项下出让宗地 编号 ...

公司经营情况 - 2023年公司实现稳健的营业收入和净利润，利润分配预案体现了对股东回报的重视 [1] - 公司已建立健全完善的内控机制，并于2023年12月完成董事会换届，聘请独立董事，成立董事会专门委员会 [1] - 公司将以"科技创新、产品为王"为引领，重点以产品为核心的科技创新和迭代升级、精益生产和产品质量持续优化、数字化运营全面提升、高素质人才队伍的构建作为方向，打造公司核心技术的竞争优势 [3] - 公司重要募投项目——德冠中兴科技园新建项目已进入收尾阶段，截至2024年一季度两条功能薄膜生产线已完成安装和调试，预计将为公司带来5.82万吨/年的产能增加 [3][16] 可持续发展 - 公司积极采用光伏发电等绿色能源替代方案，2023年光伏发电量549万度电，减少二氧化碳排放3,437.8吨 [4] - 德冠中兴科技园设计建造响应国家"双碳"战略目标，具有土地高效利用、全自动化生产、资源与能源消耗低等特点 [4] - 公司无胶膜产品通过持续迭代升级，在使用成本和环保方面具有较强的竞争优势，可减少57.93%的二氧化碳排放 [4] 未来发展规划 - 公司将根据业务发展和市场情况审慎考虑通过并购、战略联盟或新项目投资等方式来加速业务扩张或进入新的市场领域 [5][11] - 公司将持续探索功能薄膜、功能母料的产品新应用，以市场和客户需求为导向，推动新材料科技创新成果持续转化 [10] - 公司将按计划重点推进中兴科技园的后期建设项目 [11] - 公司2023年研发投入占营业收入3.45%，主要集中在功能薄膜、功能母料新产品开发及应用拓展 [15] 财务数据 - 2023年公司实现营业收入121,896.32万元，同比下降5.41%；归母净利润12,135.69万元，同比下降25.96% [12] - 2023年公司外销收入9,739.79万元，占营业收入比重7.99% [18] - 2024年一季度公司营业收入366,104,083.20元，同比增长33.83% [16]

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-024 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司2023年度利润分配方案为：以公司现有总股本133,333,600股为基数， 向全体股东每 10 股派 4.5 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份 的香港市场投资者、QFII、RQFII、以及持有首发前限售股的个人和证券投资基 金每 10 股派 4.05 元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股及无限售流通股 的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转 让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】。） 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.9 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.45 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】 三、股权登记日与除权除息日 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"） ...

北京市通商律师事务所 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广东德冠薄膜新材料股份有限公司 受广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称"公司")聘请，北京市通商 律师事务所指派律师(以下简称"本所律师")出席了公司 2023 年年度股东大会， 并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大 会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》")等法律、法规、规章、 规范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，对公司本次股东大会召集及召开程序、出席会议的人员资格、召集人资 格、提案审议情况、股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合 法性进行了审核和见证，现出具本法律意见书如下： 一、 本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司第五届董事会第三次会议决议召集。公司于 2024 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证 券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninf ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14：00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日交 易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00。 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为 2024 年 5 月 15 日 9：15 至 2024 年 5 月 15 日 15：00 的任意时间。 3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司 3 楼会 议室。 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：董事会 6、会 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 19 日 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-022 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 已于 2024 年 4 月 25 日发布于指定信息披露媒体，为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营情况及未来发展规划。公司定于 2024 年 5 月 20 日（星期一） 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。本 次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人（叶远璋）作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会的独立董事，在 2023 年度的工作中，严格按照《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及本公司《公司章程》等公司制度 的规定，诚信勤勉地履行独立董事职责，认真行使职权，及时了解公司的经营信 息，全面关注公司的发展状况，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公 正的判断，充分发挥独立董事的作用，认真参加董事会和股东大会，审议董事会 的各项议案，维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 本人叶远璋，高级工程师、工商管理硕士。2003 年 12 月至 2022 年 7 月历 任广东万和新电气股份有限公司总裁、董事、董事长；2017 年 8 月至今任广东 万和集团投资发展有限公司执行董事；2016 年 10 月至今任佛山市顺德区工商业 联合会（总商会）主席、党组副书记；兼任广东德美精细化工集团股份有限公司 监事和广东万乾投资发展有 ...

根据公司独立董事的自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事 均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独 立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司第五 届董事会独立董事蓝海林、王聪、何夏蓓出具的《独立董事独立性自查情况的报 告》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公 司就在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...