财务表现 - 2025年上半年营业收入约7.36亿元 同比减少2.54% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约3720万元 同比减少28.27% [2] - 基本每股收益0.28元 同比减少28.21% [2] 公司信息 - 公司证券简称德冠新材 证券代码SZ001378 [2] - 报告发布日收盘价23.33元 [2] - 半年度业绩报告于8月15日晚间发布 [2]

财务表现 - 上半年营业收入7.36亿元 同比下降2.54% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3720.30万元 同比下降28.27% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3168.16万元 同比下降39.64% [1] - 基本每股收益0.28元 [1]

公司动态 - 德冠新材于2025年8月15日召开第五届第九次董事会会议，审议《关于全资子公司利润分配的议案》等文件 [2] - 会议以现场结合通讯方式在公司三楼会议室举行 [2] 财务数据 - 2025年1至6月公司营业收入100%来自橡胶和塑料制品制造业务 [2] - 当前股价为23.33元（SZ 001378） [2]

业绩总结 - 公司首次公开发行A股33,333,600股，每股发行价31.68元，募集资金总额1,056,008,448元，实际到账979,969,915.17元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金总投资进度84.05%，投入79,999.68万元[6] 项目进展 - 截至2025年6月30日，德冠中兴科技园新建项目投资进度89.21%，投入49,182.73万元[6] - 截至2025年6月30日，功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目投资进度59.01%，投入12,450.51万元[6] - 截至2025年6月30日，实验与检测升级技术改造项目投资进度22.63%，投入339.41万元[6] - 截至2025年6月30日，补充流动资金项目投资进度103.34%，投入18,027.03万元[6] 项目延期 - 功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目预定可使用日期由2025年10月30日延至2026年6月30日[7][21] - 实验与检测升级技术改造项目预定可使用日期由2025年10月30日延至2026年12月31日[7][21] 研发情况 - 截至2025年6月30日，公司拥有境内发明专利76件，实用新型专利82件，境外专利6件，专利总数164项[14] - 公司组建了一支90余人的研发团队[15] 审批情况 - 2025年8月15日公司第五届董事会第九次会议通过部分募投项目延期议案[21] - 2025年8月15日公司第五届监事会第八次会议通过部分募投项目延期议案[22] - 监事会认为募投项目延期未涉及关键变更，不产生实质影响且无损害股东利益情形[23] - 保荐机构认为部分募投项目延期履行了必要审批程序，符合规定且无异议[24][25]

会议通知与召开 - 会议召开前3日通知全体独立董事并提供材料，紧急情况除外[3] - 半数以上独立董事出席方可举行专门会议[4] - 过半数独立董事推举1人召集和主持专门会议[4] 事项审议与职权行使 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意可提交董事会[7] - 行使特别职权前需全体独立董事过半数同意[7] 会议记录与意见 - 会议记录包含相关内容，独立董事需签字确认[8] - 意见类型多样，需签字确认并报告董事会[9] 档案保存与费用承担 - 会议档案至少保存10年[9] - 公司保证会议召开，承担相关费用[9] 制度生效与修改 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[12]

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等现行法律、法规、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核， 负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由 3 名以上董事组成，其中独立董事需过半数。 第四条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会委员应当符合国家有关法律、法规及中国证监会、深圳证券 交易所对委员会委员资格的要求。 第六条 委员会设 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范广东德冠薄膜新材料股份有限公司 （以下简称"本公司"或"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风 险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、 法规、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。本制度所称"公司及控股子公司的对外担保总额"是指包括 公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总 额之和。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或者股东会审议通过， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或者其他类似的法律文件。 ...

证券投资 - 额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，需董事会审议通过并披露[7] - 额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需提交股东会审议[7] 期货和衍生品交易 - 预计动用保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元，需董事会审议后提交股东会[7] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需董事会审议后提交股东会[7] - 从事不以套期保值为目的的交易，需董事会审议后提交股东会[7] - 已确认损益及浮动亏损金额每达公司最近一年经审计归属于上市公司股东净利润10%且绝对金额超1000万元，应及时披露[9] 风险投资 - 资金来源为自有资金，不得用募集资金从事风险投资[4] 风险管理 - 针对期货和衍生品或不同交易对手设定止损限额并严格执行[5] 账户管理 - 交易账户由投资部门管理，资金账户由财务部管理[13] - 投资部门交易账户由至少两名以上人员共同控制，且操作与资金、财务人员分离[14] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律等及《公司章程》执行[16] - 制度与相关规定不一致时以相关规定为准[16] - 制度由董事会负责制定、修改和解释[16] - 制度经董事会审议通过之日起生效并实施，修改亦同[16] 其他 - 公司为广东德冠薄膜新材料股份有限公司[17] - 时间为2025年8月[17]

资金支取与协议签订 - 公司1次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，应通知保荐人或独立财务顾问[5] - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方协议[5] 项目实施与资金置换 - 超过完成期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证项目[10] - 公司原则上应在6个月内实施募集资金置换自筹资金[12] - 以自筹资金支付后可在6个月内置换[12] 资金使用限制 - 闲置募集资金临时补流单次不超12个月[14] - 现金管理产品期限不超12个月[13] 节余资金使用 - 节余资金低于10%，董事会审议并由保荐或独董发表意见[18] - 节余资金达或超10%，股东会审议通过[18] - 节余资金低于500万元或1%，可豁免程序并在年报披露[18] 资金用途变更 - 募集资金到账超1年且不影响其他项目，改变用途需审议披露[20] 内部管理与监督 - 内部审计部门每季度检查募集资金情况并报告[24] - 董事会每半年核查项目进展并出具报告[24] 超募资金使用顺序 - 超募资金按补充缺口、用于项目、临时补流、现金管理顺序使用[18] 项目变更与审议 - 实施主体在公司及全资子公司间或仅地点变更，无需股东会审议[20] 鉴证与报告 - 公司聘请会计师事务所出具鉴证报告并与定期报告同时披露[25] - 实际与预计金额差异超30%，公司调整计划并披露[25] - 鉴证结论异常，董事会分析理由、提出措施并在年报披露[26] 保荐人与财务顾问职责 - 保荐人或独立财务顾问发现异常现场核查并报告[26] - 每半年进行一次现场调查[26] - 年度出具专项核查报告并披露[26] - 分析特定鉴证结论原因并提出意见[26] - 发现未履行协议或违规督促整改并报告[26] 制度相关 - 制度由董事会负责解释[29] - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[29]

交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情形之一，应提交董事会审议并披露[4][5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情形之一，除经董事会审议披露外，还应提交股东会审议[5] 对外投资管理 - 公司总裁为对外投资具体实施主要负责人[10] - 对外投资实行项目负责制管理，项目小组负责立项、评估等工作[10] 财务管理与监督 - 财务部负责对外投资财务管理[11] - 审计委员会和内部审计部门行使对外投资活动监督检查权[11][28] 方案确定与变更 - 确定对外投资方案应听取意见，考虑关键指标，选最优方案[14] - 对外投资项目实施方案变更须经公司股东会、董事会审查批准[14] 项目实施与跟踪 - 对外投资项目实施后可派驻产权代表跟踪管理[14] - 负责对外投资管理的部门在项目实施后三年内定期或书面报告情况[20] 投资处置 - 对外投资的收回、转让、核销等须经公司总裁、董事会、股东会审议[17] 内部审计检查内容 - 检查投资业务岗位设置[28] - 检查投资授权批准制度执行情况[28] - 检查投资计划合法性[21] - 检查投资活动相关法律文件保管情况[21] - 检查投资项目核算[21] 保密与制度生效 - 内幕信息知情人对未公开信息负有保密义务[24] - 制度经股东会审议通过之日起生效并实施，修改亦同[26]