证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-047 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 16 日披露了《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-046）。经事 后核查发现，网络投票时间存在笔误，现就原公告的部分内容予以更正，具体更 正内容如下（更正内容加粗显示）： 更正前： 2、网络投票时间： …… 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为 2024 年 11 月 15 日 9:15 至 2024 年 5 月 15 日 15:00 的任意时间。 更正后： 2、网络投票时间： …… 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为 2024 年 11 月 15 日 9:15 至 2024 年 11 月 15 日 15:00 的任意时间。 除以上更 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-048 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14：30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日交 易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00。 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为 2024 年 11 月 15 日 9：15 至 2024 年 11 月 15 日 15：00 的任意时间。 3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司 3 楼会 议室。 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东德冠薄膜新材料股份有限公司 受广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北京市通 商律师事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2024 年第一次临时 股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、 法规、规章、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14：30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日交 易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00。 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为 2024 年 11 月 15 日 9：15 至 2024 年 5 月 15 日 15：00 的任意时间。 3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司 3 楼会 议室。 其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 13 名，代表股份数 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-045 关于为全资子公司提供担保的进展公告 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开了第五届董事会第三 次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银 行申请授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司及全资子公司为合并报表范 围内的全资子公司广东德冠包装材料有限公司（以下简称"德冠包装"）、德冠新 材料（香港）有限公司、广东顺德德冠艺云科技有限公司向银行等金融机构融资 或其他业务提供担保，担保总额度不超过人民币 252,850 万元， 其中：公司为全 资子公司德冠包装提供的担保额度为 241,850 万元。担保额度有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额 度及提供担保额度预计的 ...

尊敬的各位投资者各界关心支持德冠新材的朋友们大家好欢迎大家参加广东德冠博摩新材料股份有限公司2024年年度业绩说明会我是本次会议的主持人刘慧首先请允许我介绍出席本次业绩说明会的嘉宾他们是德冠新材董事长总裁罗维满先生德冠新材财务总监杨斌女士 德冠星材董事会秘书助理总裁何家豪先生以及线上餐会的独立董事何夏贝女士王冲先生林耀军先生保健代表人孙远航先生此外感谢全景网为本次活动提供的技术支持和后勤保障 德冠新材是一家专注于功能性BOPP薄膜科技创新和自主研发的企业公司以功能化高端化环保化为创新发展方向为客户提供高性能低碳环保的新材料 2024年是德冠新材登陆资本市场的第一个完整年度公司以科技创新产品为王作为年度工作主题积极应对多重挑战无畏困难齐心协力取得了较好的成绩接下来有请德冠新材董事长罗维满先生致辞尊敬的各位投资者大家好 欢迎大家参加广东德冠博摩新材料股份有限公司2024年业绩说明会我是德冠新材董事长罗维满首先请允许我代表德冠新材董事会及全体员工向各位参加本次业绩说明会的朋友们表示热烈的欢迎 上长期以来大力支持和关心德冠新材的投资者及社会各界人士表示衷心的感谢德冠新材是一家专注功能性BOP薄膜科技创新和自制研发的企 ...

外汇套期保值业务概况 - 公司拟开展不超3亿元人民币（或等值外币）外汇套期保值业务[2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[3] - 授权期限自董事会通过日起不超十二个月[3] 业务决策与执行 - 2024年10月28日董事会审议通过该业务议案[8] - 董事会授权董事长落实决策、签署文件[4] 风险与控制 - 业务存在市场、操作等风险[5] - 公司制定制度控制风险[5] 业务评估 - 监事会认为业务合规，风控措施可行[9] - 开展业务可增强财务稳健性，不影响生产[7]

募资情况 - 公司首次公开发行3333.36万股，每股发行价31.68元，募资总额10.56亿元，净额9.52亿元[2] - 募投项目总投资10.88亿元，拟投入募集资金9.52亿元[5] 现金管理 - 2023年公司审议通过用不超9.52亿元闲置募资现金管理，额度12个月有效[6] - 公司拟用不超3亿元闲置募资现金管理，额度12个月可循环使用[8][18][21] - 2024年10月28日董事会审议通过现金管理议案[18]

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议于2024年10月28日召开，3位监事均出席[2] 审议议案 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3] - 审议通过2024年前三季度利润分配预案议案，待股东大会审议[4][5] - 审议通过新增2024年度为全资子公司授信及担保额度预计议案，待股东大会审议[6] - 审议通过使用闲置募集资金现金管理议案[7] - 审议通过使用部分闲置自有资金委托理财议案[8][9] - 审议通过开展外汇套期保值业务议案[10]

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-042 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司（含子公司）将在不影响募集 资金投资计划及资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金 进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述 额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）3,333.36 万股，每股发行价格为人民币 31.68 元， 本次发行募集资金总额为 1,056,008,448.00 元，扣除不含税发行费用 10 ...