广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年度，公司董事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开、表决程序等 符合《公司法》《公司章程》的相关规定，作出的会议决议合法有效，具体情况 如下： 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，忠实履行董 事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断提升公 司治理水平，促进公司可持续发展。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司董事会运行情况 公司董事会现有董事 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名；董事会下 设审计委员会、提名与发展战略委员会、薪酬与考核委员会。2024 年度，董事会 及各专门委员会根据其议事规则和工作制度有序开展工作，全体董事勤勉履职， ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人王聪作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司的独立董事，在 2024 年度 任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2024 年度独立 性自查情况报告如下： 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 是 □否 如否，请详细说明： 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股 东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 是 □否 如否，请详细说明： 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股 东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。 是 □否 如否，请详细说明： 4、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 5、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理 人员及主要负责人。 是 □否 如否，请 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对 会计师事务所履行监督职责情况报告 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 182 人。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第三次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公 司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年财务报表审计机构。公司董事会审计委员对华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性 和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要 求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度财务报表审计机构。 根据《 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-010 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开的第五届董事会第七次会议审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》， 审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》，于 2025 年 4 月 17 日召开的第五届监事会第六次会议审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》。 其中，《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2025 年度监事薪酬的议 案》需提交公司股东大会审议。 公司根据经营规模等实际情况，并参照同行业及同地区上市公司标准，经公 司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2025 年度公司董事、监事和高级管理人 员薪酬方案如下： 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、2025 年度薪酬方案 （一）董事薪酬方案 公司董事薪 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公司章程》等相关规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，认真履行和独立行使了监事会职权。监事会对公司董事会、 股东大会会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理 人员履职情况等方面进行有效监督，保障公司规范运作与健康发展，切实维护公 司和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会召开会议情况 2024 年度，公司监事会共召开 4 次会议，会议由监事会主席召集和主持， 各监事均亲自出席了各次会议，会议情况如下： | 会议名称 | | 会议时间 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事 | 2024 | 年 | 月 4 | 1、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已 | | 会第二次会 | 12 | 日 | | 支付发行费用的议案》 | | 议 ...

审计机构情况 - 公司拟续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构，需股东大会审议[4] - 截至2024年12月31日，华兴有合伙人71名、注会346名，签过证券审计报告注会182人[6] - 2024年度华兴收入总额37037.29万元，审计业务收入35599.98万元，证券业务收入19714.90万元[7] - 2024年度华兴为91家上市公司提供年报审计服务，收费11906.08万元，同行业上市公司审计客户71家[7] - 截至2024年12月31日，华兴买8000万元职业保险，未提职业风险基金[7] - 华兴近三年因执业受监管措施4次，13名从业人员受监管措施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次[8] 费用与审议 - 2024年度公司财务报告审计费用70万元，内控审计费用20万元[10] - 2025年4月7日，审计委员会通过续聘议案[11] - 2025年4月17日，董事会通过续聘议案，提请授权协商审计报酬[13] - 续聘需2024年年度股东大会审议，通过生效[14]

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-013 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）就 2024 年度募集资金的存放与使用情况专项说明如下： 截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下： 单位：元 | 项 目 | 金 额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,056,008,448.00 | | 减：承销及保荐费用 | 76,038,532.83 | | 实际募集资金到账金额 | 979,969,915.17 | | 加：利息收入扣除手续费净额 | 16,668,680.07 | | 减：置换已支付发行费用的自筹资金 | 28,207,778.01 | | 置换预先投入募集资金金额 | ...

业绩总结 - 2024年度合并营业收入为15.21亿元[7] - 2024年度营业总收入15.21亿元，同比增长24.76%[23] - 2024年度营业总成本14.41亿元，同比增长31.99%[23] - 公司2024年净利润为93,050,593.22元，2023年为121,356,906.07元[1] - 公司2024年综合收益总额为97,027,527.14元，2023年为121,278,285.68元[2] - 公司2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.70元，2023年为1.15元[2] 资产负债情况 - 2024年末货币资金期末余额为3.895亿元，期初余额为12.06亿元[15] - 2024年末应收票据期末余额为1.898亿元，期初余额为8043.69万元[15] - 2024年末应收账款期末余额为5877.28万元，期初余额为5108.36万元[15] - 公司期末资产总计22.70亿元，期初为24.69亿元，期末较期初减少8.06%[16] - 公司期末负债合计3.76亿元，期初为5.85亿元，期末较期初减少35.60%[17] - 公司期末所有者权益合计18.94亿元，期初为18.84亿元，期末较期初增加0.55%[17] 现金流量情况 - 2024年经营活动销售商品、提供劳务收到现金14.79亿元，2023年为12.27亿元[29] - 2024年经营活动产生现金流量净额1.11亿元，2023年为1.57亿元[29] - 2024年投资活动收回投资收到现金1.9亿元，2023年为0.503亿元[29] - 2024年投资活动产生现金流量净额 -5.63亿元，2023年为 -4.11亿元[29] - 2024年筹资活动取得借款收到现金1.02亿元，2023年为2.47亿元[30] - 2024年筹资活动产生现金流量净额 -3.66亿元，2023年为11.67亿元[30] 股本及权益变动 - 2024年本期期末股本为133.33360000亿元[34][37] - 2024年本期期末资本公积为923.76531288亿元[34][37] - 2024年本期期末其他综合收益为6.14598317亿元[34][37] - 2024年本期期末盈余公积为29.31661678亿元[34][37] - 2024年本期期末未分配利润为801.61046321亿元[34][37] 公司基本信息 - 公司业务性质为橡胶和塑料制品业，主要经营BOPP薄膜的研发、生产与销售[52] - 公司注册资本为人民币133,333,600.00元[52] - 本财务报告于2025年4月17日经公司董事会批准报出[52] 会计政策及核算标准 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项金额标准为大于600万元[60] - 重要的在建工程金额标准为大于600万元[60] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[57] - 公司以12个月作为一个营业周期[58] - 公司以人民币作为记账本位币[59] 财务处理原则 - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围，包括子公司和结构化主体[67] - 报告期内因同一控制下企业合并增加子公司及业务，编制合并资产负债表调整期初数[70] - 报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加子公司及业务，编制合并资产负债表不调整期初数[70] - 处置子公司及业务，子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表[72] 资产折旧及摊销 - 房屋建筑物折旧年限为15 - 35年，残值率5 - 10%，年折旧率2.57 - 6.33%[145] - 机器设备折旧年限为5 - 15年，残值率5 - 10%，年折旧率6.00 - 19.00%[146] - 运输工具折旧年限为4 - 5年，残值率5 - 10%，年折旧率18.00 - 23.75%[146] - 土地使用权摊销年限为37年、44年、50年，软件为3年、5年、10年，商标权为10年，残值率均为0%[162] 职工薪酬及股份支付 - 短期薪酬在职工提供服务会计期间确认为负债并计入相关资产成本和费用[172] - 设定提存计划包括基本养老保险、失业保险，按规定计算应缴金额确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[174] - 公司股份支付分为以现金结算和以权益结算的股份支付[183] 收入确认原则 - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入[186] - 满足条件的履约义务在某一时段内按履约进度确认收入[190] - 某一时点履行的履约义务在客户取得商品控制权时点确认收入[190]

业绩数据 - 2024年营收152,097万元，同比升24.78%[3] - 2024年利润总额10,107万元，同比降25.54%[3] - 2024年净利润9,305万元，同比降23.32%[3] 产品数据 - 2024年功能薄膜销量122,221吨，同比增37.22%[4] - 2024年功能母料产量30,112吨，同比增42.93%[4] 技术成果 - 2024年新获发明专利16项，实用新型专利19项[7] 2025展望 - 工作主题“焕新而行，韧性成长”，指标同比增长[13] - 实现无胶膜技术和市场拓展突破，G7无胶膜量产[13] - 功能母料新产品研发输出并量产[14]

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东德冠薄膜新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东德冠薄膜新材料股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）的内部控制制度和评价办法，我们对公司 内部控制体系执行的有效性进行了全面的检查，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...