会议信息 - 2025年1月15日14:30现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席会议股东121人，代表股份72,753,227股，占比54.5648％[4][5] 议案表决 - 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》总表决：同意72,607,727股，占比99.8000％[6] - 中小股东总表决：同意5,345,473股，占比97.3502％[7] 会议结果 - 审议1项普通决议事项，获出席股东所持表决权二分之一以上通过[8]

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-051 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知于 2024 年 12 月 27 日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由董事长罗维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 董事会同意补选林耀军先生担任公司第五届董事会独立董事，具体内容详见 公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职及 补选独立董事的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 公司提名与发展战略委员会审议通过了该议案。 表决结果：同意 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东德冠薄膜新材料股份有限公司第五届董事 会现就提名林耀军为广东德冠薄膜新材料股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东德冠薄膜新材料股份有限 公司第五届董事会提名与发展战略委员会资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-056 四、被 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-054 关于副总裁兼董事会秘书辞职及聘任助理总裁兼董事会秘 书、变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、副总裁、董事会秘书辞职情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总裁、董事会秘书王韶峰先生的书面辞职报告。王韶峰先生因个人原因申 请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。辞任后，王韶峰先生将仍在公司担任第五 届董事会董事、第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王韶峰先生的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，王韶峰先生直接持有公司股份 1,346,777 股，王韶峰先 生将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件对其所持股份进行管 理。 王韶峰先生在担任公司副总裁、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽职，为促 进公司规范 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-055 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人林耀军作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会提名为广东德 冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会提名与发展战略委员会资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-052 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议决定于 2025 年 1 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股 东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）14:30 1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议。 2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-053 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事蓝海林先生的书面辞职报告。蓝海林先生因个人原因申请辞去公司第五 届董事会独立董事职务，同时申请辞去第五届董事会提名与发展战略委员会主任 委员职务。辞任后，蓝海林先生将不在公司担任任何职务。 鉴于蓝海林先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，蓝海林先生的辞职将在公司召开股东大会补选出新任独立董事后方 可生效。在新任独立董事就任前，蓝海林先生将按照相关法律、法规及《公司章 程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。 截至本公告披露日，蓝海林先生未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行 的 ...

招商证券股份有限公司 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东 德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"或"公司"）首次公开发 行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合德冠新材的实际情况，认真履 行保荐机构应尽的职责，对公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及部分 关键岗位管理人员等相关人员进行了 2024 年度持续督导培训，所培训的内容严 格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进 行。 三、培训成果 通过此次培训授课，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及部分 关键岗位管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交 易所相关法律、法规以及相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强了法制 观念和诚信意识，掌握了上市公司募集资金使用合规性要求以及规范开展股份交 易方面的相关要求，有助于进一步提升德冠新材的规范运 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-050 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年前三季度利润分配方案为：以公司现有总股本 133,333,600 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），本次现金分红总额为 26,666,720 元（含 税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。 2、本次权益分派按公司总股本折算的每股现金红利为 0.2000000 元/股。在 保证本次权益分派方案不变的前提下，本次权益分派实施后的除权除息参考价= 除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额=除权除息 日前一交易日收盘价-0.2000000 元/股。 公司 2024 年前三季度权益分派方案已获 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年 第一次临时股东大会审议通过。现将权益分派有关事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-049 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保情况概述 本次担保额度使用情况如下： 单位：人民币万元 | | | | | | | | | 本次使 用担保 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 被担保 | 本次担 | 本次担 | | 本次担 | 额度占 | 是 | | | | 担保 | | | | | | | 否 | | 担 | | | 方最近 | 保前对 | 保后对 | 本次使 | 保后被 | 上市公 | | | 保 | 被担 | 方持 | 一期资 | 被担保 | 被担保 | 用担保 | 担保方 | 司最近 | 关 | | | 保方 | 股比 | | | | | | | 联 | | 方 | | | 产负债 | 方的担 | 方的担 | 额度 | 剩余担 | 一期经 | | | | | 例 | | | | ...