股权激励 - 激励对象名单与2026年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致[1] - 本次授予激励对象不含特定人员[2] - 公司及激励对象具备实施主体资格[2][3] - 同意以2026年1月21日为首次授予日[4] - 向29名激励对象授予88.09万股限制性股票，价格11.48元/股[4]

会议情况 - 公司第五届董事会第十二次会议于2026年1月21日召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 激励计划 - 以2026年1月21日为授予日，授予价格11.48元/股[3] - 向29名激励对象授予88.09万股限制性股票[3] - 相关议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[3]

公司股东结构 - 截至2026年1月9日，公司股东总户数为13095户 [1]

公司2025年限制性股票激励计划内幕信息自查情况 - 公司于2025年12月19日及22日分别召开董事会相关会议，审议通过了《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案 [1] - 根据规定，公司对激励计划内幕信息知情人在草案披露前6个月（2025年6月20日至12月22日）的股票买卖情况进行了自查 [2] - 自查结果显示，在核查对象中，仅有1名知情人在自查期间存在买卖公司股票行为，其余核查对象不存在相关行为 [2] - 经公司核查，该名知情人的股票买卖行为发生在知悉激励计划事项之前，是基于个人独立判断和资金需要，不存在利用内幕信息交易的情形 [3] - 广发证券在自查期间也存在通过自营账户买卖公司股票的行为，但其说明相关交易为场外期权和收益互换的对冲操作，不以博取股票上涨收益为目的，交易时未获知内幕信息，与本次股权激励无关联 [3][4] - 公司结论为，在筹划激励计划过程中已采取充分保密措施，未发现内幕信息知情人存在利用内幕信息进行股票买卖或泄露信息的情形，不构成内幕交易 [5] 2026年第一次临时股东会召开及出席情况 - 公司于2026年1月12日以现场与网络投票相结合的方式召开了2026年第一次临时股东会，会议地点位于广东省佛山市顺德区公司会议室 [7][8][9] - 会议召集人为董事会，主持人为董事长罗维满，会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》规定 [10][11] - 出席会议的股东及股东代表共计109人，代表股份65,738,572股，占公司有表决权股份总数的49.6317% [12] - 其中，出席现场会议的股东及代表共6名，代表股份60,431,692股，占比45.6251%；通过网络投票出席会议的股东共103名，代表股份5,306,880股，占比4.0066% [12] - 出席会议的中小股东（除董监高及持股5%以上股东外）共计105名，代表股份6,985,254股，占有表决权股份总数的5.2738% [13] - 截至股权登记日2026年1月7日，公司总股本为133,333,600股，因回购专用账户持有880,900股无表决权，故本次会议有表决权股份总数为132,452,700股 [13] 股东会议案审议表决结果 - 会议审议并通过了全部三项议案，均为特别决议事项，均获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [15][16][17][18] - 议案一《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》表决结果为：同意65,607,672股，占比99.8009%；反对124,000股，占比0.1886%；弃权6,900股，占比0.0105% [15] - 该议案的中小股东表决情况为：同意6,854,354股，占比98.1261%；反对124,000股，占比1.7752%；弃权6,900股，占比0.0988% [15] - 议案二《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及议案三《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的表决结果与议案一完全一致 [16][17] - 关联股东罗维满（持股7,018,736股）作为拟激励对象，已对以上三项议案回避表决，其所代表的有表决权股份数未计入有效表决总数 [18] - 北京市通商律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [19]

公司治理与股权激励 - 公司于1月12日召开2026年第一次临时股东会并审议通过了多项议案 [2] - 股东会审议通过了《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 [2] - 股东会审议通过了《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 [2] - 股东会审议通过了关于授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案 [2]

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2026-004 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 12 月 19 日、2025 年 12 月 22 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法 规及规范性文件的规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人 进行了登记管理。根据相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）申请查询，对公司 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：广东德冠薄膜新材料股份有限公司 受广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北京市通 商律师事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2026 年第一次临时 股东会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、 法规、规章、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东会召集及召开 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2026-003 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情况。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 12 日（星期一）14:30 3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司 3 楼会 议室。 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长罗维满 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东 109 人，代表股份 65,738,572 股，占股权登记日 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 12 日 9:15- ...

公司股东结构 - 截至2025年12月31日，公司股东总户数为12887户 [1]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2026-002 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开的第五届董事会第八次会 议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金及 回购股票专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已公开发行的人民币普通股（A股），用于员 工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元 （含），回购价格不超过人民币32.44元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满或回购完毕时公司 实际回购的股份数量为准。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体 内容详见公司于2025年5月8日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《回购报告书》（公告编 号：2025-021）。 公司于2025年6月13日实施了 ...