回购计划 - 拟回购资金2000 - 4000万元，价格不超32.44元/股[3] - 预计回购股份616,523 - 1,233,045股，占总股本0.46% - 0.92%[3] - 回购期限自董事会通过起不超12个月[3] - 用于员工持股或股权激励，三年未用完依法注销[9] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产227,014.67万元，货币资金38,954.40万元[19] - 归属于上市公司股东净资产189,417.20万元，资产负债率16.56%[19] - 假设回购4000万元，资金占总资产1.76%、净资产2.11%[19] 审批与授权 - 2025年4月28日董事会和监事会通过回购方案，无需股东大会审议[5] - 董事会授权管理层全权办理回购事宜[23] 风险与披露 - 回购存在股价超上限等多种风险[7] - 相关股东暂无减持计划，后续减持将披露[4][21] - 公司将在回购期间及时履行信息披露义务[26] 资金支持 - 取得建行佛山分行不超3600万元回购专项贷款，期限最长3年[12]

公司回购计划 - 公司拟回购股份金额范围为2000万元-4000万元 [1] - 回购资金来源为自有资金及回购股票专项贷款资金 [1] - 回购价格上限为32.44元/股 [1] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1]

公司决策 - 2025年4月28日公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过回购公司股份方案[1] 股东情况 - 2025年4月29日登记在册的前十名股东中，广东德冠集团有限公司持股50,861,831股，占比38.15%[1] - 2025年4月29日登记在册的前十名股东中，罗维满持股7,018,736股，占比5.26%[1] - 2025年4月29日登记在册的前十名无限售条件股东中，黄啟忠等多人持股及占比情况[2] 公告信息 - 公告日期为2025年5月7日[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议于2025年4月28日召开，通知于4月18日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，3票同意[4]

会议情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年4月28日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，表决同意9票[3] - 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，表决同意9票[4] 回购金额 - 公司回购股份金额不低于2000万元且不超过4000万元[4]

回购计划 - 拟回购资金2000 - 4000万元，源于自有资金及专项贷款[2][9] - 回购股份价格上限32.44元/股，不超均价150%[2][8] - 预计回购股份616,523 - 1,233,045股，占比0.46% - 0.92%[2][11] - 回购实施期限不超12个月[2][12] 资金与贷款 - 获建行佛山分行不超3600万元专项贷款，期限最长3年[9] 股权结构 - 上限回购后限售股占比52.14%，无限售股占比47.86%[15] - 下限回购后限售股占比51.68%，无限售股占比48.32%[15] 财务状况 - 截至2024年12月31日，总资产227,014.67万元，货币资金38,954.40万元[16] - 归属于上市公司股东净资产189,417.20万元，资产负债率16.56%[16] - 回购上限4000万元占总资产1.76%、净资产2.11%[16] 方案审批 - 2025年4月28日通过回购方案，无须股东大会审议[20][21] 人员情况 - 董监高前六个月无买卖股份，回购期暂无增减持计划[18] 股份用途 - 回购股份用于股权激励或员工持股，三年未用完注销[19] 授权情况 - 董事会授权管理层办理回购事宜[22] 风险提示 - 存在股价超上限、事项变更、资金未到位风险[23][24]

德冠新材股份回购计划 - 公司拟使用自有资金及回购股票专项贷款资金以集中竞价交易方式回购股份 [1] - 回购价格上限设定为32.44元/股 [1] - 回购资金总额范围为2000万元至4000万元 [1] - 预计回购股份数量为616,523股至1,233,045股 [1] - 回购股份占公司总股本比例为0.46%至0.92% [1] - 回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1]

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-018 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 354,273,315.03 | 366,104,083.20 | | ...

1 | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | --- | --- | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 无 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 无 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 无 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 无 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 | | （2）培训日期 | 2024年12月20日 | | （3）培训的主要内容 | 关于上市公司募集资金使用、股份交 | | | 易等 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-015 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）部分首次公开发行前已发行股份。 2、本次申请解除限售股东户数共计2户，解除限售股份数量为2,836,977股， 占公司总股本的比例为 2.13%，限售期为公司首次公开发行股票并上市之日起 18 个月。 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2025 年 4 月 30 日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）3,333.36 万股，并于 2023 年 10 月 30 日在深圳 证券交易所主板上市交易。 首次公开发行股票前公司总股本为 100,000,000 股，首次公开发行股票完成 后 ...