广东德冠薄膜新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司第五 届董事会独立董事林耀军、王聪、何夏蓓出具的《独立董事独立性自查情况的报 告》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公 司就在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事的自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事 均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独 立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 ...

（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的所有子公司。 第三条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的处理原则。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，本人在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规以及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等公司制度的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，依据 自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，充分发挥独立董事的作用， 认真参加董事会和股东大会，审议董事会的各项议案，维护公司、股东尤其是社 会公众股东的合法权益。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 本人何夏蓓，中国国籍，无境外永久居住权，1970 年生，本科学历。曾任广 东万家乐燃气具股份有限公司会计核算科科长、广东顺德农村商业银行股份有限 公司独立董事、广东万和新电气股份有限公司独立董事等。1999 年 2 月至今， 任顺德职业技术学院会计学科教师，会计学副教授。2023 年 12 月至今，任公司 独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人严格遵守法律法规和《公 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，本人在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规以及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等公司制度的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，依据 自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，充分发挥独立董事的作用， 认真参加董事会和股东大会，审议董事会的各项议案，维护公司、股东尤其是社 会公众股东的合法权益。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 本人蓝海林，中国国籍，无境外永久居住权，1959 年生，博士研究生学历。 曾任华南理工大学工商管理学院副院长、院长等。1997 年 9 月至今任华南理工 大学工商管理学院教授、博士生导师，华南理工大学中国企业战略管理研究中心 主任。2023 年 12 月至 2025 年 1 月，任公司独立董事。 3、出席独立董事专门会议情况 （二）不存在影响独立性的情况 本人严格遵守法律法 ...

公司基本信息 - 股票简称为德冠新材，代码为001378，上市证券交易所为深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为罗维满，注册地址和办公地址均为佛山市顺德区大良顺峰山工业区，邮编528300 [13] - 董事会秘书为何嘉豪，证券事务代表为刘慧，联系电话均为0757 - 22323285，传真均为0757 - 22291320 [14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体包括《中国证券报》等及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn [15] - 公司统一社会信用代码为914406067122680215，上市以来主营业务和历次控股股东均无变更[16] - 公司聘请的会计师事务所为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）[17] - 公司聘请的保荐机构为招商证券股份有限公司，持续督导期间为2023.10.30 - 2025.12.31[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入15.21亿元，较2023年增长24.78%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9305.06万元，较2023年下降23.32%[17] - 2024年末总资产22.70亿元，较2023年末下降8.06%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产18.94亿元，较2023年末增长0.55%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.66亿、3.90亿、3.77亿、3.88亿元[21] - 2024年非经常性损益合计405.14万元[24] - 公司收入6714.80亿元，累计增长2.4%[31] - 2024年1 - 12月我国规模以上食品制造业企业累计营业收入21863.60亿元，累计增长4.9%；酒、饮料和精制茶制造业企业营业收入累计值为15880.60亿元，累计增长2.8%[32] - 2024年1 - 12月我国计算机、通信和其他电子设备制造业累计营业收入161935.70亿元，累计增长7.3%[34] - 2025年1 - 2月中国化妆品零售额达720亿元，同比增长4.4%，预计未来五年发展增速在2% - 10%[36] - 2024年公司实现营业收入152,097.07万元，同比增长24.78%[56] - 2024年公司归母净利润9,305.06万元，同比下降23.32%[56] - 2024年营业收入15.21亿元，较2023年的12.19亿元增长24.78%[82] - 2024年橡胶和塑料制品制造收入15.21亿元，占比100%，同比增长24.78%[82] - 2024年功能薄膜收入13.21亿元，占比86.83%，同比增长23.66%[82] - 2024年功能母料收入1.36亿元，占比8.92%，同比增长32.76%[82] - 2024年内销收入14.23亿元，占比93.58%，同比增长26.91%[82] - 2024年外销收入0.98亿元，占比6.42%，同比增长0.22%[82] - 2024年直销模式收入6.47亿元，占比42.53%，同比增长21.41%[82] - 2024年贸易商模式收入8.74亿元，占比57.47%，同比增长27.39%[82] - 橡胶和塑料制品制造营业收入15.21亿元，同比增24.78%，营业成本13.19亿元，同比增33.27%，毛利率13.28%，同比降5.53%[84] - 功能薄膜产量121,536.56吨，销量122,221.10吨，收入13.21亿元，售价略有下降[84] - 橡胶和塑料制品2024年销售量138,466.04吨，同比增36.78%，生产量153,144.99吨，同比增34.46%，库存量3,535.13吨，同比降12.11%[85] - 功能薄膜直接材料成本9.11亿元，占比80.77%，同比增36.17%，直接人工成本4350.91万元，占比3.86%，同比增52.00%[88] - 2024年销售费用1057.65万元，同比增14.76%，管理费用6381.54万元，同比增25.29%，财务费用 -927.46万元，同比降120.02%，研发费用5137.49万元，同比增22.09%[92] - 2024年研发人员数量111人，较2023年的114人减少2.63%，占比13.20%，较2023年的13.47%下降0.27%[95] - 2024年研发投入金额51374914.62元，较2023年的42080814.58元增长22.09%，占营业收入比例3.38%，较2023年的3.45%下降0.07%[95] - 2024年经营活动现金流入小计1525333712.65元，较2023年的1256525354.15元增长21.39%，现金流出小计1414452254.36元，较2023年的1099564565.86元增长28.64%，现金流量净额110881458.29元，较2023年的156960788.29元减少29.36%[96] - 2024年投资活动现金流入小计193485655.87元，较2023年的57710631.28元增长235.27%，现金流出小计756625900.86元，较2023年的468358912.95元增长61.55%，现金流量净额 -563140244.99元，较2023年的 -410648281.67元减少37.13%[96] - 2024年筹资活动现金流入小计117519980.27元，较2023年的1227810245.08元减少90.43%，现金流出小计483710596.32元，较2023年的60970545.40元增长693.35%，现金流量净额 -366190616.05元，较2023年的1166839699.68元减少131.38%[96] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -819901710.25元，较2023年的913920422.38元减少189.71%[96] - 投资收益7336158.56元，占利润总额比例7.26%，主要为银行理财产品、大额存单利息收益和其他权益工具投资持有期间取得的股利收入[101] - 2024年末货币资金389544010.98元，占总资产比例17.16%，较年初的1206210162.40元（占比48.85%）下降31.69%，系公司购买大额存单和归还贷款所致[103] - 2024年末固定资产688835847.54元，占总资产比例30.34%，较年初的546148857.59元（占比22.12%）增长8.22%[103] - 2024年末长期借款33219160.00元，占总资产比例1.46%，较年初的311389702.91元（占比12.61%）下降11.15%[103] - 其他权益工具投资金融资产小计为24,425,660.16元，应收款项融资为8,237,850.39元，上述合计为32,663,510.55元[106] - 期末货币资金账面余额和账面价值均为30,507,928.01元，应收票据账面余额和账面价值均为91,889,183.18元，合计122,397,111.19元，受限类型分别为冻结和质押[108] - 报告期投资额为137,259,899.08元，上年同期投资额为407,467,787.90元，变动幅度为-66.31%[109] - 2023年首次公开发行募集资金总额为105,600.84万元，净额为95,176.21万元，已累计使用68,984.28万元，使用比例为72.48%，尚未使用26,191.94万元[114] - 广东德冠包装材料有限公司注册资本249,398,564.00元，总资产2,107,929,913.68元，净资产883,413,836.60元，营业收入1,464,226,132.10元，营业利润95,563,758.78元，净利润86,743,968.87元[121] 各条业务线数据关键指标变化 - 功能薄膜设计产能147,200吨，产能利用率82.57%；功能母料设计产能44,570吨，产能利用率67.56%[54] - 2024年公司功能薄膜销量122,221.10吨，同比增长37.22%[56] 公司业务相关信息 - 公司是国内功能性BOPP薄膜产品种类丰富、技术领先的新材料制造企业[43] - 公司上游供应商主要为中石油、中石化、埃克森美孚等，下游客户主要为纸塑复合、标签印刷等企业[43] - 公司向产业上下游扩展，上游开发功能母料，下游拓展深加工功能涂布领域[43] - 公司形成热熔胶技术、空穴化技术等核心技术平台[44] - 截至2024年12月31日，公司拥有境内发明专利59件，实用新型专利70件，境外专利6件，专利总数量达135项[44] - 公司核心技术发明专利4次荣获中国专利奖[44] - 聚丙烯采购额占采购总额的60.21%，上半年平均价格6.74元/kg，下半年平均价格6.80元/kg；添加剂采购额占采购总额的33.83%，上半年平均价格8.48元/kg，下半年平均价格8.16元/kg[53] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[53] - 公司多项科研项目获行业奖项，多项研究成果经鉴定为国内领先[45] - 公司参与制定多项国家、地方和行业标准，牵头制定团体标准[46] - 2024年公司被评为“广东省省级制造业单项冠军企业”[47] - 公司建立 IPD 集成产品开发管理体系，形成热熔胶、空穴化等核心技术平台[57] - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司拥有境内发明专利 59 件，实用新型专利 70 件，境外专利 6 件，专利总数达 135 项[58] - 公司核心技术发明专利 4 次荣获中国专利奖[58] - 公司节能环保无胶复合用聚丙烯薄膜产业化技术项目获中国塑料加工行业“十三五”“优秀科技成果”奖项[58] - 公司“双向拉伸聚乙烯薄膜产业化技术”项目获广东省循环经济科学技术奖[58] - 公司“薄膜层间粗化制造技术研究与开发”获 2020 - 2022 年度中国塑料加工行业优秀科技成果奖[58] - 公司双向拉伸无胶复合膜项目入选《广东省节能技术、设备（产品）推荐目录》（2023 年版）[58] - “环保节能热熔胶 - BOPP 膜技术研究及产业化”等两项研究成果经鉴定为国内领先[58] - 公司荣获 2023 年度包装行业科学技术奖二等奖、广东省轻工业联合会科学技术奖二等奖[58] - 2023 年公司被评为“中国轻工业塑料行业十强企业”“全国标签材料 20 强企业”[59] - 使用无胶膜替代水性胶进行纸塑复合时，二氧化碳排放削减比例达59.73%[62] - 公司功能薄膜生产线宽幅横跨4米至8米[66] - 2023年10月9日，公司与德国设备供应商签订2条功能薄膜生产线合同，将于2025年和2026年分别到厂安装[66] - 公司主要从事功能薄膜和功能母料的研发、生产与销售，为客户提供功能性BOPP薄膜、BOPE薄膜、功能母料[69] - 公司功能薄膜主要包括无胶膜、消光膜、标签膜、镭射膜等；功能母料主要包括消光母料、珠光母料、增挺母料等[71] - 公司功能薄膜以聚烯烃树脂为主要材料，加入不同添加剂，通过多层共挤出双向拉伸制得，具有抗静电、抗粘连等特定功能[72] - 公司无胶膜可用于印刷品表面保护，无需胶水直接与纸张复合，有节能减碳效应[74] - 公司建立了完善的产品质量控制体系，取得ISO9001质量管理体系认证，多款产品通过多项国外标准测试[64] - 公司参与制定多项国家标准、广东省地方标准、行业标准，牵头制定团体标准[64] - 公司与国际、国内供应商建立长期合作关系，通过控制采购时点和数量优化成本，拓展国产原料供应渠道降低成本影响[68] - 公司实行集中采购模式，根据预算和计划统筹安排，跟踪评估原材料价格[88] - 公司采取以销定产模式，根据年度目标制定计划，按订单分解生产目标[79] 公司研发项目情况 - 双向拉伸先进材料模内标签制备等多个研发项目已完结，目标是实现产业化、满足市场需求和形成核心专利[93] - 标签印刷用BOPP涂布合成纸项目已完结，可实现产业化并满足市场和客户需求[94] - 抗静电高光保护复合标签膜等11个项目处于中试阶段，目标是实现产业化、满足市场和客户需求并形成核心专利[94] - 多功能塑塑复合用无胶膜和高模量BOPP消光膜项目处于小试阶段，旨在实现产业化、满足需求和形成核心专利[94] - 低析出高雾度消光母料研究与开发技术项目处于原理设计阶段，要解决应用关键技术难题并满足市场需求[94] - 标签印刷用BOPP涂布

德冠新材（001378）公告，2024年营业收入15.21亿元，同比增长24.78%。归属于上市公司股东的净利 润9305.06万元，同比下降23.32%。基本每股收益0.7元/股，同比下降39.13%。公司拟向全体股东每10股 派发现金红利4.5元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

担保情况 - 为德冠香港担保总额度不超8000万元，有效期12个月[3] - 2025年3月12日提供最高额折合5558万元连带责任保证担保[4] - 担保方式为连带责任保证，最高金额港币6000万元[9] 德冠香港数据 - 最近一期资产负债率83.86%，公司持股100%[6] - 2024年9月30日资产总额4856.47万元，负债4072.66万元，净资产783.81万元[7] - 2024年1 - 9月营收11997.04万元，利润总额66.37万元，净利润66.10万元[7] 担保占比 - 本次使用担保额度5558万元，占上市公司最近一期经审计净资产2.95%[6] - 截至公告披露日，对外担保总金额162408万元，占比86.21%[10] - 本次担保后，对外担保总余额44462万元，占比23.60%[10] 其他 - 公司及全资子公司无逾期、涉诉及被判决担损担保情况[10]

资金管理 - 2024年10月28日公司审议通过用不超3亿闲置募集资金现金管理议案[1] - 现金管理额度12个月内有效且可循环滚动使用[1] 账户信息 - 近日公司在广发证券佛山顺德南国东路营业部开立专用结算账户[1] - 账号为6182810，仅用于现金管理专用结算[1] - 投资品种到期且无后续计划时注销账户[1]

担保情况 - 公司为全资子公司担保总额度不超252,850万元，为德冠包装担保241,850万元[2] - 2025年2月18日为德冠包装提供18,000万元连带责任保证担保[3] - 本次担保前对德冠包装担保余额137,850万元，担保后155,850万元[4] - 本次使用担保额度18,000万元，担保后德冠包装剩余86,000万元[4] - 本次担保额度占上市公司最近一期经审计净资产9.56%[4] 财务数据 - 德冠包装2024年9月30日资产206,563.86万元，负债120,350.79万元，净资产86,213.07万元[5] - 德冠包装2024年1 - 9月营收108,595.05万元，利润总额7,170.48万元，净利润6,546.08万元[5] 担保占比 - 截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保总金额165,373万元，占比87.79%[8] - 本次担保后，公司及全资子公司对外担保总余额43,568万元，占比23.12%[8]

股东大会信息 - 公司2024年12月31日公告2025年第一次临时股东大会通知[2] - 现场会议2025年1月15日14:30举行，网络投票当日9:15 - 15:00[2][3] 出席情况 - 出席股东及代表121人，代表股份72,753,227股，占比54.5648%[4] - 中小股东115人，代表股份5,490,973股，占比4.1182%[4] 议案表决 - 议案1同意72,607,727股，占出席有效表决权股份总数99.8000%[10] - 中小股东同意5,345,473股，占出席中小股东有效表决权股份总数97.3502%[10]