广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对 会计师事务所履行监督职责情况报告 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 182 人。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第三次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公 司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年财务报表审计机构。公司董事会审计委员对华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性 和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要 求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度财务报表审计机构。 根据《 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-010 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开的第五届董事会第七次会议审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》， 审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》，于 2025 年 4 月 17 日召开的第五届监事会第六次会议审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》。 其中，《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2025 年度监事薪酬的议 案》需提交公司股东大会审议。 公司根据经营规模等实际情况，并参照同行业及同地区上市公司标准，经公 司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2025 年度公司董事、监事和高级管理人 员薪酬方案如下： 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、2025 年度薪酬方案 （一）董事薪酬方案 公司董事薪 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公司章程》等相关规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，认真履行和独立行使了监事会职权。监事会对公司董事会、 股东大会会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理 人员履职情况等方面进行有效监督，保障公司规范运作与健康发展，切实维护公 司和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会召开会议情况 2024 年度，公司监事会共召开 4 次会议，会议由监事会主席召集和主持， 各监事均亲自出席了各次会议，会议情况如下： | 会议名称 | | 会议时间 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事 | 2024 | 年 | 月 4 | 1、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已 | | 会第二次会 | 12 | 日 | | 支付发行费用的议案》 | | 议 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-012 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 3、本次续聘会计师事务所事项须提交公司股东大会审议。 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构 的议案》，本议案需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 公司自 2020 年度起聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审 计机构，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）同时也担任公司 IPO 项目的审计机 构。华兴会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-013 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）就 2024 年度募集资金的存放与使用情况专项说明如下： 截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下： 单位：元 | 项 目 | 金 额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,056,008,448.00 | | 减：承销及保荐费用 | 76,038,532.83 | | 实际募集资金到账金额 | 979,969,915.17 | | 加：利息收入扣除手续费净额 | 16,668,680.07 | | 减：置换已支付发行费用的自筹资金 | 28,207,778.01 | | 置换预先投入募集资金金额 | ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 华兴审字[2025]24011330016 号 | | 注册会计师姓名 | 陈丹燕 王福彬 | 审计报告正文 广东德冠薄膜新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"或公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德冠新材 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年度总裁工作报告 2024 年度，公司管理层严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定， 在董事会的坚强领导下，以对公司和股东高度负责的态度，忠实勤勉地履行职责。 2024 年度，公司聚焦主业，紧扣"科技创新，产品为王"年度工作主题，积极应对 多重挑战，不畏困难，齐心协力，在同行中取得了较好的成绩。现就 2024 年度 工作情况向董事会汇报如下： 一、总体经营情况 2024 年，国际形势风云变幻，动荡加剧。全球经济复苏乏力，增长动力不 足。中国经济受房地产市场低迷、消费信心不足影响，内需有待提振。作为紧贴 快消品的 BOPP 行业，2024 年深受国内消费增长乏力的影响。同时，行业全年 供应增速大于需求增速，供需失衡矛盾加剧，行业毛利整体低于过去五年的最低 点，行业进入"寒冬"。 （一）主要财务指标 2024 年营业收入（不含税）152,097 万元，同比上升 24.78%；利润总额 10,107 万元，同比下降 25.54%；归属于上市公司股东的净利润 9,305 万元，同比下降 23.32 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东德冠薄膜新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东德冠薄膜新材料股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）的内部控制制度和评价办法，我们对公司 内部控制体系执行的有效性进行了全面的检查，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-008 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议决定于 2025 年 5 月 9 日召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东大会采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wl ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-007 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第五届监事会第六次会议决议公告 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 六次会议于 2025年 4月 17日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席杨展彪主持。董事会秘书何嘉豪列席会议。本次会议的 召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具 ...