证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-006 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司三楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会 议通知于 2025 年 4 月 7 日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。会议由董事长罗维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司审计委员会审议通过了该议案。本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-009 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 一、审议程序 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 二、2024 年度利润分配方案 （一）本次利润分配方案的基本情况 1、分配基准：2024 年度 2、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年实现 归属于上市公司股东的净利润为 93,050,593.22 元，母公司报表 2024 年实现净利 润 106,102,873.65 元。根据《公司法》等相关规定，公司按 2024 年母公司实现净 利润的 10%提取了法定盈余公积金 10,610,287.37 元、任意盈余公积金 0 元。截 至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 93,125,315.70 元，公司合并报表 可供分配利润为 801,610,463.21 元。 ...

2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东 德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"或"公司"）首次公开发 行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对公司 2024 年度内部控制评价报告进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、重要声明 招商证券股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24011330020 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内 部 控 制 审 计 报 告 华兴审字[2025]24011330020号 广东德冠薄膜新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"）2024 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 中国福州市 2025 年 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24011330036 号 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24011330036 号 广东德冠薄膜新材料股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对德冠新材董事会编制的募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证 工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， 我们结合德冠新材实际情况，实施了包括询问、检查会计记录、重新计算等 1 我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的 基础。 三、鉴证结论 我们认为，后附的德冠新材董事会编制的募集资金专项报告在所有重大 方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 专项审核报告 华兴专字[2025]24011330042 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核报告 华兴专字[2025]24011330042号 广东德冠薄膜新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东德冠薄膜 新材料股份有限公司（以下简称德冠新材）2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表，2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合 并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于2025年4月17日签发 了"华兴审字[2025]24011330016号"无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第1号——业务办理（2024年修订）》的要求，德冠新材编制了后附的广东德 冠薄膜新材料股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合 ...

| 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | --- | --- | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形 | √ | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序 √ 和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：取得公司募集资金管理制度及其制定、审批的相关三会文件；查阅募集资金使用情 | | | 况；取得募集资金三方监管协议及相关的会议审批文件；取得募集资金专户银行对账单，抽查募集 | | | 资金大额支付凭证及原始凭证等材料；了解募集资金使用的具体方向及合规情况。 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形 | √ | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动 | √ | | 资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24011330016 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2025]24011330016号 广东德冠薄膜新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"或 公司）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了德冠新材2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于德冠新材，并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 ...

招商证券股份有限公司 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"） 作为广东 德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"或"公司"） 首次公开发 行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对德冠新材 2024 年度募集资金的 存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 31 次会议审议通过和中国证 券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717 号）同意注册，公司首次向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）33,333,600.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 31.68 元，募集资金总额为人民币 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，本人在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规以及本公司《公司章程》等公司制度的规定，忠实 勤勉地履行独立董事职责，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的 判断，充分发挥独立董事的作用，认真参加董事会和股东大会，审议董事会的各 项议案，维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 本人王聪，中国国籍，无境外永久居住权，1958 年生，博士研究生学历。 1976 年 7 月至 1979 年 12 月，参加中国人民解放军；1984 年 7 月至 1985 年 7 月，任职于中国人民银行贵州省分行；1985 年 7 月至 1992 年 9 月，任贵州财经 学院金融系助教、讲师；1995 年 7 月至今，任暨南大学金融系教授、博士生导 师。2023 年 12 月至今，任公司独立董事。 本人作为独立董事独 ...