股价情况 - 腾达科技股票2024年1月26、29日收盘涨幅偏离值累计达24.15％属异常波动[3] 公司信息 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露事项[4][5] - 生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] - 控股股东及实控人未买卖股票，无应披露未披露重大事项[4] 其他 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[7]

中泰证券股份有限公司 关于山东腾达紧固科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）作为山东腾达 紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定，对腾达科技调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核 查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行 价格为 16.98 元/股，募集资金总额为人民币 84,900.00 万元，扣除不含税发行费 用人民币 8,128.23 ...

募资情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，发行价16.98元/股，募资总额84900万元，净额76771.77万元[2] - 拟投入募资84918.39万元，对募投项目使用金额调整[4] 募投项目 - 不锈钢紧固件扩产及技术改造项目拟用募资11100万元[6] - 紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目拟用20000万元[6] - 不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目拟用25000万元[6] - 补充流动资金项目拟用20671.77万元[6] 资金管理 - 拟用不超3亿闲置募资买理财产品或存款类产品，期限不超12个月[10] - 公司及其子公司拟用不超3亿闲置自有资金买中低风险理财产品，期限不超12个月[11] - 拟用不超3亿闲置自有和不超3亿闲置募资现金管理，期限12个月，额度可循环[12] 决策进展 - 2024年1月26日董事会和监事会通过现金管理议案，待股东大会审议[20]

募资情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，发行价16.98元/股，募资总额84900万元，净额76771.77万元[2] 项目资金调整 - 不锈钢紧固件扩产及技术改造项目拟用募资11100万元[6] - 紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目拟用募资20000万元[6] - 不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目拟用募资25000万元[6] - 补充流动资金项目拟用募资20671.77万元[6] 资金置换 - 截至2024年1月23日，自筹资金预先投入募投项目8796.84万元，支付发行费用539.62万元[9][10] - 2024年1月26日董事会、监事会同意置换自筹资金[15][16] - 保荐人对置换事项无异议[19]

募资情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，发行价16.98元/股，募资总额84900万元，净额76771.77万元[2] - 拟投入募集资金84918.39万元，实际净额少于拟投入金额[3] 项目资金使用 - 不锈钢紧固件扩产等四项目调整后拟分别使用11100万、20000万、25000万、20671.77万元[5] 资金支付决策 - 公司拟用票据支付募投项目资金并等额置换，有操作流程[6] - 2024年1月26日董事会、监事会审议通过该议案[9][10] - 保荐人对该事项无异议[12]

山东腾达紧固科技股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 山东腾达紧固科技股份有限公司章程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度和利润分配 40 | | 第二节 | ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-002 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾达科技"）于 2024 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册 资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提 交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股， 发行价格为16.98元/股，募集资金总额为人民币84,900.00万元，扣除不含税发行 费用人民币8,128.23万元后，实际募集资金净额为人民币76,771.77万元。募集资 金已于2024年1月15日划至公司本次公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾达科技"）于 2024 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 及其子公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）部分闲置自有资金适当购买投资期限 不超过 12 个月的中低风险、流动性好的理财产品及同意公司使用不超过人民币 3 亿 元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-007 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金 进行现金管理的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128 号）同意注册，并经深圳证券 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-012 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称："公司"或"腾达科技"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价格为 16.98 元/股，募集资金总额为人 民币 84,900.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 8,128.23 万元后，实际募集资金净额 为人民币 76,771.77 万元。募集资金已于 2024 年 1 月 15 日划至公司本次公开发行开立 的募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通 合伙）验证并出具《验资报告》（立信中联验字【2024】D-0001 号）。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《深圳证券 ...

募集资金情况 - 公司获准发行不超5000万股新股，每股16.98元，募资8.49亿，净额7.68亿于2024年1月15日到位[11] 项目投资情况 - 四个项目投资合计8.49亿，包括扩产、建设等项目[12] 资金置换情况 - 截至2024年1月23日，拟置换8796.84万预先投入募投项目款项[14] - 截至2024年1月23日，已支付发行费用539.62万[15] 报告相关情况 - 募集资金置换需经审议等程序并披露[16] - 鉴证报告认为专项说明如实反映情况[7] - 募集资金到位有验资报告，置换有专项鉴证报告[3][11]