华纬科技股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司由华纬科技有限公司整体变更发起设立；在浙江省市场监督管理局注 册登记，取得营业执 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-033 华纬科技股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 2.7 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照分配总 额不变的原则对分配比例进行相应调整。 一、利润分配预案 截至 2023 年 6 月 30 日，华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 64,115,398.93 元，其中 2023 年半年度母公司实现税后净利润 58,056,658.32 元，加上前期滚存未分配利 润 282,598,396.08 元，2023 年半年度可供分配利润 340,655,054.40 元（2023 年半 年度财务数据未经审计）。 （一）董事会审议情况 公司于 2023 年 8 月 16 日召开第 ...

华纬科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 6 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-028 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。 3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分 配预案的议案》 经审核，公司监事会认为：公司 2023 年半年度利润分配预案没有违反《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-027 华纬科技股份有限公司 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年半年度募 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2023 年 8 月 6 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、王丽女士， 共 4 位董事以通讯表决方式出席）。会议由董事长金雷先生召集并主持，全体监 事列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<202 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：金雷 主管会计工作的负责人：童秀娣 会计机构负责人：蔡齐鸣 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年半年度占 | 2023年半年度 | 2023年半年度 | 2023年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-030 | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 81,567.44 | | 减：累计直接投入募投项目（含募投项目前期投入置换金额、开 承兑转入保证金金额） | 10,331.24 | | 减：超募资金永久补流 | 11,444.23 | | 加：募集资金利息收入扣除银行手续费净额 | 25.41 | | 加：尚未支付的印花税 | 20.40 | | --- | --- | | 募集资金 2023 年上半年期末余额 | 59,837.78 | 华纬科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资 金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-034 华纬科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2023 年 9 月 4 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第三届 董事会第九次会议，审议通过了《 ...

产品与技术优势 - 公司在稳定杆技术方面的优势主要体现在生产技术基础和客户端的销售切入优势 [1] - 稳定杆收入呈上升趋势，增量、增速快，且未来将继续增长 [2] - 悬架弹簧和稳定杆进入主机厂供应链体系门槛较高，时间较长 [4] - 公司在材料开发上有多年的技术积累和技术迭代，通过材料改进提升产品竞争力 [4] 产品价值与市场表现 - 传统汽车悬架弹簧单车价值在130-200元，稳定杆在120-160元，新能源汽车单车价值有20-30%的提升 [2] - 稳定杆的毛利率今年有所上升，未来预计与弹簧毛利率相近 [3] - 公司一季度毛利率上升，净利率下降，主要受包装租赁费和三方物流仓储费影响 [4] - 今年整体净利率和毛利率预计同比上升 [4] 产能与扩展计划 - 稳定杆收入受限于当前产能，目前产能已饱和 [2] - 新增8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目预计2023年第四季度部分产能释放，2024年第三或第四季度全部释放 [3] - 高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目预计2024年第一季度部分产能释放，2025年第一季度全部完成 [3] - 年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目预计2025年年底完全释放产能 [3] 客户与市场策略 - 稳定杆有单独销售，但在主机厂端常与弹簧捆绑销售 [2] - 比亚迪弹簧供应链体系中一直有多家供应商，公司与比亚迪保持密切合作基于技术开发和产品质量的认可 [4] - 公司正在积极拓展与合资客户的合作机会，目前与上汽合作较多 [3] 原材料与成本影响 - 公司主要原材料钢材2021年采购均价上涨27%，影响毛利率7个点 [2] - 2022年钢材价格同比下降，公司毛利率小幅提升 [2] - 今年毛利率预期高于去年 [2] 出口与国际化 - 公司目前优先确保国内供货，出口业务份额未增加 [4] - 未来出口方面会根据国内外消费水平、通货膨胀和生产能力情况调整订单份额 [5]

公司规划与愿景 - 以“铸造品质工艺、成就民族工业”为使命，“打造具有竞争力的世界弹簧品牌”为愿景，秉承“可持续健康发展”理念，巩固提升汽车弹簧领域地位，力争成为国内外高端汽车弹性元件制造引领者 [1] 市场策略与拓展 - 市场策略从头部企业开始逐步拓展，海外以进入国外头部商用车厂商供应体系为契机向下延伸 [2] - 积极寻求开拓海外市场的合作伙伴，海外客户对产品认可度高，上半年欧洲客户希望增加供货量 [2] 战略规划与风险分散 - 不把产品过度集中在一个产业链，进行风险分散，使产业结构更安全，减弱行业波动风险 [2] 项目与财务情况 - “年产 900 万根新能源汽车稳定杆和年产 10 万套机器人及工程机械弹簧建设项目”，税后投资回收期 6.51 年（含建设期），税后财务内部收益率 20.44%，新项目利润率高于汽车类弹簧产品 [2] 产品毛利率情况 - 稳定杆前期因研发投入、产能利用率等原因毛利率低，今年量产正常上量后毛利率将和弹簧差不多 [3] - 海外业务海运费影响从去年下半年减少，原材料采购价格 21 年达顶峰后回落，去年下半年明显下降，今年毛利率将较去年上升 [3] 产品运用场景 - 悬架弹簧类产品主要用于乘用车领域，制动弹簧类产品主要用于商用车领域 [3] 合作关系建立 - 与 ABB 公司接触十来年，公司主动寻找合作，对方有意愿后进入其体系，资质认可过程漫长 [3] 产品市场与技术情况 - 弹簧类产品运用领域广，更具增长前景，单从汽车领域看，弹簧和稳定杆增长有对应关系 [3] - 稳定杆研发多年，有技术基础，业务近年发展，和弹簧工艺类别相似，属汽车底盘零部件 [4] - 弹簧和稳定杆冷成型、热成型等大类工艺基本相近，金属材料特性相似 [4] 产品产量与价格情况 - 稳定杆产量呈增长趋势，今年会有较大增长 [4] - 制动弹簧单价因公司技术渗透程度提升，定价能力增强而逐年提升 [4] 业务增长点与其他业务情况 - 未来三年业务增长点主要在汽车行业，受益于自主品牌崛起和新能源汽车市占率上升 [4] - 轨道交通类产品短期增长缓慢，长期呈增长趋势 [4] - CDC 和空簧与公司产品是市场配合关系，非竞争关系 [4]

产品相关 - 公司在比亚迪营收中稳定杆今年增幅和增速将大于弹簧，往年主要是悬架弹簧，稳定杆较少 [1] - 稳定杆油车单车价在120 - 160元左右，新能源汽车单车价比传统汽车提升20 - 30% [1] - 稳定杆和弹簧都属弹性元件，都需热处理，但后续工序流程差别较大 [1] - 公司产品在质量、性能方面具有优势，通过材料改进，能用更轻材料达到更高性能，单价合理时性能表现出色 [3] - 钢制弹簧和空气弹簧各有优缺点，应用场景、受众群体、单价不同，智能悬架是未来趋势，空悬响应速度为秒级，智能悬架要到毫秒级 [4] 技术研发 - 公司自主研发材料最早可追溯到上世纪九十年代，与浙大合作组建院士工作站，热处理工艺已到第三代、第四代 [2] - 公司在材料加工方面不逊色于海外竞争对手 [2] - 公司有技术优势，体现在材料加工和与客户同步研发能力上，基础材料有研发和工艺优势，在国内弹簧行业投入和产出领先 [2][3] - 公司产量增长形成规模效应保障毛利率，更愿意在工艺研发方面突破，未来工艺、管理会有更大提升 [3] - 公司材料开发有多年技术积累和迭代 [3] 人才与招工 - 诸暨融杭，地理优势使公司未因地理原因受明显限制，市政府重视招商引资和人才引进，公司自上市深耕人才基地和管理，有优势 [2] - 公司在诸暨招工有优势，薪酬和福利优于周边区域企业 [2] 行业格局 - 行业呈现强者愈强格局，因资源集中，企业需有核心技术和优势，华纬脱颖而出得益于技术和材料竞争能力优势 [2] 财务表现 - 公司毛利率比美力高，原因是产品定位和结构有区别、产业链长有原材料自主加工能力、美力近年收购多募投项目投产不及预期拉低产能利用率 [3] - 车企压价是集体表现，年降受客户采购计划、市场变化及谈判结果综合影响，目前趋势变化不大 [3] - 公司人工费用仅占9 - 10%，多体现在包装上，前面工序多为自动化，2014、2015年开始自动化，综合收入良性 [4] - 公司前三年复合增长率在30%左右，预计未来三年保持增长趋势 [5] - 21年钢材采购均价上涨27%，影响毛利率7个点，销售端谈判滞后在22年体现，22年钢材价格同比下降，毛利率小幅提升，还有规模效应影响 [5] 产能与产量 - “新增8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目”预计2023年四季度部分产能释放，2024年三或四季度全部释放 [4] - “高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目”预计2024年一季度部分产能释放，2025年一季度全部建设完成 [4] - “900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”预计2024年释放部分产能，2025年全部建设完成 [4] - 公司产能利用率较高，预计随产能提升而上升 [5] 发展规划 - 为使产业结构更安全，公司会进行风险分散，未来往非汽车行业拓展 [5] - 公司凭借研发优势，深耕汽车领域弹簧并扩散到轨道交通、工业机器人等领域，用技术延伸产品，市场策略是从头部企业开始逐步拓展 [5]