会议信息 - 公司第二届董事会第十五次会议于2025年12月1日召开[2] - 会议应到董事7人，实到董事7人[2] 议案审议 - 审议通过部分自有专利权追加质押担保议案，最高质押2000万元，期限不超12个月[3] - 逐项表决制定公司部分内部治理制度议案[4] - 全票通过多项内部管理制度制定议案[5]

薪酬方案 - 高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定并由董事会批准[5] - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[8] - 基本薪酬按月发放，绩效薪酬按年度考核结果发放[8] 薪酬调整与补充 - 薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅、通胀水平等[10][11] - 经审批可为专门事项设专项奖励作为薪酬补充[11] 薪酬追回 - 公司财务报告追溯重述时需重新考核并追回超额发放部分[12] - 高级管理人员违规公司应减少或追回相关薪酬[12] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后于2025年12月生效实施[14][15]

内部控制原则 - 公司建立与实施内部控制应遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则[4] 内部控制要素 - 公司建立与实施有效的内部控制包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督要素[5] 职责分工 - 股东会行使公司重大事项表决权，董事会行使经营决策权，董事会审计委员会监督高管履职，经营管理层负责组织实施决议[8] - 董事会负责内部控制建立健全和有效实施，审计委员会监督，经营管理层负责日常运行[7] 内部审计 - 审计部为内部审计机构，应保证其独立性并监督内部控制有效性[9] 员工管理 - 公司将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准[11] 文化建设 - 公司应加强文化建设，培育积极价值观和社会责任感[10] 风险评估与控制 - 公司开展风险评估应识别内外部风险并确定风险承受度[13] - 公司应综合运用风险规避、降低、分担和承受等策略控制风险[14] - 公司应结合风险评估结果运用多种控制措施将风险控制在可承受度内[18] 业务决策 - 公司对重大业务和事项实行集体决策审批[18] 财务与关联交易管理 - 公司应建立健全独立财务核算体系并规范财务管理制度[19] - 公司应加强对关联交易等活动的控制并建立相应制度[20] 控制活动范围 - 公司内部控制活动应涵盖所有生产经营环节[20] 应急机制 - 公司应建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[20] 信息沟通 - 公司应推进信息与沟通管理确保信息及时沟通[22] 内部监督 - 公司应制定《内部审计制度》开展日常和专项监督[25] 缺陷管理 - 公司应制定内部控制缺陷认定标准并跟踪整改情况[25] 有效性评价 - 公司应定期对内部控制有效性进行评价并出具报告[25]

舆情管理制度 - 2025年12月制定舆情管理制度[22] - 舆情分重大和一般两类[6] - 总经理任舆情领导小组组长，董秘任副组长[8] - 舆情信息采集设在证券部[9] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[20][21] 舆情处理 - 处理原则为快速响应等[11] - 各部门发现舆情报证券部或董秘，重大舆情上报领导小组[12] - 一般舆情证券部等灵活处置[13] - 重大舆情领导小组决策，证券部等控范围[13] - 内部有关人员对舆情保密[15]

人员变动生效规则 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞职自董事会收到报告生效[8] 人员补选与聘任时间 - 董事辞任、独立董事被解除等情况公司应60日内完成补选[8][9] - 原任董事会秘书离职后公司原则上3个月内聘任，超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[10][11] 人员职务解除与信息申报 - 特定情形下公司应依法解除董高职务，部分30日内解除[11][12] - 董高离任后2个交易日内委托公司申报个人信息[13] 人员离职交接与义务 - 董高离职生效后5个工作日内向董事会移交文件并完成过渡[15] - 董高对公司忠实义务离职后2年内有效，保密义务至信息公开[18] 人员股份转让限制 - 离职董高6个月内不得转让所持公司股份[19] - 任期届满前离职董高任期内和届满后6个月内每年转让股份不超总数25%[19] 人员追责与复核 - 公司发现离职董高违规，董事会审议追责方案[22] - 离职董高对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核[22] 制度相关 - 制度由董事会制定、解释与修订，自审议通过之日起生效[24][25]

信息披露制度目的 - 加强公司信息披露暂缓与豁免行为，确保合规性、及时性和公平性[5] 披露范围与期限 - 涉国家秘密应豁免披露，涉商业秘密符合条件可暂缓或豁免[7][9] - 暂缓披露临时性商业秘密期限原则上不超两个月[9] 披露条件与方式 - 暂缓、豁免披露需符合信息未泄露等条件[8] - 定期和临时报告涉密可特定方式豁免披露[10] 审核与保存 - 信息披露暂缓、豁免事项需多部门审核[13] - 登记材料保存期限不少于10年[14] 其他要求 - 暂缓披露原因消除后应及时披露并说明情况[11] - 报告公告后10日内报送登记材料[15] - 不符合规定作处理将追究责任人责任[17]

公司会议与制度 - 公司于2025年12月1日召开第二届董事会第十五次会议[1] - 会议审议通过制定部分内部治理制度议案[1] - 制度全文2025年12月2日在指定媒体披露[1][3]

授信额度 - 2025年公司拟向银行申请综合授信额度不超过20.00亿元人民币[1] 质押担保 - 2025年12月1日公司通过以部分自有专利权追加质押担保议案[1][3] - 追加质押担保最高金额不超过2000万元，期限不超12个月且额度可循环使用[3] - 追加质押担保不涉及关联交易和重大资产重组，无需股东会审议[3] - 追加质押担保符合政策利于发展，不产生重大不利影响[4]

股价与市场交易表现 - 11月18日公司股价下跌1.20%，成交额为7326.97万元 [1] - 11月18日公司获融资买入1116.84万元，融资净买入678.59万元，融资余额为9158.68万元，占流通市值的6.90% [1] - 截至11月18日，公司融资融券余额合计9158.68万元，融券相关活动为0 [1] 公司基本面与股东结构 - 截至9月30日公司股东户数为2.58万，较上期减少22.76%，人均流通股为2407股，较上期增加33.47% [2] - 2025年1月至9月公司实现营业收入22.57亿元，归母净利润为7718.23万元，同比减少14.56% [2] - 公司A股上市后累计派现1.03亿元 [3] - 截至9月30日，香港中央结算有限公司为公司第一大流通股东，持股71.35万股，较上期增加28.92万股 [3] 公司业务概况 - 公司主营业务为电线电缆的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：电力电缆39.94%，架空导线36.68%，电气装备用电线电缆22.94%，电缆管0.23%，其他0.21% [1] - 公司成立于1999年7月2日，于2025年3月21日上市，位于广东省清远市 [1]

对外投资概述 - 公司于2025年10月13日董事会审议通过，计划使用自有及自筹资金投资建设绿色环保电缆产业项目，项目计划总投资额约为2.98亿元人民币 [2] - 公司与清远市清城区人民政府签署了《招商引资项目投资协议》 [2] 土地使用权获取进展 - 公司于2025年11月11日与广东省清远市自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》 [3] - 获取的宗地总面积为54,683.78平方米，位于清远市清城区 [4] - 土地用途为一类工业用地，出让期限为50年，出让价款为32,700,000元 [5][6][7] - 规划条件为建筑总面积不大于109,367.56平方米且不小于54,683.78平方米，容积率不高于2.0且不低于1.0 [5] 项目对公司的影响 - 本次购买土地使用权有利于绿色环保电缆产业项目的顺利推进，有助于公司优化资源配置，满足中长期发展需要 [7] - 资金来源为公司自有及自筹资金，不影响公司现有业务的正常开展，不会对财务或经营状况产生不利影响 [7]