公司人事变动 - 董事会秘书潘泽国因工作岗位调动原因不再担任该职务 但仍继续担任职工代表董事及副总经理职务 [1] - 聘任张家军为新任董事会秘书 经董事会提名委员会资格审查通过 [1] 业务结构 - 2024年1-12月营业收入构成：电力电缆占比47.77% 架空导线占比26.77% 电气装备用电线电缆占比24.95% 电缆管占比0.28% 其他业务占比0.23% [1] 市值数据 - 当前市值达90亿元 收盘价为21.87元 [1]

公司人事变动 - 聘任贾金平为公司副总经理 高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审查 [1] - 聘任完成后 董事会中兼任高级管理人员的董事人数合计未超过董事总数的二分之一 [1] 业务结构 - 2024年1至12月份营业收入构成：电力电缆占比47.77% 架空导线占比26.77% 电气装备用电线电缆占比24.95% 电缆管占比0.28% 其他业务占比0.23% [1] 市值信息 - 截至发稿时公司市值为90亿元 [1]

财务表现 - 营业收入15.18亿元 同比增长28.98% [1] - 归属上市公司股东净利润5504.59万元 同比下降0.42% [1] - 扣非净利润5481.71万元 同比增长5.63% [1] - 基本每股收益0.14元 [1] 盈利能力 - 扣非净利润增速高于归母净利润 反映主营业务盈利能力改善 [1] - 营收增长与净利润表现出现分化 可能存在成本端压力 [1]

广东新亚光电缆股份有限公司 重 大 事 项 内 部 报 告 制 度 二〇二五年八月 | | | 广东新亚光电缆股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）重大事 项信息内部报告工作的管理，明确公司各部门、各分公司、全资/控股子公司内 部重大事项的报告方法和流程，确保公司合法、真实、准确、完整、及时地进行 内部审议和信息披露，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件以及广东新亚光电缆股份有限公司（简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的单位、部门和人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事 会秘书、董事长进行报告，确保董事会秘书第一时间获悉公司重大信息的制度。 董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时， ...

广东新亚光电缆股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用 制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称 "公司"）及其纳入公司合并会计报表范围的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）的资金管理，防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发 生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）及《广东新亚光电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东及关联方之间的资金往来管理。 公司的控股股东及关联方与子公司之间的资金往来亦适用本制度。本制度适用于控 股股东的条款原则上均适用于实际控制人，本制度另有规定的除外。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指公司控股股东及其他关联方通过采购、销售、相互提供 劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司为控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保 ...

| | | 广东新亚光电缆股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对董事和高级管理人员买卖本公司股票及衍生品种的管理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件以及《广东新亚光股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司客观实际情况， 制定本制度。 广东新亚光电缆股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其 变动管理制度 二〇二五年八月 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉并遵守《公司法》《证券法》等法律、法规和证监会、深圳证券交易所其他相 关规定中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法 违规的交易。 上市公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当 严格遵守。 第三 ...

广东新亚光电缆股份有限公司 董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 细 则 $$=0=\pi\pi/\sqrt{\pi}$$ | | | 广东新亚光电缆股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督 和风险控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"），以及《广东新亚光电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并参照《上市公司治理准则》等规范性文件规定，制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责指导审 计部的工作、公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中包括两名独立董事，独立董事中至少有一名为会计专业人士。 第四条 公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事均有权 提名委员候选人。委员由全体董事的过半数通过产生，选举委员的提案获得通过 后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设召集人一名，由具备会计或财务管理相关专业经验 ...

广东新亚光电缆股份有限公司 广东新亚光电缆股份有限公司 董 事 会 战 略 委 员 会 工 作 细 则 $$=0=\exists\exists\notin J\backslash\exists$$ | | | 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《广东新亚光电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由委员选 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[8] - 董事长等有权提名委员候选人，委员由全体董事过半数通过产生[8] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三日通知；临时会议通知日距会议日不少于三日（特殊情况除外）[17] - 三分之二以上（含本数）委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[21] - 会议通知应含地点时间、议程及资料、发出日期[19] - 可多种方式通知，快捷通知一日未书面异议视为收到[18] 委员管理 - 未出席且未委托代表视为放弃投票权；连续两次未出席建议撤换[19] 方案审批 - 董事薪酬方案经董事会同意后报股东会审议，高管薪酬方案由董事会批准[13] 职责分工 - 人力资源部提供资料并执行决议[9][15] - 会议记录由证券部保存，保存期不少于十年[20]

投资者关系管理制度 - 公司2025年8月发布投资者关系管理制度[46] - 目的是形成双向沟通、建立投资者基础等[9] - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[11] 沟通管理 - 工作对象包括投资者、证券机构、媒体等[12] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[13] - 应在指定报纸和网站第一时间披露信息[13] 沟通渠道 - 丰富更新网站内容，设咨询电话、邮箱等[14][15] - 安排现场参观、召开股东会、说明会等交流[15][16] 人员职责 - 董事会秘书为负责人，证券部负责相关活动[20][21] - 从事人员需具备多方面素质和技能[21] 活动要求 - 召开年度报告说明会提前2日发通知，时长不少于2小时[27][28] - 活动结束2日内编制《投资者关系活动记录表》并刊载[30] - 平等对待全体投资者，避免选择性信息披露[26] 其他规定 - 股东会审议现金分红方案前主动与股东沟通[28] - 活动前确定提问可回答范围[27] - 特定对象交流做好记录存档[28] - 接受调研要求对方出具资料并签署承诺书[36][37][38] - 接待来访做好档案记录并签署承诺书[39] - 媒体宣传样稿、采访计划和拟报道文字资料经董秘审核[39] - 档案保存期限不少于3年[39] - 避免在年报、半年报披露前30日内接受调研和采访[40] - 受处罚或谴责5日内召开公开致歉会[41] - 制度由董事会负责解释和修订[44] - 经董事会审议通过之日起生效实施[45]