会议信息 - 监事会会议通知于2025年6月6日送达3名监事[2] - 会议于2025年6月12日现场召开，应到、实到均为3人[2] 议案通过情况 - 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》全票通过[2] - 《关于调整部分募投项目实施地点及内部投资结构的议案》全票通过[4] - 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》全票通过[5] - 《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》全票通过[6]

会议信息 - 第二届董事会第十一次会议6月12日召开，7名董事均出席[2] - 2025年第一次临时股东大会6月30日下午2:00召开[9] 议案审议 - 全票通过调整募集资金投资项目金额等多项议案[2][3][5][6] - 全票通过修订《公司章程》等议案，需提请股东大会审议[7][8] 公告发布 - 相关公告6月14日刊登在指定报刊及网站[2] 备查文件 - 会议备查文件为两次会议决议[11]

广东新亚光电缆股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度利润分配预 案已获 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会的审议通过，现将权益分 派实施事项公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：以公 司总股本 412,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含 税），不送红股，不以公积金转增股本。 2、在权益分配实施前，如因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因导 致总股本发生变动的，公司将按照"分配比例不变，调整分配总额"的原则，对现 金分红总额进行相应调整。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 5、本次实施分配方案距离 2024 年年度股东大会审 ...

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-018 广东新亚光电缆股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、住所：清远市清城区沙田工业区 5、法定代表人：陈志辉 6、注册资本：人民币肆亿壹仟贰佰万元 7、成立日期：1999年7月2日 8、经营范围：电线、电缆、光缆及电工器材制造；塑料制品业；电力电缆管、 线槽管及配件制造；机械设备、五金产品及电子产品批发、零售；金属制品、机械 和设备修理业；检测服务；技术推广服务；普通货物道路运输；货物或技术进出口 （国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动)。 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第二届董事会第十次会议，并于2025年5月12日召开2024年年度股东大会审议通 过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登 记 的 议 案 》 ， 具 体 内 容 详 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于广东新亚光电缆股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 2025 年 5 月 广东华商律师事务所 关于广东新亚光电缆股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 经核查，本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。其中现 场会议于2025年5月12日（星期一）下午14：00在清远市清城区美林湖温泉大酒 店七楼会议中心召开；公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn） ...

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-017 广东新亚光电缆股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午2:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月12日（星期一）上午9：15-9：25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月12日（星期一） 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：清远市清城区美林湖温泉大酒店七楼会议中心 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长陈家锦先生 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-016 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东 大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 广东新亚光电缆股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日在深圳 证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券 时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金 融时报》和巨潮资讯网（ ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0700 | 0.0800 | -12.5 | - | | 每股净资产（元） | 4 | 0 | 0 | - | | 每股公积金(元) | 1.63 | 0 | 0 | - | | 每股未分配利润(元) | 1.24 | | 0 | - | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.05 | 5.74 | 5.4 | - | | 净利润(亿元) | 0.3 | 0.29 | 3.45 | - | | 净资产收益率(%) | 2.11 | | 0 | - | 本次公司不分配不转赠。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 605.99万股，累计占流通股比： 10.07%，较上期变化： 605.99万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | - ...

RSM 容诚 审计报告 广东新亚光电缆股份有限公司 容诚审字|2025|518Z0025 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 "我 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 资产负债表 | | | 3 | 利润表 | 2 | | 4 | 现金流量表 | 3 | | ર | 所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 财务报表附注 | 6 - 81 | 三、关键审计事项 审计报告 容诚审字[2025]518Z0025 号 广东新亚光电缆股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东新亚光电缆股份有限公司(以下简称新亚光公司)财务报表, 包括 2024年 12月 31日的资产负债表,2024年度的利润表、现金流量表、所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了新亚光公司 2024年 12月 31 日的财务状况以及 ...

广发证券股份有限公司 关于广东新亚光电缆股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐机构"或"保荐人"） 作为广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"新亚电缆"或"公司"）首次公 开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司预计 2025 年度日常关联交易进 行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟与关联方常 宁市硕盈矿业有限公司（以下简称"硕盈矿业"）发生购销产品的日常关联交易， 预计金额不超过 30.00 万元（不含税）。2024 年度公司与硕盈矿业实际发生关联 交易为购销产品的日常关联交易金额为 4.26 万元（不含税）。 此议案经公司第二届董事会第十次会议审议通过。公司董事会由 7 名董事组 成，在对此议案进行表决时，公司关联董事陈家锦先生、陈志辉先生、陈伟杰先 生回避表决，其余 4 名董事一致同意此项议 ...