独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见。基于此，广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况 表》，就公司 2024 年度在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意 见： 公司现任独立董事段礼乐、蒲丹琳、罗桃均未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍进行独立客 观判断的关系，亦未在公司主要股东单位担任任何职务。独立董事不存在任何妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等规定对独立董事独立性的相关要求。 广东新亚光电缆股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 广东新亚光电缆股份有限公司董事会关于 ...

董事会对会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履 行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律法规的要求，广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公 司"）现将公司2024年度会计师事务所的履职情况及审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 （二）人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （三）业务信息 容 ...

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-008 广东新亚光电缆股份有限公司 关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 拟聘公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，本事项尚需提交公司 股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）具备为公司提供 审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，容诚严格遵循相关法 律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审 计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结 果，较好地履行了财务报告及内部控制审计机构职责，从专业角度维护了公司及 股东的合法权益。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基 ...

2024年度，公司严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定召集、召 开董事会会议，全年召开董事会会议6次，审议通过议案28项，所有议案均获得 出席会议董事的全票表决通过。公司董事会决策权利正常行使，全体董事在董事 会的决策过程中，充分履行了应尽的职责，维护了公司的整体利益，有效保证了 公司的良性运作，保证所有股东均处于平等地位，可充分行使合法权利。公司董 事会未做出有损于公司和股东利益的决议。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作， 科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议。 公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》要求， 完成了公司股东大会的召集，严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议 事规则的相关规定，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及 授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的 情形，也不存在先实施后审议的情形。 （三）董事会履职情况 广东新亚光电缆股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会依照《公司法》《 ...

广东新亚光电缆股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司共召开3次监事会会议，具体情况如下： 1、公司于 2024 年 3 月 21 日召开了第二届监事会第二次会议，会议审议通 过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的 议案》《关于 2023 年度利润分配的预案》《关于 2024 年度财务预算报告的议案》、 《关于拟聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬方案 的议案》《关于 2024 年度关联交易预计的议案》《关于公司申请综合授信额度 并接受关联方提供担保的议案》、《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》、 《关于确认公司 2021 年度-2023 年度关联交易的议案》《关于审核确认并同意 报出公司 2021 年度-2023 年度相关财务报告的议案》。 2、公司于 2024 年 5 月 20 日召开了第二届监事会第三次会议，会议审议通 过了《关于修订公司上市后适用的<广东新亚光电缆股份有限公司章程（草案）> 的议案》《关于修订<广东新亚光电缆股份有限公司上市后未来三年股东分红回 报规划>的议案》。 3、公司于 20 ...

广发证券股份有限公司 关于广东新亚光电缆股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐机构"或"保荐人"） 作为广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"新亚电缆"或"公司"）首次公 开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关规定，对新亚电缆 2024 年度内部控制自我评 价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价 ...

广东新亚光电缆股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东新亚光电缆股份有限公司全体股东： 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-013 广东新亚光电缆股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定进行的，无需提交 公司董事会及股东大会审议，相关会计政策变更对公司财务报表无重大影响。具 体情况如下： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 4、变更后采取的会计政策 1 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 一、会计政策变更情况概述 1、本次会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于 流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回 交易的会计处理"的内容进一步规范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 2024 ...

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-014 广东新亚光电缆股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 的第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的 议案》，现将具体事宜公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东 大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 5、会议召开 ...

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-005 广东新亚光电缆股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议通知于 2025 年 4 月 3 日（星期四）以电话、微信方式送达给公司 3 名监事。 会议于 2025 年 4 月 17 日（星期四）以现场方式在公司办公楼会议室召开，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和 《公司章程》的规定。会议由监事会主席林仲华先生主持。本次监事会会议的召 开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。审议通 过了以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<公司2024年年度 报告及其摘要>的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《广东新亚光电缆股份有限公司 2024年年度报告》及其摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、 ...