独立董事提名 - 祝继高被提名为公司第二届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月无违规情形[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[13] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[13]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为6月18日14:30[1] - 网络投票时间为6月18日9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2025年6月11日[2] 选举信息 - 应选非独立董事9名，独立董事5名[5][7][20] - 选举非独立董事时股东选举票数为所持表决权股份数×9[14] - 选举独立董事时股东选举票数为所持表决权股份数×5[15] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年6月12日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] - 现场会议登记地点为北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼董事会办公室[8] 投票代码 - 普通股投票代码为“361391”，投票简称为“货航投票”[13] 其他 - 议案1至议案3影响中小投资者利益，单独计票并公开披露[7] - 授权委托书有效期自签署日至股东会结束日[21]

会议安排 - 第一届董事会第四十六次会议于2025年5月29日召开，15位董事全部出席[2] - 提议2025年6月18日召开2025年第二次临时股东会，审议换届及董事薪酬[6] 董事换届 - 提名9位非独立董事和5位独立董事候选人，待股东会选举后与职工董事组成第二届董事会，任期三年[4] - 董事候选人表决结果为15票同意、0票反对、0票弃权[4] 董事薪酬 - 独立董事津贴标准为每人每年15万元（含税），按月度平均发放[5]

独立董事候选人资格 - 与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[1] - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[5] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[5] 持股及任职限制 - 候选人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[5] - 不在持股超5%股东及前五名股东处任职[6] 禁止情形 - 最近十二个月内无特定禁止情形[7] - 最近三十六个月无刑事处罚、行政处罚[8] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] 其他限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9]

独立董事提名 - 公司第一届董事会提名委员会审查第二届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 五位候选人提名程序合规且具备任职资格[1][2] - 相关议案将提交第一届董事会第四十六次会议审议[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨武为第二届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年4月16日[15] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[12]

董事会提名 - 公司董事会提名张晓东为第二届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[13] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[13]

独立董事提名 - 任自力被提名为中国国际货运航空股份有限公司第二届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 本人近十二个月无限制情形，无相关处罚、谴责等[7][8][9] - 任职公司数量、时长等符合要求[9] 履职承诺 - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[11]

任职资格 - 候选人直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十自然人股东[5] - 候选人直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上股东及前五股东任职[6] - 候选人最近十二个月无特定情形，近三十六个月未受相关谴责批评[7][8] - 候选人过往任职无特定撤换情况，担任独董境内公司不超三家[9] - 候选人在公司连续担任独董未超六年[9] 能力及承诺 - 候选人具备上市公司运作知识，有五年以上独董工作经验[5] - 候选人声明与公司无影响独立性关系，符合任职要求[1] - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[9]

董事会换届 - 公司第一届董事会任期届满进行换届选举[2] - 陆涛当选第二届董事会职工代表董事[2] - 第二届董事会由陆涛与十四名非职工代表董事组成，任期三年[2] 陆涛信息 - 陆涛出生于1971年1月，硕士学历[4] - 陆涛间接持有公司0.0083%股权[4] - 陆涛持有天津安驰企业管理合伙企业4.64%合伙份额[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月30日[3]