客运航司业绩表现 - 民营上市航司一季度均实现盈利，春秋航空以6.77亿元净利润成为最赚钱航司，连续两年(2023年22.57亿元、2024年22.73亿元)创历史新高 [2] - 国有三大航持续亏损，一季度国航/东航/南航分别亏损16.74亿元/9.95亿元/7.47亿元 [2] - 国际航线恢复至2019年同期的83.9%，三大航因宽体机占比高受冲击更大，春秋/吉祥等民营航司因侧重周边国际航线受影响较小 [2][3] 客运市场特征 - 航司将宽体机转投国内市场导致票价竞争加剧，客公里收益普遍下滑，呈现"以价换量"特征 [3] - 一季度仅华夏航空实现净利润同比增长，多数航司利润同比下降 [3] - 二季度受"五一"假期推动，中国航协预计客运票价将回升，市场呈上行趋势 [3] 货运航司业绩表现 - 一季度国货航/东航物流分别盈利5.79亿元/5.45亿元 [4] - 2024年南航物流/东航物流/国货航净利润同比分别增长72.33%/7.4%/69.34%，达41.86亿元/30.64亿元/19.53亿元 [4] - 跨境电商推动国际空运需求，2025年一季度货邮运输量较2019年同期增长超30% [4] 货运市场挑战 - 美国取消T86清关模式将增加合规成本并冲击跨境物流 [5] - 国际航协警告贸易紧张局势加剧对航空货运构成挑战 [5]

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 段焰伟 | 917.56 | 1.09 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 744.36 | 0.89 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 216.47 | 0.26 | -297.64 | | 王健 | 206.01 | 0.25 | 新进 | | 殷洪光 | 188.00 | 0.22 | 新进 | | 张寿贤 | 186.76 | 0.22 | 新进 | | 杜小敏 | 180.30 | 0.21 | 新进 | | 何永权 | 139.33 | 0.17 | 新进 | | 陈扬 | 125.01 | 0.15 | 新进 | | 胡小斌 | 122.17 | 0.15 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | BARCLAYS BANK PLC | 259.59 | 0.31 | 退出 | | 中信证券股份有限公司 | ...

中国国际货运航空股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护中国国际货运航空股份有限公司（以下 简称"公司"）和股东的合法权益，明确股东会的职责和权 限，保证公司股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东会规则》等法律法规以及《中国国际货运航空股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特 制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、股东、出 席股东会的股东代理人、公司董事以及列席股东会会议的其 他有关人员均具有约束力。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当 在事实发生之日起两（2）个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数，或者 少于公司章程规定人数的三分之二时； （二）公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时； （三）单独或合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； 第三条 公司董事会应严格遵循有关法律、法规及公司 章程关于召开股东会的各项规定组织股东会。公司董事不得 阻碍股东会依法行使职权。 1 第 ...

董事任期 - 董事每届任期3年，独立董事连任不超6年[4] 董事会设置 - 设董事长1名，由全体董事过半数选举产生[5] - 设董事会秘书1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘[8] 会议召开 - 定期会议每年至少召开4次，由董事长召集[12] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[12] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日发书面通知[14] - 情况紧急经半数董事同意，可随时口头发临时会议通知[14] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[15] - 延期召开需提前15日通知，若仍未达法定人数，30日内提交股东会决议[19] 决议表决 - 部分决议须全体董事三分之二以上表决同意[10] - 部分决议可由全体董事过半数表决同意[10] - 除特定事项需全体董事三分之二以上同意，其余过半数同意通过[24] - 作对外担保等决议，需全体董事过半数且出席董事三分之二以上同意[24] 董事委托与撤换 - 一名董事一次会议接受委托不得超2名董事，独立董事不得委托非独立董事[19] - 非独立董事连续2次未出席也不委托出席，董事会建议股东会撤换[20] - 独立董事连续2次未出席也不委托其他独立董事出席，30日内提议股东会解除职务[21] 提案与记录 - 二分之一以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明，可要求暂缓表决[25] - 议案未通过，一个月内条件未变不再审议相同提案[26] - 会议记录修改意见需在收到后一周内书面报告董事长[29] 档案与实施 - 会议档案保存期限为四十年以上[30] - 应由股东会决定的事项，经审核同意后需提交批准才能组织实施[32] - 总裁职责范围内或授权事项由总裁组织实施并报告，其他由董事会安排实施并听取汇报[33] 规则相关 - 规则由董事会制订，经股东会批准后生效，原规则自动失效[36] - 修改由董事会提出修正案，经股东会批准后生效[36] - 股东会授权董事会对规则进行解释[37] - 规则未尽事宜或与规定不一致时，以规定为准[38] - 规则中“以上”含本数，“过半数”“超过”不含本数[38] - 规则日期为2025年4月28日[39]

会议时间 - 2024年度股东会现场会议2025年5月23日9:30召开[1] - 网络投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月16日[2] - 现场会议登记时间为2025年5月19日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 会议地点 - 现场会议在中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼三楼会议室[3] - 登记地点在中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼董事会办公室[8] 会议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等[5] - 议案4至7影响中小投资者利益单独计票披露[6] - 议案6逐项表决关联交易，关联股东回避[7] - 议案7为特别决议需三分之二以上表决通过[7] 投票信息 - 普通股投票代码为“361391”，投票简称为“货航投票”[14] 委托事项 - 委托参加2024年度股东会需表决7项议案[19] - 议案6.00有3个子议案[19] - 授权委托书有效期至股东会结束[20] - 自然人股东委托需签名，法人需盖章签名[21]

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-028 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）第一届监事会第十六次会议（以下简称"本次会议"） 于 2025 年 4 月 28 日在北京市顺义区天柱路 29 号院公司会 议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以电 子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人（其中，刘涛监事因另有公务，委托马刚燕监事代为 出席会议并表决），会议由监事会主席沈洁女士主持。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中 国国际货运航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司编制和审议 2025 年第一季度 报告的程序符合法律、法规及规范性文件的规定，报告内容 1 中国国际货运航空股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会 ...

会议信息 - 国货航第一届董事会第四十五次会议于2025年4月28日召开，15位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2025年第一季度报告的议案》等多议案全票通过[4][6][7][8] - 《关于2025年度日常关联交易预计》部分子议案及章程修订议案需股东会审议[5][10] 人事变动 - 同意聘任王欣为公司总工程师，任期至第一届董事会届满[11] 股东会安排 - 董事会提议2025年5月23日召开2024年度股东会[13]

中国国际货运航空股份有限公司 2025 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-026 中国国际货运航空股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 中国国际货运航空股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 5,182,028,061 | 4,013,614,132 | 29.11% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...