核心管理层变动 - 董事长阎非因工作变动辞任 原定任期至2028年6月 自2025年第三次临时股东会选举新董事后生效[1] - 阎非同时辞去第二届董事会董事长 董事及安全与战略委员会主任委员职务 离职后不持有公司股票[1] - 董事会选举陈松为新任董事长及安全与战略委员会主任委员 任期至第二届董事会届满[1] 公司治理稳定性 - 阎非辞任不会导致董事会成员低于法定最低人数 不影响董事会正常运作[1] - 公司强调管理层变动不会对日常经营产生不利影响[1] - 离任交接将按公司管理制度执行[1]

董事会人事变动 - 公司第二届董事会第四次会议于2025年8月14日以现场结合通讯方式召开 全体15名董事实际出席[1] - 董事会全票通过选举陈松担任第二届董事会董事长 任期自决议生效日至第二届董事会届满[1] - 董事会全票通过选举陈松担任安全与战略委员会主任委员 任期与董事长任期一致[1] 公司治理合规性 - 会议召开符合《公司法》及公司章程规定 会议通知已于2025年7月30日通过电子邮件发出[1] - 部分高级管理人员列席会议 会议由董事陈松主持[1] - 相关决议公告同步披露于深圳证券交易所网站及指定媒体[1]

公司治理变动 - 陈松当选公司第二届董事会董事长 任期自董事会决议生效起至第二届董事会任期届满止 [1] - 陈松同时当选第二届董事会安全与战略委员会主任委员(召集人) [1]

公司高层变动 - 国货航董事长阎非因工作变动申请辞职，原定任期至2028年6月 [1] - 阎非辞职后将不再担任公司及下属子公司任何职务，并做好交接工作 [1] - 全体董事一致选举陈松为新任董事长及安全与战略委员会主任委员，任期至第二届董事会届满 [1]

公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入全部来自航空物流业，占比100 0% [1] 高管变动 - 公司董事长阎非因工作变动于2025年8月14日提交辞职报告，原定任期至2028年6月 [3] - 阎非辞职后将不再担任公司及下属子公司任何职务 [3] - 公司选举陈松为新任董事长及安全与战略委员会主任委员 [3]

公司动态 - 国货航第二届第四次董事会会议于2025年8月14日在北京市顺义区天柱路29号院公司会议室以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 会议审议了《关于选举第二届董事会董事长的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年1至12月份国货航的营业收入构成为航空物流业占比100 0% [2]

人事变动 - 董事长阎非因工作变动辞职 自2025年第三次临时股东会选举产生新任董事之日起生效 同时辞去董事及安全与战略委员会主任委员职务 [1] - 阎非辞职后不再担任公司任何职务 未持有公司股票 亦未作出关于所持公司股份锁定的承诺 [1] - 公司第二届董事会第四次会议选举陈松为新任董事长 任期至第二届董事会任期届满之日止 [1] 公司治理 - 公司董事会对阎非在任职期间的贡献表示感谢 [1]

人事变动 - 2025年8月14日董事长阎非因工作变动辞职，原定任期至2028年6月[3] - 阎非辞职后不在公司任职，未持股，不影响日常经营[3] 会议决策 - 2025年8月14日第二届董事会第四次会议选举陈松为董事长[4] - 陈松任期至第二届董事会任期届满[4] 其他信息 - 公告日期为2025年8月15日[7]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表1395人，代表股份107.57亿股，占比88.1093%[5] - 现场投票股东及代表5人，代表股份85.52亿股，占比70.0443%[5] - 网络投票股东1390人，代表股份22.06亿股，占比18.0650%[5] 中小股东情况 - 出席会议中小股东及代表1389人，代表股份1.75亿股，占比1.4295%[5] - 现场投票中小股东及代表1人，代表股份1.07亿股，占比0.8756%[5] - 网络投票中小股东1388人，代表股份0.68亿股，占比0.5539%[6] 选举议案情况 - 选举陈松为非独立董事议案，同意10.75亿股，占比99.9068%[7] - 中小股东对选举议案，同意1.64亿股，占比94.2536%[8] - 中小股东对选举议案，反对0.097亿股，占比5.5529%[9] - 中小股东对选举议案，弃权0.0034亿股，占比0.1936%[9]

会议信息 - 公司于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东会[1] - 会议由董事会召集，董事李军主持[2] 出席情况 - 出席现场会议的股东及代理人共5人[4] - 现场人员所持股份8,551,621,764股，占比70.0443%[4] 表决情况 - 采用现场和网络投票结合方式表决[5] - 律师认为会议召集、召开、人员资格及表决程序合规，结果有效[2][4][5][6]