2024年业绩 - 董事会审议52项议案，40项重要议案提交党委前置研究[2] - 形成39个年度战略管理点项目[4] - 全货机执飞航线26条，与30余家卡车服务商合作，建立1500余条全球地面卡车航线[5] - 节约航油约5605吨，碳排放总量指标基本完成[7] - 采购定点帮扶产品约612万元，同比增加36.27万元[7] - 修订12项公司治理制度，调整“三会”和经理层职权[7] - 董事会召开14次会议，形成14项决议[9] - 总法律顾问对38项重大事项发表合规审核意见[11] - 识别重大经营风险11项，对21项决策事项进行风险评估，制定风险应对措施65项[12] - 董事会定期会议召开次数提升至4次[15] - 执行“中期投资计划调整”授权权限1次，调减授权事项清单项目至3项，调整2项授权事项权限[16] - 完善、细化6项信披投关制度文件[17] - 组织完成30余场投资者路演[17] - 制定3项舆情预案[17] - 董事开展现场调研等共3次[18] - 董事会办公室在岗人员7名[18] 创新研发 - 设立3个创新实验室，审批立项7个创新项目，完成3个项目验收[4] 2025年展望 - 做好董事会换届及治理文件修订工作[20] - 建立市值管理工作体系及相关配套机制[22]

审计机构聘任 - 公司2025年4月8日会议审议通过续聘德勤华永为2025年度审计机构议案，待股东会审议[2][10] - 聘任事项自股东会审议通过之日起生效[11] 审计机构情况 - 德勤华永2024年末合伙人数204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[3] - 2023年度业务收入总额41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[3] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，收费总额2.60亿元，同行业客户5家[3] - 购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] - 曾受行政处罚1次、证券监管机构行政监管措施2次、自律监管措施1次[5] 费用情况 - 2024年度为公司提供非鉴证服务，收费45000元[7] - 预计2025年度审计及审阅服务费用275万元[9]

公司治理 - 2024年度公司第一届董事会有五位在任独立董事[1] - 公司收到五位独立董事提交的独立性自查情况报告[1] - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具意见[1] - 全体独立董事2024年度保持独立性[1]

募资情况 - 2024年首次公开发行13.21亿股，发行价2.30元/股，募资总额30.39亿元，净额29.86亿元[1] - 超额配售选择权行使后，共发行15.19亿股，募资净额34.37亿元[23] 资金现状 - 截至2024年12月31日，募资余额30.12亿元，存于专户[3] - 招行和中信专户余额分别为20亿和10.12亿元[6] 资金使用 - 2024年仅发行首日支付承销等费用2634.84万元，未用募资置换投入资金[7][8] - 不存在用闲置募资补充流动资金和现金管理情况[9][11] 项目情况 - 2024年承诺投资项目均无投入[22] - 2025年2月25日会议通过调整募投项目拟投入资金议案[23]

财报披露 - 公司于2025年4月9日披露《2024年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会 - 公司拟定于2025年4月22日15:00 - 16:30举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席业绩说明会人员有董事长阎非等（遇特殊情况参会人员将调整）[2] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题，征集页面为https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入[3] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题，交流期间投资者仍可互动提问[3]

股权与资本 - 截至2024年12月31日，国航及中航集团分别持有财务公司51%和49%股权[1] - 财务公司注册资本为人民币112,796.1864万元（含500万美元）[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，财务公司资产总额239.16亿元，负债219.02亿元，所有者权益20.14亿元[10] - 2024年财务公司全年营收1.52亿元，利润总额0.70亿元，净利润0.54亿元[10] 风险管理 - 财务公司设立三会一层组织架构，制定制度规范风险管理[4] - 2024年财务公司各项监管指标合理，无重大风险[12] 关联交易 - 国货航与财务公司签署关联交易框架协议并申请年度上限[13] - 截至2024年12月31日，国货航在财务公司存款余额276,353万元，占比46%[13] - 截至2024年12月31日，国货航在财务公司存款利息收入4,073万元[13]

上市与运营 - 2024年公司成功登陆资本市场，12月30日在深交所A股挂牌上市[23][31] - 2024年全年安全飞行68,080小时、7,547架次，未发生重大安全责任事故[25][38][111] - 2024年度客户满意度得分为95.96分，较2023年提高0.37分[25][177] 业务数据 - 截至2024年底，公司拥有22架全货机，17架执飞，航线覆盖12国21个主要城市[33] - 2024年完成货邮安检总量3,227万件，查获违规交运危险品、违禁品203起[111][116] - 服务42家国内外航空公司，与多家国内物流领军企业合作[157] 创新研发 - 2024年公司内共申报7个创新项目，“民航货物X射线安检图像人工智能识别技术及示范应用创新项目”入选国家科技部NQI项目名单[25] - 销售竞价系统、物流数据治理方案、国际航协One Record数据交换验证三个项目已成功完成研发[185] - 2024年科技创新研发投入2459.71万元，研发人员124人[187] 环保与社会责任 - 2024年通过运行节油措施实现航油节油量约5,605吨，碳排放总量指标基本完成[27] - 2024年废弃物管理实现100%合规处置，减少二氧化碳排放量约17,656吨，可降解塑料膜替换量达19.05%，增购环保循环箱300个[37] - 2024年全年在社会共建方面累计投入资金超百万元[29] 公司治理 - 公司董事会是ESG事务最高负责和决策机构，组建ESG工作领导小组统筹推进ESG工作[21] - 董事会中外部董事和独立董事占比达80%，具有财务审计和法律背景的董事占比达40%[38][61][62] - 公司修订12项公司治理有关制度[55] 风险管理 - 公司构建以“三道防线”为核心的风险管理体系和内控机制，制定《全面风险管理规定》等内部制度[78][79] - 公司定期进行风险可能性评估，设立明确的风险事件报告流程[82] - 2024年公司未涉及贪污腐败相关诉讼案件[90] 安全管理 - 建立以风险管理和安全保证为核心功能的航空安全管理体系并定期评审[118] - 引入“国航之翼3.0”数字化航空安全自愿报告系统[127] - 建立危险品运输安全管理体系（SMS - DG）[136] 服务质量 - 民航快递通过ISO 9001质量管理体系认证[162] - 公司制定制度控制服务质量差错，统计全年平均差错率，报告期内未发生产品和服务相关重大责任事故[171] - 2024年共处理有效客户投诉26起并及时完成处理[175] 采购管理 - 公司建立“1 + 8 + n”三级采购管理制度体系，报告期内未发生逾期未付款事件[191] - 供应商总数量为899家，内地803家，另一地区96家[193][195] - 公司将ESG理念融入供应链管理机制，从多方面评估供应商ESG表现[196]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[2] 业绩数据 - 德勤华永2023年度经审计业务收入总额41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[2] - 德勤华永为58家上市公司提供2023年年报审计服务，审计收费总额2.60亿元[2] - 德勤华永提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共5家[2] 审计相关 - 公司第一届董事会审计和风险管理委员会2024年第六次会议等同意续聘德勤华永为2024年度审计机构[3] - 2024年多次召开审计和风险管理委员会会议，审议通过内部审计计划、财务报表等议案[16][17][18][19] - 2025年公司董事会审计和风险管理委员会将加强与内外部审计机构沟通[20] 其他 - 德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[15] - 报告日期为2025年4月8日[22]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论因素[5][6] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] - 涵盖公司治理、市场经营管理等业务流程[8][9] 风险领域 - 重点关注资产管理、销售及收入管理等高风险领域[9] 缺陷标准 - 财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准一致[11][13] - 内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致[10] 缺陷整改 - 报告期整改财务和非财务报告相关一般缺陷[15][17] - 评价基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[15][16][17]

公司发展 - 2024年公司在深交所成功上市[2] 监事会工作 - 2024年监事会召开7次会议，审议18项议案并形成决议[4] - 全年列席7次股东会和4次董事会定期会议[2] 监事会评价 - 认为公司财务数据真实准确，认同审计意见[9] - 认为关联交易定价公允，程序合规[9] - 认为内控机制健全，风险管控能力提高[9] 未来规划 - 2026年1月1日前取消监事会，配合职能过渡[11] - 监督财务风险事项，掌握公司治理情况[10] - 加强内控建设监督检查和手册建设质量[11]