第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的 高级管理人员，对公司和董事会负责。 中国国际货运航空股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘 书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》，并参照证券交易所股票上市规则等 法律法规和其他规范性文件及《中国国际货运航空股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 制定本工作细则。 第四条 公司董事会下设董事会办公室，协助董事会秘 书处理董事会日常事务。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应另外 委任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事 会秘书不能履行其职责时，由证券事务代表行使其权利并履 行其职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息 披露事务所负有的责任。 1 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人 品质，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具备履行职责所必需的工作经验，并根据法律、行政法规及 其他有关规定，具备担任公司董事会秘 ...

中国国际货运航空股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中国国际货运航空股份有限 公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会按照公司股东 会决议设立的公司董事会专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一 （1/2）以上独立董事或者全体董事的三分之一（1/3）提名， 1 并由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由薪酬与 考核委员会委员在独立董事委员中选举产生，负责主持薪酬 与考核委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与公司董事任期一 致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任 ...

中国国际货运航空股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中国国际货运航空股份有限公司（以下 简称"公司"）与关联方的资金往来，避免公司关联方占用公 司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建 立防止公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《中国国际货运航空股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《中国国际货运航空股份有 限公司关联交易管理制度》（以下简称"《关联交易管理制 度》"）、《中国国际货运航空股份有限公司信息披露事务管理 制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）的监管规定所认定的关联人。 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关 联方之间进行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所 ...

董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对中国国际货运航空股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事、高级管理人员持有或 买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进一步明 确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第10号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》等法律、法规、规范性文件以及《中国国际货运航空股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指 登记在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份。公司 董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司 股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员应知悉《公司法》、 《证券法》等法律、法规、规范性文件，必须严格遵守市 1 中国国际货运 ...

提名委员会组成 - 由3至5名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 独立董事规定 - 辞职致比例不符应履职至新任产生，公司60日内补选[5] 会议相关 - 例会每年至少1次，临时按需召开[10] - 提前3天通知，全体同意可豁免[11] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 独立董事只能委托其他独立董事，每人最多接受1名委托[11] 记录保存 - 会议记录保存至少10年[12] 细则情况 - 2025年6月18日生效，修改和解释权归董事会[14][16]

中国国际货运航空股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善中国国际货运航空股份有限公 司（以下简称"公司"）治理结构，规范公司日常经营活动， 保护股东的利益，规范公司总裁及其他高级管理人员的行为， 确保其忠实履行职责，勤勉高效工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中国国际货运航 空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司情况，制定本工作细则。 第二条 公司的高级管理人员包括公司总裁、副总裁、董 事会秘书、总会计师、安全总监、总飞行师、总工程师及公 司董事会认定的其他人员。 第三条 公司的高级管理人员由公司董事会聘任或解聘。 第二章 高级管理人员的职责和分工 第四条 总裁对董事会负责，根据《公司法》及《公司章 程》的规定行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会 1 决议，并向董事会报告工作； （二）拟订公司发展战略和规划、经营计划、年度投资 计划和投资方案，并组织实施； （三）拟订公司内部一级管理机构设置方案；决定除前 述内部管理机构的其他内部管理机构的设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司 ...

重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强中国国际货运航空股份有限公司（以下 简称"公司"）重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门 的信息收集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整 地进行信息披露，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及《中国国际货运航空股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《中国国际货运航空股份有限公司信息披 露事务管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度，是指当出现、发生 或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生 较大影响的情形或事件，按照本制度规定负有报告义务的有 关人员和机构，应及时将有关信息向公司董事会秘书或董事 会办公室报告，并由董事会秘书按照信息披露的要求向董事 会报告的制度。重大信息包括但不限于本制度第七条至第八 条所述范围。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 1 （一） ...

中国国际货运航空股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高中国国际货运航空股份有限公司 （以下简称"公司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和 透明度，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会 计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及《中国国际货运航空股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《中国国际货运航空股份有限公司信息披 露事务管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究是指公司年度报告（以下 简称"年报"）信息披露工作中有关参与人员和机构因违反相 关法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定， 不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，造成公 司年报信息披露发生重大差错且给公司造成重大经济损失 或造成不良社会影响时，公司有权对其进行的追究与处理。 第三条 本制度适用于公司董事和董事会、高级管理人 员、各部门及分支机构负责人、各分（ ...

制度制定 - 公司制定投资者关系管理工作制度以加强与投资者沟通，保护其合法权益[2] - 制度由董事会审议通过后生效并实施，由董事会负责解释[23][24] 管理原则 - 公司投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[6] - 公司通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[7] 信息处理 - 公司应及时处理互动易平台信息，发布信息需谨慎客观[8][9] 会议要求 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并公开结果[9] - 存在特定情形时公司应及时召开投资者说明会[10] - 公司年度报告披露后应召开业绩说明会，说明投资者关心内容[10] 调研管理 - 公司接受调研应避免来访人员获取内幕信息，履行信息披露义务[11] - 公司接受调研后应进行事后核实，发现问题及时处理[12][13] 人员职责 - 公司董事会秘书负责组织协调投资者关系工作，证券事务代表协助[14] - 董事会办公室是投资者关系管理工作的职能部门[14] 工作职能 - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、组织活动等八项[15][16] 人员素质 - 公司从事投资者关系工作的人员需具备全面了解公司等四项素质和技能[16] 禁止情形 - 公司及其相关人员在投资者关系管理活动中不得出现透露未公开信息等八种情形[17] 培训与记录 - 公司应定期组织对相关人员进行投资者关系管理工作系统性培训[17] - 投资者关系活动结束后应及时编制活动记录表并刊载[18] - 活动记录表至少应包括参与人员、交流内容等五项内容[19] 档案制度 - 公司应建立完备的投资者关系管理档案制度，保存期限不少于三年[20]

第四条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应当对内 幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保 证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，报送及时。董事 长为主要责任人。 第五条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人， 负责办理公司内幕信息管理的具体工作及内幕信息知情人 的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信 息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 中国国际货运航空股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范中国国际货运航空股份有限公司 （以下简称"公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保 密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法 律、法规以及《中国国际货运航空股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二 ...