上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘航作为中国国际货运航空股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中 国国际货运航空股份有限公司董事会提名为中国国际货运 航空股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过中国国际货运航空股份有限公司第 一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 ...

文物运输任务 - 公司成功完成两件珍贵文物"木雕观音立像"和"木质文官坐像"的跨国运输任务，文物从德国法兰克福启程，飞行9个多小时、跨越6国、近8000公里后安全抵达北京首都国际机场 [1] - 公司制定专箱单装、加固保护的定制化方案，每件文物单独安置在高强度加固航空集装箱中，内部加装多点固定绑带与缓冲木垫层，集装箱封装后加装锁扣、缠膜及一次性封条，形成多重保护体系 [3] 运输保障措施 - 公司第一时间与国家文物局联系，深入了解文物种类、装运要求及保障细节，围绕收运、安检、装箱、运输等关键环节制定详细流程与应急预案 [3] - 公司凭借专业组织能力、精湛操作水平和丰富国际运输经验，2025年以来已多次完成自纽约、罗马、日内瓦等地起运的文物运输保障任务，本次是今年以来第四次承接国家重点文物回归运输任务 [3] 公司定位与服务理念 - 公司是国内唯一载国旗飞行的货运航空公司，秉承"安全、专业、高效、优质"的服务理念，以专业高效的特货运输保障能力为文物归国提供支持 [3]

股价表现 - 截至2025年5月23日收盘价为7 0元 较上周下跌2 51% [1] - 本周最高价7 27元(5月19日) 最低价7 0元(5月23日) [1] - 当前总市值854 62亿元 物流板块市值排名2/45 A股总市值排名157/5148 [1] 公司基本信息 - 注册资本122 09亿元 首次公开发行15 19亿股A股 2024年12月30日深交所上市 [2] - 经营宗旨为服务国家战略 保障供应链稳定 目标成为全球竞争力综合物流服务商 [2] - 业务范围涵盖航空货运 邮件运输 航空器维修 地面服务 航空速递等多元领域 [2] 公司治理结构 - 设立党委发挥领导作用 确保方向管大局保落实 [2] - 股东会分为年度会议(每年一次)和临时会议 最高权力机构需审议法定事项 [3] - 股东会决议分普通决议(过半数通过)和特别决议(三分之二通过) [3] - 董事会下设多个专门委员会 重大事项需经党委前置研究讨论 [4] - 董事会构成含独立董事和职工董事 独立董事连任不超6年 [4] - 董事会会议分定期(每年至少4次)和临时会议 特定事项需三分之二董事同意 [4] 最新公司动态 - 公司章程及股东会 董事会议事规则于2025年5月23日经年度股东会审议通过 [5]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与人员有信达证券、国泰海通证券等总计 10 人，上市公司接待人员包括副总裁李一川等 [2] - 活动时间为 2025 年 5 月 21 日 10:00 - 11:30，地点在国货航综合办公楼 301 会议室 [2] 业务板块情况 航空货运 - 2024 年公司加强宽体货机引进及客改货改装，形成以 B777 和 B747 为主力机型覆盖欧美长航距市场，以 A330 为辅助机型补充中远程市场的布局 [2] 航空货站 - 公司目前拥有北京、成都、重庆、天津和杭州五地 6 大货站资源，持续加强枢纽货站能力建设，做好延链补链，提升货站经营服务品质 [2][3][4] 综合物流解决方案 - 可分为合同物流、商贸物流、跨境电商物流、电商零售和货运代理服务五项业务 [3] - 2024 年公司综合物流解决方案实现收入 39.8 亿元，毛利 5.9 亿元 [3] 子公司民航快递情况 - 截至 2024 年底，在国内 40 余个城市成立分支机构，国内物流服务网络覆盖全国各大中城市，在北京、广州、上海、成都建立 4 个生产运营集散中心 [3] - 在全国主要城市拥有仓储业务，借助协同市场资源进行车队布局，具备规范化仓储管理体系，但资产规模和集成能力不突出 [3] 货机运营指标 - 2024 年公司货机日利用率为 13.0 小时，货机载运率为 72.5%，不同机型日利用率有一定差异性 [3] 特殊货品运输保障 - 执行领先行业标准，是众多安全运行和服务标准制定者 [4] - 拥有高素质专业化队伍，2024 年代表中航集团参加首届中国民航货运员职业技能大赛获团体、个人双冠军 [4] - 航班运行稳定、产品体系丰富，通过与各专业机构长期合作，形成可信赖的专业化保障能力 [4] 公司竞争优势 品牌优势 - 是中航集团旗下航空货运物流专业公司，践行载旗货运航司使命担当，深度服务国家战略 [4] 股东优势 - 拥有多元稳定股东结构，依托中航集团航空禀赋资源，与战略股东深化业务合作，保障长期价值成长 [4] 运力优势 - 截至 2024 年末，拥有全货机 22 架（含 4 架已退役待转让），优化航线网络，开通多条货机航线，提升全球目的地覆盖面和载运能力 [4][5] 网络优势 - 2024 年全货机执飞航线 26 条，其中国际航线 24 条，国内航线 2 条，覆盖 12 个国家的 21 个城市，有丰富网络运营资源 [5] 保障优势 - 拥有五地 6 大自有货站，构建完善货站体系；子公司民航快递国内物流网络覆盖全国，建立 4 个生产运营集散中心；在国际市场建立高质量国际货站保障体系，与 30 余家卡车服务商合作，涉及 40 余个航站，拥有 1500 余条全球地面卡车航线 [5] 服务响应优势 - 货机航班稳定性处于中国航空物流企业前列，有高素质专业运行团队，确保空中物流干线通道畅通，灵活调整客货机航线 [5] 创新优势 - 以客户需求为中心，通过科技创新提升服务品质，通过“国际航协 One Record 数据交换验证项目”实现数据对接流转 [6] 其他问题回复 关税政策影响 - 中美经贸高层会谈取得实质性进展带来积极信号，公司将关注外部因素影响，立足“双循环”格局，拓展航线布局，加强协作，提升自身抵御风险能力 [6] 现金管理 - 结合公司战略发展布局、募集资金管理等加强现金管理，确保资金使用合规安全，提升资金运用效率和资本回报 [6] 市值管理 - 制定并披露《市值管理办法》，聚焦航空货运主业，为股东创造价值；通过多种途径与投资者交流，根据市场动态灵活运用维护市场价值工具 [6][7]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，旨在规范股东会运作并保障股东权益[1][2] - 股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构，依法行使《公司法》及公司章程规定的职权范围[9] - 所有登记在册的股东均享有亲自出席或委托代理人出席股东会的权利，包括知情权、发言权、质询权和表决权[4] 股东会类型与召开条件 - 股东会分为年度股东会和临时股东会：年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会需在触发条件后2个月内召开[6] - 触发临时股东会的情形包括：董事人数不足法定最低数或章程规定三分之二、公司未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持股10%以上股东请求等六类情形[6] - 若无法按期召开股东会，需向证监会派出机构及证券交易所报告并公告原因[7] 股东会召集程序 - 董事会为股东会主要召集主体，独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈[13] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，若董事会未响应，股东可进一步向审计和风险管理委员会提议[15] - 自行召集股东会的股东需满足连续90日持股10%以上的条件，且会议费用由公司承担[16][18] 提案与通知机制 - 股东会提案需明确议题和决议事项，董事会、审计和风险管理委员会及持股1%以上股东均有权提出提案[19][20] - 临时提案需在股东会召开10日前提交，召集人应在2日内公告补充通知[21] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会需提前15日通知，通知需包含会议时间、地点、议程、股权登记日等要素[22][23] 会议召开与表决规则 - 股东会可采用现场与网络结合的形式，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00且不迟于会议当日9:30开始[26] - 表决分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过），特别决议适用于重大资产处置、担保超总资产30%等事项[48] - 关联股东需回避表决，其持股不计入有效表决总数，选举董事时可实行累积投票制[50][51] 会议记录与决议执行 - 会议记录需记载出席人员、表决结果、质询内容等，由董事会秘书负责，保存期限不少于40年[65][67] - 决议内容违反法律则无效，程序或内容违反章程的股东可自决议作出60日内请求法院撤销[64][23] - 新任董事就任时间、利润分配方案实施时间等均以股东会决议通过为起始点[62][63]

中国国际货运航空股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中国国际货运航空股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的运作程序，确保董事会的工作效率和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司 治理准则》等法律法规以及《中国国际货运航空股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会受股东会委托，负责经营和管理公司的法 人财产，是公司的经营决策中心。 第三条 董事会应当维护党委在公司中发挥把方向、管大 局、保落实的领导作用。公司重大经营管理事项，必须经党委 前置研究讨论后，再由董事会等按照职权和规定作出决定。 第二章 董事会的一般规定 第四条 公司董事会构成按公司章程规定设置，包括适当 比例的独立董事及职工董事。 第五条 职工董事由公司职工通过职工代表大会或者其他 形式民主选举产生。 第六条 董事每届任期三（3）年，任期届满，可连选连任。 但独立董事连任时间不得超过六（6）年。董事任期从选举产 11 生之日起，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就 ...

中国国际货运航空股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护中国国际货运航空股份有限公司（以下 简称"公司"）和股东的合法权益，明确股东会的职责和权 限，保证公司股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东会规则》等法律法规以及《中国国际货运航空股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特 制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、股东、出 席股东会的股东代理人、公司董事以及列席股东会会议的其 他有关人员均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵循有关法律、法规及公司 章程关于召开股东会的各项规定组织股东会。公司董事不得 阻碍股东会依法行使职权。 1 第四条 公司登记在册的所有合法、有效持有公司股份 的股东均有权亲自出席或委派股东代理人出席股东会，并依 法享有知情、发言、质询和表决等各项权利。 第五条 出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守有 关法律、法规、公司章程及本规则的规定，自觉维护会议秩 序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第二 ...

中国国际货运航空股份有限公司 章 程 2022 年 6 月 22 日经公司创立大会暨第一次临时股东大会通过 2022 年 9 月 30 日经公司二〇二二年第五次临时股东大会通过 2023 年 8 月 31 日经公司二〇二三年第二次临时股东大会通过 2024 年 11 月 8 日经公司二〇二四年第五次临时股东大会通过 2025 年 3 月 13 日经公司二〇二五年第一次临时股东会通过 2025 年 5 月 23 日经公司二〇二四年度股东会通过 | . | œ | | --- | --- | | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司名称和住所 3 | | 第三章 | | 公司经营宗旨和范围 4 | | 第四章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第五章 | 股东和股东会 | 11 | | 第一节 | | 股东的一般规定 11 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 17 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 19 | | 第四 ...

北京市海问律师事务所 关于中国国际货运航空股份有限公司 二〇二四年度股东会的法律意见书 致：中国国际货运航空股份有限公司 三、本次会议的表决程序与表决结果 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）作为中国国际货运航空股份有限 公司（以下简称"国货航"或"公司"）的常年法律顾问，应国货航要求，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称"有关法律"）及《中 国国际货运航空股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，就国货航 于 2025 年 5 月 23 日召开的二〇二四年度股东会（以下简称"本次会议"）出具本 法律意见书。 一、本次会议的召集和召开程序 经核查《中国国际货运航空股份有限公司第一届董事会第四十五次会议决议公 告》及《中国国际货运航空股份有限公司关于召开二〇二四年度股东会的通知》并 经见证本次会议，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会 议通知中所告知的时间、地点、方式一致，本次会议由公司董事长阎非先生主持。 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公 司章程的有关规定。 二、出席本次会议现场会议人员资格 海问律师事务所 HAI ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-033 中国国际货运航空股份有限公司 二〇二四年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： (1)现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）9:30 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月 23日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月23 日9:15－15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天 柱路29号国货航总部综合楼三楼会议室 1 3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：本公司董事长阎非先生 6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 ...