2024年募资情况 - 首次公开发行股票13.21亿股，发行价2.30元/股，募资总额30.39亿元，净额29.86亿元[11] - 12月31日募集资金余额30.12亿元，两账户余额分别为20亿和10.12亿元[13][22] - 除支付承销费和保荐费2634.84万元外，2024年度未使用募集资金[17] 项目投资情况 - 承诺投资项目预计投资总额350,000.00万元[32] - 飞机引进及备用发动机购置承诺投资298,962.58万元[32] - 综合物流能力提升建设承诺投资28,783.41万元[32] - 信息化与数字化建设承诺投资22,254.01万元[32] 2025年募资情况 - 行使超额配售选择权新增发行198,176,500股，新增募资45,580.60万元[33] - 行使后募集资金净额总计343,729.56万元[33] - 超额配售选择权行使期于1月28日届满[33]

存款业务数据 - 2024年1月1日存款业务货币资金及应收利息余额为509,304万元[9] - 2024年存款业务增加额为9,415,423万元[9] - 2024年存款业务减少额为9,648,374万元[9] - 2024年12月31日存款业务货币资金及应收利息余额为276,353万元[9] - 2024年存款业务增加额中存贷款业务利息金额为4,073万元[9] 综合授信数据 - 财务公司综合授信已授予额度为400,000万元[10] - 截至2024年12月31日综合授信未使用额度为400,000万元[10] 审计与签署 - 德勤华永会计师于2025年4月8日签发无保留意见审计报告[3] - 汇总表于2025年4月8日由阎非等签署[10]

股权与资本 - 中航集团和中国国际航空分别持有财务公司49%和51%股权[2] - 财务公司注册资本为112,796.1864万元（含500万美元）[2] 交易协议 - 金融财务服务关联交易框架协议有效期至2026年，可自动续期三年[9] 财务数据 - 2024年1月1日存款余额509,304万元，12月31日余额276,353万元[11] - 综合授信已授额度400,000万元，截至2024年底未使用额度400,000万元[13] 风险与审核 - 财务公司监管指标符合要求，风险总体可控[13] - 风险处置预案审核通过，履行审批程序[14] 信息披露 - 2024年度关联交易信息已在深交所披露，真实准确[17]

金融业务 - 业务范围含存款、贷款及其他金融服务，以协议约定为准[2] 风险处置 - 成立工作组，总裁任组长，分管财务副总裁任副组长[4] - 每半年审阅财务报告，出具评估报告并披露[7] - 特定亏损情况启动处置程序，发生风险及时汇报[10] - 处置后加强监督，组织分析总结吸取教训[13][14]

履职情况 - 2024年杨武参加董事会14次，亲自出席14次[4] - 2024年杨武参加4次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年杨武发表3次独立董事意见，审议议案5项[6] 工作安排 - 2024年杨武累计现场工作时间达21天[8] - 2024年杨武参加多项培训并完成考核[8] - 2024年杨武参加货机改装及货库调研[8] 审核工作 - 2024年杨武审核经理层薪酬及业绩考核情况[9] - 2024年杨武审核关联交易议案，认为定价合理[11] - 2024年杨武审议多项报告，认同审计意见[12] - 2024年杨武审核审计情况，同意续聘审计师[13]

2024年工作情况 - 张晓东参加董事会14次、股东会7次[3] - 薪酬与考核委员会召开4次会议由其主持[5] - 参加5次安全与战略委员会会议[5] - 发表3次独立董事意见，审议议案5项[5][7] - 召开2次独立董事专门会议，审议议案3项[7] - 累计现场工作时间达21天[7] - 重点审核关联交易等事项[9] - 审议公司2023年度财务会计报告等文件[11] - 同意续聘德勤为审计师及内控审计师[11] - 审核认为董事提名等符合要求[11] 2025年展望 - 独立董事按规定履行义务和职责[13] - 发挥参与决策等作用[13] - 维护公司利益和保护中小股东权益[13] - 为公司发展和风险防范贡献力量[13]

2024年业绩总结 - 董事会应参加14次，亲自出席14次[3] - 审计和风险管理委员会召开9次会议[4] - 提名委员会召开2次会议[4] - 发表3次独立董事意见，审议议案5项[6] - 独立董事累计现场工作时间达21天[6] 2025年未来展望 - 按规定履行独立董事义务职责[11] - 发挥参与决策等作用[11] - 维护公司利益和保护中小股东权益[11] - 为发展和风险防范贡献力量[11]

人员履职 - 刘航2023年7月加入公司董事会，2024年出席董事会14次、股东会7次[1][3] - 2024年刘航参与安全与战略委员会5次会议[3][4] - 2024年刘航发表3次独立董事意见，审议议案5项[4] 工作成果 - 2024年刘航累计现场工作时间达18天[4] - 2024年刘航审核关联交易、财务报告等事项[6][7] 未来展望 - 2025年刘航将为公司发展和合规风险防范贡献力量[10]

市值管理办法 - 公司制定市值管理办法提高上市公司质量[2] - 目的为创造、体现、实现价值与市值良性互动[4] - 原则有规范性、系统性、科学性、常态化[4][5] 组织架构 - 设立市值管理工作小组，董事长任组长[6] - 董事会决策战略规划并监督落实[7] - 董事长督促执行提升投资价值决议[8] 管理方式 - 综合运用并购重组、股权激励等促进投资价值反映经营质量[11] - 明确股份回购机制安排，做好资金规划和储备[14] 股价情形界定 - 连续20个交易日内股票收盘价格跌幅累计达20%属短期大幅下跌[16] - 股票收盘价格低于最近一年最高收盘价格的50%属短期大幅下跌[17] - 股票连续12个月收盘价均低于每股净资产为长期破净[18] 应对措施 - 证券交易异常波动应披露说明或召开投资者说明会[16] - 董事会办公室定期监测指标并预警[16] - 股价短期下跌与主要股东交流并说明情况[17] - 因市场误解可申请自愿披露更多信息[17] - 必要时采取股份回购、现金分红等稳定股价[17] - 长期破净应制定估值提升计划并评估效果[18] 其他 - 聚焦航空物流主业，提升核心竞争力[12] - 加强与投资者交流互动，保持沟通畅通[12][13] - 公司及相关人员不得违规操作[21]

独立董事履职情况 - 2024年祝继高应参加董事会14次，亲自出席14次[3] - 2024年祝继高出席股东会7次[3] - 2024年祝继高主持审计和风险管理委员会会议9次[4] - 2024年祝继高参加2次提名委员会会议[4] - 2024年祝继高发表3次独立董事意见，审议议案5项[7] - 2024年祝继高累计现场工作时间达21天[11] 培训与审核工作 - 祝继高完成深交所培训课程及考核，参加上交所后续培训[10] - 2024年祝继高参加公司多项培训[11] - 2024年祝继高重点审核多项关联交易议案[13] 审计与审议工作 - 2024年审计和风险管理委员会审核公司财务信息及披露[13] - 审议公司2023年度报告等[14] - 认同德勤对公司2023年度财务报告审计意见[14] - 认为公司2023年度内控评价报告真实全面[14] - 2024年审核同意续聘审计师及内控审计师[15] 其他审核工作 - 2024年审核董事任职资格和提名程序，认为符合要求[15] - 2024年审核公司经理层薪酬与考核结果，认为符合办法[15] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展和合规风险防范贡献力量[16]