会议信息 - 国货航第一届董事会第四十四次会议于2025年4月8日召开，15位董事出席[2] - 会议通知于2025年3月28日以邮件发出，由李军主持[2] 议案表决 - 13项议案15票同意通过，2项议案10票同意通过[4][5][6][7][9][10][13][14][16][17][18] - 4项议案需提交股东会审议，2项关联董事回避表决[4][8][9][10][17] 其他事项 - 暂不召开2024年年度股东会，时间另行通知[18] - 会议听取独立董事述职报告，符合规定[18] - 备查文件含5项决议[20]

业绩数据 - 2024年度归母净利润1,953,257,457.50元[3] - 提取法定盈余公积186,109,041.62元[3] - 最近三个会计年度平均净利润1,953,257,457.50元[5] 利润分配 - 拟每10股派现0.65元，预计派现793,577,279.63元，占比40.63%[4] - 2024年不送红股、不转增股本[4] 未分配利润 - 2024年末母公司报表未分配利润4,888,425,399.60元[3] - 2024年末合并报表未分配利润4,941,771,285.15元[3] 其他 - 2024年12月30日上市，未满三个完整会计年度[7] - 2023、2024年度特定财报项目核算及列报金额为0元[8]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至3月31日[2] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利51610万元 - 59212万元，比上年同期增长99.97% - 129.42%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利46610万元 - 55212万元，比上年同期增长86.14% - 120.49%[2] - 基本每股收益盈利0.038元/股 - 0.046元/股，上年同期为0.023元/股[2] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[3] - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计[6] - 预告数据为初步核算，具体以2025年一季度报告为准[7] 业绩预告分歧情况 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[3] 业绩增长原因 - 业绩增长主因是2025年一季度货机机队规模较2024年同期明显增长[4] 业务板块经营情况 - 公司航空货运服务、航空货站服务、综合物流解决方案三大业务板块经营结果较好[5]

现代物流报《物流参考·生活物流》第8期为大家梳理了10条值得关注的消息。 （图源：沃尔玛官微） 京东外卖上线40天日单量破百万；国货航增资至122亿元；华南邮政航空国际枢纽中心投入使用…… 1.京东外卖上线40天日单量破百万 据3月24日京东物流消息，京东外卖宣布，上线40天，日订单量已突破100万！"0佣金"政策助商家获益，平台上已涌现大量月 销订单突破2000单门店。 目前，京东外卖平台上，已有超45万家品质堂食餐厅为全国142城用户提供放心、可靠、好吃的餐品。 2.国货航增资至122亿元 据天眼查App消息，3月份，中国国际货运航空股份有限公司发生工商变更，注册资本由约106.9亿元人民币增至约122亿元人民 币。 该公司成立于2003年11月，法定代表人为阎非，经营范围包括与主营业务有关的地面服务和航空速递，地面设备的制造、维修 等，由中国航空资本控股有限责任公司、浙江菜鸟供应链管理有限公司、国泰航空中国货运控股有限公司等共同持股。 3.华南邮政航空国际枢纽中心投入使用 据3月20日中国新闻网消息，一批重约14吨的货物和邮件3月19日在位于广州白云国际机场内的华南邮政航空国际枢纽中心办结 通关手续，随 ...

公司变更 - 公司于2025年2月25日及3月13日分别召开董事会和临时股东会[2] - 审议通过变更注册资本等议案[2] - 完成工商变更登记和章程备案[3] - 公司类型变更为股份有限公司（港澳台投资、上市）[3] - 注册资本变更为1,220,888.1225万元[3] 基本信息 - 公司成立日期为2003年11月14日[4] - 公司住所为北京市顺义区天柱路29号院1幢1至9层[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月25日[5]

融资情况 - 公司发行A股股票1,519,354,020股，发行价2.30元/股[2] - 募集资金总额349,451.42万元，净额343,729.56万元[2] 资金使用与账户管理 - 2025年2月25日审议通过用募集资金置换自筹资金议案[5] - 截至公告披露日已办理完毕募集资金专户销户手续[5] 公告信息 - 公告日期为2025年3月24日[9]

公司上市与股本 - 公司于2024年12月30日在深圳证券交易所上市，首次发行1,519,354,020股[9] - 公司注册资本为12,208,881,225元[11] - 中国航空资本控股等多家公司认购股份，持股比例不同[21][22] 股份发行与转让 - 股东会可授权董事会3年内决定发行不超已发行股份50%的股份[25] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[31] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形下可请求相关机构诉讼[41] - 监事会等收到股东请求后拒绝或30日内未诉讼，股东可自行诉讼[43] 担保与交易审批 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情况须股东会审批[50] - 与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易需经董事会审议后提交股东会审议[54] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[59] - 临时股东会触发情形包括董事人数不足规定人数的2/3等[61] 董事会相关 - 公司董事会由十五名成员组成，其中五名独立董事，一名职工董事[122] - 董事会定期会议每年至少召开4次[133] 监事会相关 - 公司监事会由3名成员组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[158] - 监事会定期会议每6个月至少召开一次[161] 财务与利润分配 - 公司从税后净利润中提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[175] - 每年度以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达20%[182] 其他 - 公司党委设书记1名、专职副书记1名、纪委书记1名，其他成员若干名[107] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘需经审计和风险管理委员会全体成员过半数同意，提交董事会审议，由股东会决定[190]

会议基本信息 - 公司于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东会[1] - 会议由董事会召集，董事长阎非主持[2] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人6人[4] - 所持股份8,551,622,564股，占比70.0443%[4] 会议方式及合规性 - 采用现场和网络投票结合方式[5] - 律师认为会议各项程序合规，表决结果有效[2][4][5][6]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表2802人，代表股份107.57亿股，占比88.1099%[5] - 现场投票股东及代表6人，代表股份85.52亿股，占比70.0443%[5] - 网络投票股东及代表2796人，代表股份22.06亿股，占比18.0656%[5] 中小股东情况 - 出席会议中小股东及代表2796人，代表股份1.75亿股，占比1.4301%[5] - 现场投票中小股东及代表2人，代表股份1.07亿股，占比0.8756%[6] - 网络投票中小股东及代表2794人，代表股份6770.35万股，占比0.5545%[6] 议案表决情况 - 议案1总表决同意107.51亿股，占比99.9447%[8] - 议案1总表决反对447.05万股，占比0.0416%[8] - 议案1总表决弃权148.05万股，占比0.0138%[8] - 中小股东对议案1表决同意1.69亿股，占比96.5916%[10]

资金管理 - 2025年2月25日公司同意用不超4亿闲置募集资金现金管理，期限12个月，额度内可循环用[1] 账户信息 - 2025年2月25日公司开立专用结算账户，开户行中信银行北京分行营业部[1][2] - 账号为8110701023402996710和8110701022602996715，仅用于结算[2] - 产品到期无后续计划时及时注销账户[2]