证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-038 中国国际货运航空股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 (1)现场会议召开时间：2025年6月18日（星期三）14:30 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年6月 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年6月18 日9:15－15:00期间的任意时间。 柱路29号国货航总部综合楼三楼会议室 市公司股东会规则》等相关法律法规和《中国国际货运航空 股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共1,080人， 代表股份10,745,678,054股，占公司有表决权股份总数的 其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共5人， 代表股份8,551,621,764股，占公司有表决权股份总数的 通过网络投票的股东1,075人，代表股份2,194,05 ...

中国国际货运航空股份有限公司 募集资金管理办法 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督 促公司规范使用募集资金，确保公司募集资金安全，不得操 纵公司擅自或变相改变募集资金用途。 1 第五条 公司控股股东、实际控制人及其关联人不得直 接或者间接占用或者挪用公司募集资金，不得利用公司募集 资金及募投项目获取不正当利益。 第一章 总则 第一条 为了加强、规范中国国际货运航空股份有限公 司（以下简称"公司"）募集资金的使用与管理，提高其使 用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《中国国际货运航空股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法所指的"募集资金"，是指公司通过发行 股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特 定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通 过公司的子公司或公司控 ...

中国国际货运航空股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中国国际货运航空股份有限公司（以下 简称"公司"）与关联方的资金往来，避免公司关联方占用公 司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建 立防止公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《中国国际货运航空股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《中国国际货运航空股份有 限公司关联交易管理制度》（以下简称"《关联交易管理制 度》"）、《中国国际货运航空股份有限公司信息披露事务管理 制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）的监管规定所认定的关联人。 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关 联方之间进行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所 ...

投资者关系管理工作制度 第一章 总则 第一条 为加强中国国际货运航空股份有限公司（以下 简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"） 之间的信息交流，规范公司投资者关系管理工作，进一步保 护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的 良好沟通关系，为股东提供服务，维护市值稳定和提升，实 现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《中国国际货运航空股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权 利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投 资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了 解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现 尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 中国国际货运航空股份有限公司 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 行信息披露义务 ...

中国国际货运航空股份有限公司 董事会审计和风险管理委员会工作细则 第一章 总则 1 作条件，配备专门人员或者机构承担审计和风险管理委员会 的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计和风险管理委员会履行职责时，公司管理层及相关部门 须给予配合。 审计和风险管理委员会发现公司经营情况异常，可以进 行调查；必要时，可以聘请中介机构协助其工作，费用由公 司承担。 第二章 人员组成 第五条 审计和风险管理委员会由三至五名不在公司担 任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应过半数。审计 和风险管理委员会委员中至少应有一名独立董事为专业会 计人士。全部委员均须具有能够胜任审计和风险管理委员会 工作职责的专业知识和商业经验。 公司董事会成员中的职工代表在满足本条第一款的前 提下，可以成为审计和风险管理委员会成员。 董事会可为审计和风险管理委员会聘任专家，为其决策 提供支持。 第一条 为强化中国国际货运航空股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规及《中国国 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 中国国际货运航空股份有限公司 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一（1/2）以 上独立董事或者全体董事的三分之一（1/3）提名，并由公 1 司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由提名委员会委 员在独立董事委员中选举产生，负责主持提名委员会工作。 第六条 提名委员会委员任期与公司董事任期一致。委 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格，并由公司董事会根据本工作细 则的规定补足委员人数。 如因独立董事委员辞职导致提名委员会中独立董事所 占的比例不符合相关法律法规、公司章程或本工作细则的规 定的，拟辞职的独立董事委员应当继续履行职责至新任独立 董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十 （60）日内完成补选。 第一条 为进一步建立健全中国国际货运航空股份有限 公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的提名管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定 ...

第四条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应当对内 幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保 证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，报送及时。董事 长为主要责任人。 第五条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人， 负责办理公司内幕信息管理的具体工作及内幕信息知情人 的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信 息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 中国国际货运航空股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范中国国际货运航空股份有限公司 （以下简称"公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保 密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法 律、法规以及《中国国际货运航空股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二 ...

第一章 总 则 第一条 为了促进中国国际货运航空股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）的规范运作，为独立董事创 造良好的工作环境，充分发挥独立董事的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件以及《中国国际货运航空股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本工作制度。 中国国际货运航空股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 本公司聘任的独立董事应确保有足够的时间和 精力有效地履行独立董事的职责。已在三家境内上市公司担 任独立董事的，不得再被提名为本公司独立董事候选人。 第五条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一 （1/3）的独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜 履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法 定人数时，公司应当按规定补足独立董事人数。 第七条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的 学习，参加中国证监会 ...

第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的 高级管理人员，对公司和董事会负责。 中国国际货运航空股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘 书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》，并参照证券交易所股票上市规则等 法律法规和其他规范性文件及《中国国际货运航空股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 制定本工作细则。 第四条 公司董事会下设董事会办公室，协助董事会秘 书处理董事会日常事务。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应另外 委任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事 会秘书不能履行其职责时，由证券事务代表行使其权利并履 行其职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息 披露事务所负有的责任。 1 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人 品质，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具备履行职责所必需的工作经验，并根据法律、行政法规及 其他有关规定，具备担任公司董事会秘 ...

中国国际货运航空股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中国国际货运航空股份有限 公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会按照公司股东 会决议设立的公司董事会专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一 （1/2）以上独立董事或者全体董事的三分之一（1/3）提名， 1 并由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由薪酬与 考核委员会委员在独立董事委员中选举产生，负责主持薪酬 与考核委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与公司董事任期一 致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任 ...