人事提名 - 公司2025年7月29日董事会通过提名陈松为非独立董事候选人议案[1] - 提名需提交2025年第三次临时股东会审议[1] 候选人信息 - 陈松1972年8月生，管理学硕士[4] - 截至公告日未持股，与大股东无关联关系[4]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议8月14日14:30召开[1] - 网络投票时间为8月14日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年8月7日[2] 审议议案 - 审议选举陈松为第二届董事会非独立董事的议案[5] 现场会议登记 - 登记时间为2025年8月8日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 登记地点为北京顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼董事会办公室[6] 投票代码及时间 - 普通股投票代码为"361391"，投票简称为"货航投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为8月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月14日9:15 - 15:00[14] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东会结束[17] - 公告发布时间为2025年7月30日[11]

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-046 中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）第二届董事会第三次会议（以下简称"本次会议"） 于 2025 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开。经全体董事一致 同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2025 年 7 月 25 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。会议由董事长阎非先生主持。公司 部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股 份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 本次会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人 的议案》 公司董事会同意提名陈松先生为公司第二届董事会非 独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第二届董 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与人员包括民生证券等10家机构人员及上市公司副总裁李一川等相关人员 [1] - 活动时间为2025年7月23日10:00 - 11:30，地点在国货航综合办公楼311会议室，形式为现场调研 [1] 公司经营情况 - 2024年货邮周转量82亿吨公里、货邮总运输量164万吨，安全飞行6.8万小时，2025年一季度生产态势良好 [1] - 美国关税政策调整进行中，短期影响不确定，公司密切关注并积极应对；长周期立足“双循环”格局，加强自身经营管理 [2] 机队相关情况 - 公司在册飞机利用良好，利用率因航线和机型结构不同有差异，具体数据待半年报披露 [2] - 公司在中航集团规划基础上，统筹优化主要区域业务发展、运力布局和资源配置，改变货机机队单一航点运行局面 [2] - 未来坚持深耕华东、布局华南、培育西南市场的中长期策略 [2] 公司规划情况 - 公司将按“十五五”规划统筹安排制定自身规划，锚定打造综合物流服务商战略 [2] 业务运作差异 - 全货机容量和操作空间大，可满足多元化品类和定制化服务需求；客机腹舱航线网络和时刻丰富，能满足多样航点和时间需求，二者互补 [3] 战略协同情况 - 菜鸟是公司战略股东和重要客户，2024年双方深化跨境电商物流包机合作，优势互补，服务跨境电商和制造业出海，助公司理解物流企业需求 [3]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第二次会议于2025年7月10日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知已提前发出 符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 公司部分高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于向国航股份购买发动机暨关联交易的议案》 [1] - 同意向关联方国航股份购置2台Trent772C备用发动机和1台GTCP331-350C备用APU [1] - 表决结果为10票同意 0票反对 0票弃权 5名关联董事回避表决 [2] 交易程序合规性 - 议案已通过董事会审计和风险管理委员会及独立董事专门会议审议 [2] - 保荐人中信证券出具明确同意的核查意见 [2] - 关联交易公告同步披露于深交所网站及指定媒体 [1] 备查文件 - 会议决议文件已存档 [2]

交易信息 - 公司拟向国航股份购置设备，交易价15144.05万元（不含税）[1][2][6][8] - 2025年1 - 5月与国航累计关联交易约33.72亿元[11] 国航数据 - 截至2024年12月31日，国航总资产3457.69亿元，净资产451.47亿元[4] - 2024年度国航营收1666.99亿元，净利润 - 2.37亿元[4] - 国航注册资本1620079.2838万元[4] 设备数据 - 2024年7月31日，设备合计评估值15144.05万元[9] - 发动机41413剩余使用循环5255次，41422剩余3991次[9] - 交易设备合计账面原值33441.28万元，净值17590.66万元[9] 会议信息 - 2025年7月9日，独董专门会议审议通过关联交易议案[2][12] - 2025年7月10日，董事会审议通过关联交易议案[2][13]

交易情况 - 国货航拟15144.05万元（不含税）向国航股份购置设备[2][8][10] - 2025年相关会议审议通过关联交易议案[2][3] 公司数据 - 国航股份2024年营收1666.99亿元，净利润 - 2.37亿元[4][5] - 2025年1 - 5月公司与国航累计关联交易33.72亿元[12] 设备情况 - 2024年7月设备评估值15144.05万元，账面净值17590.66万元[7] - 国货航8架A330客改货后需引进设备[11]

会议信息 - 国货航第二届董事会第二次会议于2025年7月10日通讯表决召开，15位董事全出席[2] 交易议案 - 会议审议通过向国航股份购买2台Trent772C备用发动机和1台GTCP331 - 350C备用APU的关联交易议案[3] - 购买发动机议案表决10票同意，关联董事5人回避[4] - 议案经审计和风险管理委员会、独立董事会议审议，保荐人中信证券同意[4]

公司业绩表现 - 预计2025年上半年净利润11.87亿元—12.67亿元 同比增长78.13%—90.14% [1] - 2024年营业收入205.84亿元 同比增长37.97% 净利润19.53亿元 同比增长69.34% [2] - 2021-2023年营业收入分别为243.05亿元、230.76亿元、149.19亿元 对应净利润43.42亿元、31.08亿元、11.53亿元 [2] 业务板块表现 - 2024年航空货运业务营收151.74亿元 同比增长48.16% 综合物流解决方案营收39.75亿元 同比增长16.43% [2] - 航空货站板块2024年营收13.37亿元 同比增长13.38% [2] - 主营业务包括航空货运服务、航空货站服务、综合物流解决方案三大板块 [2] 业绩增长驱动因素 - 机队规模和航线结构扩充优化 新增运能有效投入 [3] - 航空油料综合价格同比下降提升盈利水平 [3] - 跨境电商旺盛需求推动航空货运运价及货邮周转量回升 [3] 机队规模与研发投入 - 截至2024年末拥有全货机22架（含4架已退役待转让） 主力机型为B777和B747 [4] - 2024年引进2架B777货机 完成4架A330客改货改装 [4] - 2024年研发费用1426.22万元 同比增长400.87% 2025年一季度研发费用223.42万元 同比增加5219.63% [1][4] 战略规划与数字化转型 - 2025年计划落实飞机引进 提升国际航空运力规模 拓展跨境电商全链条业务 [4] - 已开发门户网站升级改造、运价管理二期、销售竞价系统等数字化项目 [5] - 2024年12月30日完成深交所上市 募资超30亿元成为A股年内最大规模IPO [2]

A股半年度业绩预告披露情况 - 截至7月6日19时，A股共有54家上市公司披露2025年半年度业绩预告，其中略增11家、扭亏3家、续盈4家、预增21家，整体盈利性较好 [1][4] - 芯朋微预计2025年上半年营业收入6.3亿元(同比+38%)，归母净利润9000万元(同比+104%)，主要得益于新产品门类营收增长及新市场拓展 [4] - 道通科技预计2025年上半年归母净利润4.6亿至4.9亿元(同比+19%至26.76%)，持续推进"全面拥抱AI"战略 [4] - 长川科技预计2025年上半年归母净利润3.6亿至4.2亿元(同比+67.54%至95.46%)，受益于集成电路行业增长及高端测试设备销售增长 [5] - 海通发展预计2025年上半年归母净利润7500万至9500万元(同比-60.78%至-69.04%) [6] 机构调研与股价波动 - 涛涛车业预计2025年上半年归母净利润3.1亿至3.6亿元(同比+70.34%至97.81%)，下半年因欧美购物旺季及新品迭代等因素业绩有望持续增长 [2] - 京北方因稳定币相关合作引发机构密集调研，股价连续三日涨幅偏离值累计超20% [2][3] - 厦钨新能推进正极补锂材料和NL全新结构正极材料研发，后者将应用于3C电子、机器人、固态电池等领域 [3] 半年报披露时间表 - A股半年报将于7月15日拉开帷幕，中盐化工为首家披露公司 [5] - 7月将有60家上市公司披露2025年半年报，包括神通科技、沃华医药等 [5] 行业表现 - 医药、消费电子、汽车零部件行业上市公司业绩出现明显回暖 [4]