履职情况 - 2024年杨武参加董事会14次，亲自出席14次[4] - 2024年杨武参加4次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年杨武发表3次独立董事意见，审议议案5项[6] 工作安排 - 2024年杨武累计现场工作时间达21天[8] - 2024年杨武参加多项培训并完成考核[8] - 2024年杨武参加货机改装及货库调研[8] 审核工作 - 2024年杨武审核经理层薪酬及业绩考核情况[9] - 2024年杨武审核关联交易议案，认为定价合理[11] - 2024年杨武审议多项报告，认同审计意见[12] - 2024年杨武审核审计情况，同意续聘审计师[13]

人员履职 - 刘航2023年7月加入公司董事会，2024年出席董事会14次、股东会7次[1][3] - 2024年刘航参与安全与战略委员会5次会议[3][4] - 2024年刘航发表3次独立董事意见，审议议案5项[4] 工作成果 - 2024年刘航累计现场工作时间达18天[4] - 2024年刘航审核关联交易、财务报告等事项[6][7] 未来展望 - 2025年刘航将为公司发展和合规风险防范贡献力量[10]

市值管理办法 - 公司制定市值管理办法提高上市公司质量[2] - 目的为创造、体现、实现价值与市值良性互动[4] - 原则有规范性、系统性、科学性、常态化[4][5] 组织架构 - 设立市值管理工作小组，董事长任组长[6] - 董事会决策战略规划并监督落实[7] - 董事长督促执行提升投资价值决议[8] 管理方式 - 综合运用并购重组、股权激励等促进投资价值反映经营质量[11] - 明确股份回购机制安排，做好资金规划和储备[14] 股价情形界定 - 连续20个交易日内股票收盘价格跌幅累计达20%属短期大幅下跌[16] - 股票收盘价格低于最近一年最高收盘价格的50%属短期大幅下跌[17] - 股票连续12个月收盘价均低于每股净资产为长期破净[18] 应对措施 - 证券交易异常波动应披露说明或召开投资者说明会[16] - 董事会办公室定期监测指标并预警[16] - 股价短期下跌与主要股东交流并说明情况[17] - 因市场误解可申请自愿披露更多信息[17] - 必要时采取股份回购、现金分红等稳定股价[17] - 长期破净应制定估值提升计划并评估效果[18] 其他 - 聚焦航空物流主业，提升核心竞争力[12] - 加强与投资者交流互动，保持沟通畅通[12][13] - 公司及相关人员不得违规操作[21]

2024年业绩总结 - 董事会应参加14次，亲自出席14次[3] - 审计和风险管理委员会召开9次会议[4] - 提名委员会召开2次会议[4] - 发表3次独立董事意见，审议议案5项[6] - 独立董事累计现场工作时间达21天[6] 2025年未来展望 - 按规定履行独立董事义务职责[11] - 发挥参与决策等作用[11] - 维护公司利益和保护中小股东权益[11] - 为发展和风险防范贡献力量[11]

独立董事履职情况 - 2024年祝继高应参加董事会14次，亲自出席14次[3] - 2024年祝继高出席股东会7次[3] - 2024年祝继高主持审计和风险管理委员会会议9次[4] - 2024年祝继高参加2次提名委员会会议[4] - 2024年祝继高发表3次独立董事意见，审议议案5项[7] - 2024年祝继高累计现场工作时间达21天[11] 培训与审核工作 - 祝继高完成深交所培训课程及考核，参加上交所后续培训[10] - 2024年祝继高参加公司多项培训[11] - 2024年祝继高重点审核多项关联交易议案[13] 审计与审议工作 - 2024年审计和风险管理委员会审核公司财务信息及披露[13] - 审议公司2023年度报告等[14] - 认同德勤对公司2023年度财务报告审计意见[14] - 认为公司2023年度内控评价报告真实全面[14] - 2024年审核同意续聘审计师及内控审计师[15] 其他审核工作 - 2024年审核董事任职资格和提名程序，认为符合要求[15] - 2024年审核公司经理层薪酬与考核结果，认为符合办法[15] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展和合规风险防范贡献力量[16]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[2] 业绩数据 - 德勤华永2023年度经审计业务收入总额41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[2] - 德勤华永为58家上市公司提供2023年年报审计服务，审计收费总额2.60亿元[2] - 德勤华永提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共5家[2] 审计相关 - 公司第一届董事会审计和风险管理委员会2024年第六次会议等同意续聘德勤华永为2024年度审计机构[3] - 2024年多次召开审计和风险管理委员会会议，审议通过内部审计计划、财务报表等议案[16][17][18][19] - 2025年公司董事会审计和风险管理委员会将加强与内外部审计机构沟通[20] 其他 - 德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[15] - 报告日期为2025年4月8日[22]

公司治理 - 2024年度公司第一届董事会有五位在任独立董事[1] - 公司收到五位独立董事提交的独立性自查情况报告[1] - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具意见[1] - 全体独立董事2024年度保持独立性[1]

财报披露 - 公司于2025年4月9日披露《2024年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会 - 公司拟定于2025年4月22日15:00 - 16:30举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席业绩说明会人员有董事长阎非等（遇特殊情况参会人员将调整）[2] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题，征集页面为https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入[3] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题，交流期间投资者仍可互动提问[3]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[3] - 项目合伙人郭静自2007年加入，从事证券服务业务超17年[4] - 签字注册会计师赵妍2008年加入，2010年注册为注会[5] - 项目质量复核人陈曦1998年加入，2007年注册为注会[5] 业绩数据 - 2023年度经审计业务收入总额41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[3] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，收费2.60亿元[3] - 提供审计服务的上市公司中同行业客户5家[3] - 2024年度为公司提供非鉴证服务，收费45000元[5] 审计工作 - 审计围绕公司收入确认、成本核算等重点领域展开[12] - 配备专属审计团队，核心成员有多年相关行业审计经验[13] - 项目合伙人由具丰富经验的审计合伙人担任[14] - 本年审计利用事务所内部专家团队工作，专家全程支持[14] 信息安全 - 公司明确德勤华永信息安全保护责任和要求[15] - 德勤华永制定信息安全等制度及响应指南，获ISO27001认证且每年第三方审核[15] - 建立严格审计工作底稿管理制度，境内审计底稿按规定保存境内[15] - 未经许可不向境外机构等提供审计数据[15] 其他 - 德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[16]

公司发展 - 2024年公司在深交所成功上市[2] 监事会工作 - 2024年监事会召开7次会议，审议18项议案并形成决议[4] - 全年列席7次股东会和4次董事会定期会议[2] 监事会评价 - 认为公司财务数据真实准确，认同审计意见[9] - 认为关联交易定价公允，程序合规[9] - 认为内控机制健全，风险管控能力提高[9] 未来规划 - 2026年1月1日前取消监事会，配合职能过渡[11] - 监督财务风险事项，掌握公司治理情况[10] - 加强内控建设监督检查和手册建设质量[11]