如否，请详细说明：_____________________________ 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人祝继高作为中国国际货运航空股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 中国国际货运航空股份有限公司董事会提名为中国国际货 运航空股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过中国国际货运航空股份有限公司第 一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 ...

中国国际货运航空股份有限公司 第一届董事会提名委员会关于第二届董事会 独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，我们作为中国国际货运航空股份有 限公司（以下简称"公司"）的第一届董事会提名委员会委 员，对拟提交公司第一届董事会第四十六次会议审议的《关 于提名第二届董事会董事候选人的议案》进行认真审阅，对 独立董事候选人刘航先生、祝继高先生、任自力先生、张晓 东先生、杨武先生提供的相关资料进行认真审查，发表审查 意见如下： 1.经核查，上述独立董事候选人提名已征得被提名人本 人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定；被提名人不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任 董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董 事、高级管理人员的市场禁入措施，或被证券交易场所公开 认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚 未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处 罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中国国际货运航空股份有限公司董事会现就提 名杨武为中国国际货运航空股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中 国国际货运航空股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国国际货运航空股份有限公 司第一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

董事会提名 - 公司董事会提名张晓东为第二届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[13] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[13]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人任自力作为中国国际货运航空股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 中国国际货运航空股份有限公司董事会提名为中国国际货 运航空股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过中国国际货运航空股份有限公司第 一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张晓东作为中国国际货运航空股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 中国国际货运航空股份有限公司董事会提名为中国国际货 运航空股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过中国国际货运航空股份有限公司第 一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 ...

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-035 中国国际货运航空股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会 换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律法规及《中国国际货运航空股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司 于 2025 年 5 月 29 日召开第一届董事会第四十六次会议，审 议通过了《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会将由十五 名董事组成，包括九名非由职工代表担任的非独立董事，五 名独立董事，以及一名由公司职工代表大会选举产生的职工 董事。 经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同 意提名阎非先生、张华先生、肖烽先生、李军先生、李萌女 士、邓健荣先生、郑家驹先生、熊伟先生、周治伟先生为公 1 司第二届董事会非独立董事候选人；同 ...

董事会换届 - 公司第一届董事会任期届满进行换届选举[2] - 陆涛当选第二届董事会职工代表董事[2] - 第二届董事会由陆涛与十四名非职工代表董事组成，任期三年[2] 陆涛信息 - 陆涛出生于1971年1月，硕士学历[4] - 陆涛间接持有公司0.0083%股权[4] - 陆涛持有天津安驰企业管理合伙企业4.64%合伙份额[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月30日[3]

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中国国际货运航空股份有限公司董事会现就提 名刘航为中国国际货运航空股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中 国国际货运航空股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国国际货运航空股份有限公 司第一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘航作为中国国际货运航空股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中 国国际货运航空股份有限公司董事会提名为中国国际货运 航空股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过中国国际货运航空股份有限公司第 一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 ...