会议信息 - 第九届董事会第十六次会议通知于2024年6月14日发出[2] - 会议于2024年6月18日以现场结合通讯表决方式召开[2] - 应出席董事7人，7人出席[2] 人事变动 - 补选李军为战略委员会委员[3] - 余德忠不再担任薪酬与考核委员会委员，由李军担任[3] 其他 - 公告日期为2024年6月19日[7] - 备查文件为会议决议[5] - 补选和调整委员任期至第九届董事会届满[3]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议6月18日15:00召开，网络投票同日进行[3] - 参会股东及代理人14人，代表股份949,094,407股，占比62.2038%[4] 议案表决情况 - 《关于补选第九届董事会董事的议案》同意949,022,307股，占比99.9924%[6] - 出席会议中小股东同意5,321,623股，占比98.6633％[6]

人事变动 - 余德忠因工作调整辞去总经理职务，仍任董事等[2] - 2024年5月31日董事会同意聘任李军为总经理[2] 人员信息 - 李军1973年6月生，本科，正高级工程师[7] - 李军有南阳鸭河口、河南城发等工作经历[7] 持股情况 - 截至公告披露日，余德忠、李军均未持股[2][8]

人事变动 - 赵书盈因工作调整辞去董事长等职务，未持股[1] - 2024年5月31日选举余德忠为董事长[1] 工商变更 - 公司法定代表人将由赵书盈变更为余德忠[2] - 授权经营管理层办理工商变更登记[2]

会议安排 - 2024年5月31日公司董事会通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[1] - 2024年第四次临时股东大会于6月18日下午15:00现场召开[1] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为6月18日9:15 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月18日9:15 - 15:00[2][12] 其他 - 会议股权登记日为2024年6月12日[2] - 会议审议补选第九届董事会董事的议案[4] - 股东登记时间为6月13日8:00 - 18:00[5] - 普通股投票代码为"361896"，投票简称为"豫能投票"[10]

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-42 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）河南豫能控股股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）第 九届董事会第十五次会议（临时会议）召开通知于 2024 年 5 月 28 日以书面形式 发出。 （二）2024 年 5 月 31 日会议以现场结合通讯表决方式召开。 （三）应出席会议董事 6 人，余德忠、余其波、贾伟东董事和史建庄、赵剑 英、叶建华独立董事共 6 人出席了会议。其中余其波董事、史建庄独立董事通过 通讯表决方式参加。 （四）会议由半数以上董事推选余德忠先生主持。 （五）会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 河南豫能控股股份有限公司 因工作调整，赵书盈先生申请辞去公司第九届董事会董事长、董事及战略委 员会主任委员、提名委员会委员职务，不再在公司及公司子公司 ...

人事变动 - 2024年5月31日同意补选李军为第九届董事会董事[2] - 赵书盈因工作调整辞去董事长等职务[2] 新董事信息 - 李军1973年6月出生，本科，正高级工程师[10] - 2024年5月至今在公司工作，未持股且无关联关系[10][11] 选举规则 - 补选后兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[3] - 提名委员会同意提名李军补选董事[5]

会议安排 - 公司董事会2024年4月23日决定5月21日召开2023年度股东大会[3] - 4月25日发布股东大会通知，距召开超20日[4] - 现场会议5月21日15时召开，由董事长主持[5] - 网络投票时间为5月21日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场2人，所持表决权股份943,705,684股，占比61.8506%[6] - 网络投票13人，代表股份5,151,223股，占比0.3376％[7] 提案表决 - 2023年度董事会工作报告通过率99.9781%[10] - 2023年度利润分配预案通过率99.9689%[10] - 2024年度日常关联交易预计议案通过率96.0106%[11] - 监事2023年度薪酬议案通过率99.9689%[11]

股东大会参与情况 - 参加股东大会现场和网络投票表决共15人，代表股份948,856,907股，占比62.1883%[4] - 出席现场会议2人，代表股份943,705,684股，占比61.8507%[4] - 参加网络投票13人，代表股份5,151,223股，占比0.3376%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意948,649,207股，占比99.9781%[6] - 《2023年年度报告全文及摘要》同意948,651,207股，占比99.9783%[9] - 《2023年度利润分配预案》同意948,561,607股，占比99.9689%[11] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意4,950,523股，占比96.0106%[12] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意948,651,207股，占比99.9783%[13] - 《关于2024年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》同意948,651,207股，占比99.9783%[14] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意948,561,607股，占比99.9689%[16] - 《关于监事2023年度薪酬的议案》同意948,561,607股，占比99.9689%[18] - 《关于监事2023年度薪酬的议案》反对291,300股，占比0.0307%[18] - 《关于监事2023年度薪酬的议案》弃权4,000股，占比0.0004%[18] - 出席会议中小股东对《关于监事2023年度薪酬的议案》同意4,860,923股，占比94.2729％[18] - 出席会议中小股东对《关于监事2023年度薪酬的议案》反对291,300股，占比5.6495％[18] - 出席会议中小股东对《关于监事2023年度薪酬的议案》弃权4,000股，占比0.0776％[18] 其他 - 见证律师认为公司2023年度股东大会决议合法有效[19][20] - 备查文件含公司2023年度股东大会决议及法律意见书[21] - 公告发布时间为2024年5月22日[22]

公司基本信息 - 股票代码 001896，简称豫能控股，于 2024 年 5 月 16 日 15:00 - 17:00 通过“豫能控股 1896”微信小程序举办 2023 年度网上业绩说明会，接待人员包括董事、总经理余德忠等 [1] 业绩与财务情况 - 2024 年一季度归属于上市公司股东的净利润 612.89 万元，同比增长 101.46% [1] - 2023 年研发投入 444.12 万元，用于物流平台升级、数据治理信息化建设、发售一体化电力现货辅助决策系统搭建等 [2] - 2023 年燃料成本占营业成本比重为 67.95% [4] - 2023 年热力供应收入 8.93 亿元，占当年营业收入的 7.45%，供热量同比增加 11.52% [6] 行业格局与市场情况 - 2023 年全国非化石能源发电装机首次超过火电装机规模，占总装机容量比重首次超过 50%，煤电装机占比首次降至 40% 以下，电力行业绿色低碳转型趋势持续推进 [1][2] - 截至 2023 年底，河南省累计装机容量 13846.13 万千瓦，同比增加 16.45%；累计发电量 3432.73 亿千瓦时，同比增加 3.11%，发电主体主要有豫能控股、大唐、国电投、国家能源等发电集团 [2] 公司发展战略与规划 - 实施“一进、一优、一加强”战略，构建省内外“双航母”发展格局，即布局上游煤矿、做优煤电结构、加强新能源布局，成为国内领先、国际知名的现代化综合性能源集团 [2][3] 新能源业务进展 - 截至 2023 年末，在运新能源装机 678.62MW，其中风电装机 366MW，生物质热电装机 30MW，光伏发电装机 274.37MW [3] - 多个新能源项目有进展，如濮阳豫能多能互补风电项目、鹤壁风电项目、林州风电和光伏项目、河南鲁山和林州抽水蓄能项目、鹤壁储能项目、长垣地热能供暖项目等 [3] 公司竞争优势与应对策略 - 控股在运火电机组中，600MW 级大容量、高效率、环境友好型机组容量比例达 80% 以上，高于全国及河南省平均水平，具有能源布局区位优势 [3] - 应对市场竞争，加强成本管控，推进发电机组灵活性改造，提升机组可靠性和调峰顶峰能力，加强人员培训 [3] - 应对原材料价格波动，构建“煤炭自给 + 产业协同”煤电一体化新生态，健全煤炭产业链运营体系，灵活调整采购策略 [4] 其他情况 - 公司目前尚不触及退市与风险警示条款规定，不存在退市风险，盈利能力受上网电量、电价、煤价影响大，各地火电行业经营有地域差异 [1] - 《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》已通过董事会、监事会、股东大会审议并获国资批复，后续需深交所审核、中国证监会注册，结果不确定 [2] - 严格遵守环保法规，固体废弃物等达标排放，围绕节能减排开展技术改造项目 [5] - 根据盈利状况和经营需要，实施积极利润分配政策，保持政策连续性和稳定性 [7]