投资计划 - 豫能控股及全资子公司豫能新能源共同出资10亿元设立智慧能源公司[3] - 豫能控股出资比例为70% 豫能新能源出资比例为30%[3] 战略意义 - 设立智慧能源公司旨在推进豫能台前2×1000MW煤电项目前期工作[1] - 加速新能源资源开发 构建清洁低碳安全高效的新型电力系统[1] - 推动公司向一流综合能源企业转型发展[1] 项目影响 - 对促进国家能源转型具有积极作用[1] - 有利于保障河南省电力供应[1] - 支持公司可持续发展[1]

公司融资安排 - 公司股东大会通过超短期融资券发行注册申请 [2] - 公司股东大会通过中期票据发行注册申请 [2] - 公司股东大会通过补选第九届董事会董事议案 [2]

公司投资动态 - 豫能控股及全资子公司豫能新能源共同出资10亿元设立智慧能源公司 出资比例分别为70%和30% [1] - 新设公司主要负责推进豫能台前2×1000MW煤电项目前期工作和新能源资源开发 [1] 战略发展目标 - 公司通过设立新公司加快构建新型电力系统 提高河南省电力供应稳定性 [1] - 此举旨在助推公司装机结构调整 实现转型发展目标 [1]

公司业务结构 - 2024年1至12月份营业收入构成中发电企业占比89.34% [1] - 燃煤销售占比6.04% [1] - 风电企业占比1.94% [1] - 其他业务占比1.76% [1] - 光伏占比0.91% [1] 战略投资举措 - 公司与全资子公司共同出资10亿元设立豫能控股（濮阳）智慧能源有限责任公司 [3] - 出资比例分别为70%和30% [3] - 新公司主要负责推进豫能台前2×1000MW煤电项目前期工作 [3] - 新公司同时负责新能源资源开发 [3] 发展目标 - 加快构建新型电力系统 [3] - 提高河南省电力供应稳定性 [3] - 助推公司装机结构调整 [3] - 实现转型发展目标 [3]

人事变动 - 2025年6月20日余其波因退休辞去董事及战略委员职务[2] - 2025年7月4日提名王璞为董事候选人[2] - 2025年7月29日王璞当选董事并补选为战略委员[2][3] 信息补充 - 公告发布于2025年7月30日[6] - 备查文件为相关会议决议[4]

对外投资 - 公司与豫能新能源拟共同出资10亿设豫能控股（濮阳）智慧能源，出资比70%、30%[1] - 智慧能源注册资本10亿元，董事会5人，审计委员会3人[2][4] - 本次投资资金源于自有资金，无需股东大会审议，不构成关联交易和重组[1][6] 项目规模 - 豫能台前煤电项目规模为2×1000MW[1] 时间信息 - 2025年7月29日董事会审议通过对外投资议案，30日公告发布[1][8] 经营范围 - 智慧能源涉及电力生产、销售及新能源开发等业务[3]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议7月29日15:00召开，网络投票同日进行[3] - 参会股东及代理人970人，代表股份959,486,308股，占比62.8849%[4] 议案表决 - 《申请注册发行超短期融资券》同意956,609,708股，占比99.7002%[6] - 《申请注册发行中期票据》同意956,617,708股，占比99.7010%[7] - 《补选第九届董事会董事》同意956,092,608股，占比99.6463%[8]

公司投资设立 - 豫能控股及全资子公司豫能新能源拟共同出资10亿元设立智慧能源公司 [1] - 出资比例分别为70%和30% [1] - 新公司主要负责推进豫能台前2×1000MW煤电项目前期工作和新能源资源开发 [1] 业务发展方向 - 公司通过设立新公司加码煤电和新能源领域布局 [1] - 重点推进2×1000MW大型煤电项目前期工作 [1] - 同步开展新能源资源开发业务 [1]

会议信息 - 第九届董事会第二十五次会议7月24日发通知，7月29日召开[2] - 应出席董事7人，7人出席，王璞通讯表决参加[2] 投资决策 - 审议通过对外投资设控股子公司议案，公司及子公司拟出资10亿，比例70%、30%[3] 人事变动 - 审议通过补选战略委员会委员议案，同意补选王璞[4]

公司投资设立 - 公司及全资子公司豫能新能源共同出资10亿元设立智慧能源公司 [1] - 公司出资比例为70% 豫能新能源出资比例为30% [1] - 新设公司主要负责推进豫能台前2×1000MW煤电项目前期工作及新能源资源开发 [1]