关联交易 - 2025年度预计日常关联交易总额110300万元，2024年度实际发生97337.35万元[1] - 2025年预计向关联人采购设备、配件金额250万元，2024年实际发生193.21万元[3] - 2025年预计向关联人销售煤炭金额48000万元，2024年实际发生19993.16万元[3] - 2025年预计向关联人销售热力等商品金额28000万元，2024年实际发生27003.70万元[3] - 2025年预计向关联人提供劳务金额6300万元，2024年实际发生1524.39万元[4] - 2025年预计接受关联人提供劳务金额25500万元，2024年实际发生46993.04万元[4] - 2025年预计向关联人租赁房屋金额1200万元，2024年实际发生619.49万元[4] - 2025年预计接受关联人委托管理资产金额950万元，2024年实际发生831.65万元[4] - 2024年度日常关联交易实际发生额较预计金额减少9.62%[7] 股权结构 - 河南投资集团为公司控股股东，持有公司61.85%股份，计943,700,684.00股，实际控制人为河南省财政厅[9] 财务数据 - 截至2024年9月30日，河南投资集团合并报表资产总计3534.14亿元，所有者权益1077.24亿元，营业收入399.25亿元，净利润14.62亿元[9] - 截至2024年12月31日，郑州豫能合并报表资产总计57.24亿元，所有者权益2.10亿元，营业收入22.45亿元，净利润1.09亿元[9] - 截至2024年12月31日，人才集团总资产18.24亿元，净资产7.46亿元，2024年营业总收入49.39亿元，净利润0.16亿元[11] 决策进展 - 2025年4月10日公司董事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案，尚需股东大会审议[1] - 2025年4月10日独立董事会议全票通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[36] - 同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议[36]

财报与业绩说明会安排 - 公司于2025年4月12日披露2024年年度报告[1] - 2025年4月25日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] 业绩说明会相关 - 采用网络远程方式，在“豫能控股1896”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与方式为微信搜“豫能控股1896”或扫公告二维码[1] 出席人员 - 董事长余德忠、总会计师王萍等出席业绩说明会[3]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月12日对三位独立董事独立性评估[1][2] - 三位独立董事任职及关系符合独立性要求[1]

会议情况 - 2024年召开股东大会5次、董事会12次等各类会议[3] - 2024年第一次至第四次临时股东大会投资者参与比例分别为62.34%、62.25%、62.33%、62.20%[6] - 2023年度股东大会投资者参与比例为62.19%[6] 决策事项 - 第九届董事会第十一次会议通过设立孙公司并投资鹤壁100MW风电项目议案[4] - 第九届董事会多次会议审议通过财报、利润分配预案等议案[5] - 战略委员会审议通过延长2023年度向特定对象发行A股股票决议有效期议案[7] 业绩数据 - 截至2024年末总资产316.17亿元，净资产31.07亿元[11] - 2024年营收121.55亿元，净利润 - 1.21亿元，同比减亏78.07%[11] 未来展望 - 2025年搭建ESG管理体系，启动报告编制披露工作[14] - 2025年推动贯标认证，建设合规管理体系[14] - 2025年按“统谈分签”原则开展长协煤工作[14] - 2025年加强研究研判，争取省内新能源项目开发[15] - 2025年加强生产管理，开展设备节能和火电机组改造[15] 其他情况 - 2023 - 2024年连续三年获深交所信息披露“A”级评价[10] - 2024年举办业绩说明会和投教活动[10]

子公司情况 - 豫煤交易中心注册资本81,015.5万元，公司持股93.83%[4][5] - 截至2024年底，其资产368,991.39万元，负债369,166.85万元[5] - 2024年度营收138,651.95万元，利润总额 - 10,828.38万元[5] 担保事项 - 公司拟为豫煤交易中心2亿综合授信提供3年连带责任担保[3] - 2亿授信占2024年底净资产6.44%，总资产0.63%[10] - 担保后，合并报表内担保余额预计21.67亿元[2][10] - 截至公告日，无合并报表外担保及逾期、涉诉担保[2][10]

人员情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人、执业注册会计师逾1700人[2] 业绩数据 - 安永华明2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[2] - 安永华明2023年度证券业务收入24.38亿元，A股上市公司年报审计客户137家[2] 决策流程 - 2024年4月23日公司相关会议审议通过拟续聘会计师事务所议案[2] - 2024年5月21日该议案获公司2023年度股东大会审议通过[4] 审计安排 - 2024年10月安永华明进行财务报表及内部控制现场预审[5] - 2024年12月至2025年1月执行资产监盘程序[5] - 2025年1月至3月进行年终现场审计[5] 报告审议 - 2025年4月10日公司董事会审计委员会会议审议通过《2024年度财务报告》等议案[8]

2024年情况 - 监事会召开5次会议，成员列席董事会12次、股东大会5次[3][5] - 获6亿流动资金贷款，子公司质押36%电费收费权担保3年[8] - 财务报告获标准无保留意见审计报告[6] 2025年展望 - 监事会拓展思路加强监督保障公司及股东利益[10]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 内控范围与重点 - 纳入评价范围业务和事项含组织架构等多项内容[7] - 公司重点关注关联交易等六大高风险领域内控[8] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控制度各等级缺陷定量定性标准[12][13][14][15] 报告期情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大及重要缺陷[18][19] - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[20]

综合授信 - 公司拟向多家金融机构申请不超140亿元综合授信额度[1] - 申请有效期自2024年度股东大会审议通过至2025年度股东会召开[2] - 授信期限内额度可循环使用[2] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权董事会，董事会转授权董事长在额度内办理手续[3] - 董事长可审核批准并签署公司向银行融资相关文件[3] 融资决策 - 非信用或股权、发行债券方式融资需单独履行决策程序[5]

股东大会时间 - 2025年5月15日15:00召开现场会议[2] - 同日9:15 - 15:00可网络投票[2][13][14] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年5月8日[2] - 会议登记时间为2025年5月9日8:00 - 12:00、15:00 - 17:30[8] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等10项提案[5] 投票相关 - 议案6关联股东应回避表决，对中小投资者表决单独计票并公开披露[7] - 普通股投票代码为"361896"，投票简称为"豫能投票"[12] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署至本次股东大会结束[19]