股东权益变动 - 控股股东中国航天科技集团有限公司及其一致行动人合计持股比例由84 27%降至83 99%，变动幅度为0 28个百分点 [1][2] - 权益变动方式为可交换债券换股导致的被动减持，未违反承诺且不触发要约收购义务 [1][2] 变动主体细节 - 中国航天科技集团直接持股数量由3,156,449,883股减少，具体减少数量未披露 [1] - 一致行动人中国运载火箭技术研究院及中国空间技术研究院持股数量保持20,163 1262万股不变，占比4 77% [2] 可交换债券背景 - 权益变动源于2024年8月发行的科技创新可交换公司债券（第一期）进入换股期 [1] - 换股操作时间区间为2025年3月28日至2025年6月23日 [2] 公司控制权影响 - 本次变动不会导致控股股东及实际控制人发生变化 [2] - 公司将持续跟踪可交换债券换股情况并履行信披义务 [2]

股东可交换债券换股价格调整 - 24船材EB换股价格从21.53元/股下调至21.39元/股，调整幅度为0.14元/股 [1] - 换股价格调整实施日期为2025年6月20日 [1] - 价格调整原因是公司实施2024年度权益分派方案，每股派发现金股利0.135元(含税) [1] 可交换债券条款细节 - 本期债券余额为2亿元人民币 [2] - 七二五所已质押1840万股公司股票及其孳息作为债券偿付担保 [2] - 换股价格调整公式明确列示了派息、送股、配股等情形下的计算方法 [2] 股东持股情况 - 七二五所预备用于交换的股票除质押担保外无其他权利限制 [3] - 股东未作出与公司股票减持相关的承诺 [3] - 本期债券换股不违反任何股份减持规定或承诺 [3]

控股股东股份质押情况 - 潞安集团持有公司股份1,837,926,512股，占总股本比例61.44% [1] - 本次质押2亿股无限售流通股，占公司总股本6.69%，质押用途为担保科技创新可交换公司债券本息偿付 [1] - 质押后累计质押股份数量达5.5亿股，占潞安集团持股比例29.93%，占公司总股本18.39% [2] 质押交易结构 - 质权人为中信证券股份有限公司，作为本期债券的受托管理人 [1] - 质押股份划转至潞安集团在中登公司上海分公司开立的专户 [1] - 本次质押属于补充质押，非限售股且无冻结情况 [1][2] 股东持股状态 - 潞安集团未质押股份数量为1,287,926,512股，占其持股比例70.07% [2] - 当前未质押股份中无限售股和冻结股份数量均为0 [2]

股东可交换债券发行完成 - 云天化集团作为云南能投持股5%以上股东已完成非公开发行科技创新可交换公司债券 发行规模8亿元人民币 债券简称"25云化KEB" 债券代码"117230" [2] - 本期债券票面年利率0.10% 期限3年 初始换股价格设定为16元/股 [2] - 换股期限自债券发行结束满6个月后的首个交易日起至到期日前1个交易日止 [2] 监管审批与信息披露 - 深圳证券交易所于2025年4月出具无异议函（深证函〔2025〕354号）确认符合挂牌条件 [1] - 相关进展已通过《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露 包括无异议函提示公告（公告编号2025-059）和股份质押完成公告（公告编号2025-079） [1] - 公司承诺将依法持续履行可交换债券后续事项的信息披露义务 [2] 交易结构特征 - 本次债券面向专业投资者非公开发行 属于科技创新类可交换债 [2] - 质押标的为云南能投股份 具体质押数量未披露 但需满足5%以上股东发行要求 [1][2]