市场扩张和并购 - 公司以8958.83万元收购精工碳材100%股权，2024年6月3日完成受让[1] 业绩总结 - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，资产总计从24.78亿元增至25.83亿元，增加1.05亿元[4][5] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，流动资产合计从19.35亿元增至19.37亿元，增加176.71万元[4] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，非流动资产合计从5.42亿元增至6.46亿元，增加1.03亿元[4] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，负债合计从11.55亿元增至11.77亿元，增加2157万元[5] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，所有者权益合计从13.22亿元增至14.06亿元，增加8339.83万元[5] - 2023年1 - 9月合并利润表追溯调整后，营业总成本从9.74亿元增至9.77亿元，增加228.56万元[6] - 2023年1 - 9月合并利润表追溯调整后，税金及附加从1382.58万元增至1398.57万元，增加15.99万元[6] - 2023年1 - 9月合并利润表追溯调整后，管理费用从8692.68万元增至8905.32万元，增加212.64万元[6] - 2023年1 - 9月合并利润表追溯调整后，利息收入从1022.70万元增至1023.03万元，增加3.25万元[6] - 营业利润为153,999,281.42元，较之前增加2,285,690.59元[7] - 利润总额为155,301,173.35元，较之前增加2,286,002.84元[7] - 净利润为142,833,463.03元，较之前增加2,286,002.84元[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.31 [7] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计调整后为1,206,101,205.76元，增加55,845,675.48元[8] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计调整后为1,051,225,102.07元，增加2,334,821.24元[8] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额调整后为154,876,103.69元，增加53,510,854.24元[8] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计调整后为199,637,460.79元，增加50,803,092.75元[9] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额调整后为 - 62,182,370.49元，减少50,803,092.75元[9] 其他新策略 - 公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据符合规定，提高财务信息质量[10]

会议相关 - 公司第九届董事会第四次会议于2024年10月21日发通知，10月25日通讯表决召开[2] - 会议应到董事9人实到9人，由董事长孙国君主持[2] - 以9票赞成通过《2024年第三季度报告》[3] - 以9票赞成通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》[4] 市场扩张和并购 - 2024年6月3日公司完成收购浙江精工碳材科技有限公司100%股权[4] - 公司对精工碳材合并为同一控制下企业合并，追溯调整相关财务数据[4]

会议信息 - 公司第九届监事会第四次会议2024年10月21日发通知，10月25日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 审议结果 - 3票赞成通过《2024年第三季度报告》[3] - 3票赞成通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》[4] 财务调整 - 公司追溯调整2023年相关财务数据[4]

股权质押 - 2023年4月17日，中建信浙江公司质押8188万股给上海银行绍兴分行，占持股59.98%，总股本17.99%[1][2] - 2024年10月23日，解除8188万股质押，占比同前[1][2] - 同日，重新质押8188万股给中国进出口银行浙江省分行，到期日2029年9月20日，用于企业经营[1][5] 持股与质押情况 - 截至公告披露日，中建信浙江公司持股13650.24万股，比例29.99%[6] - 累计质押10918万股，占所持股份79.98%，总股本23.99%[6]

员工持股计划会议 - 2024年10月18日召开第一次持有人会议[2] - 124人出席，代表份额5665.72万份，占总份额95.87%[2] - 审议通过设立管理委员会议案[2] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1名，任期同计划存续期[2] - 蔡高峰、黄文萌、陈利民当选委员，蔡高峰任主任[5] 授权与表决 - 授权管理委员会办理相关事项，有效期至计划终止[6] - 各议案表决同意5665.72万份，占比100%[3][5][7] 公告 - 公告日期为2024年10月19日[11]

股东大会安排 - 公司2024年9月11日决定10月10日召集第二次临时股东大会[2] - 9月12日发布召开股东大会通知[3] - 9月30日发布增加临时提案暨股东大会补充通知，新增3项提案[3][4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东或其代理人257人，持股146,903,791股，占比32.82%[5] - 网络投票股东254名，持股9,900,391股，占比2.21%[6] 议案表决结果 - 《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》赞成股占比98.66%[10] - 《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》赞成股占比98.66%[11] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》赞成股占比98.65%[11] - 《关于为全资子公司浙江精工电源科技有限公司及其控股企业申请办理综合融资授信并新增融资担保的议案》赞成股占比98.62%[12] - 中小股东表决赞成股占比88.32%[13] - 《关于全资子公司浙江精工碳材科技有限公司投资建设高性能纤维项目的议案》赞成股占比97.51%[14] - 《关于为全资子公司浙江精工碳材科技有限公司申请办理综合融资授信并提供融资担保的议案》赞成股占比99.67%[14] - 中小股东对该议案赞成股占比97.23%[15] 其他情况 - 本次大会对议案采取现场和网络投票表决，对中小投资者单独计票[16] - 议案4、议案6为特别决议事项，需三分之二以上通过，其余为普通决议事项，过半数通过[16] - 议案5涉及关联交易，关联股东中建信（浙江）创业投资有限公司回避表决[16] - 本所律师认为本次大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[17] - 本所律师认为公司2024年第二次临时股东大会召集和召开程序等均合法有效[18] - 法律意见书签署日期为2024年10月10日[20]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月10日召开，股权登记日为9月27日[3] - 参加股东大会股东及代表257名，代表有表决权股份146,903,791股，占比32.82%[4] 议案表决情况 - 《公司2024年员工持股计划（草案）》赞成股144,932,291股，占比98.66%[6] - 《公司2024年员工持股计划管理办法》赞成股144,932,791股，占比98.66%[7] - 《提请授权董事会办理2024年员工持股计划有关事项》赞成股144,913,290股，占比98.65%[9] - 《为子公司申请综合融资授信并新增融资担保》赞成股144,870,691股，占比98.62%[10] - 《子公司投资建设高性能纤维项目》赞成股16,968,241股，占比97.51%[11] - 为子公司申请综合融资授信并担保议案赞成股146,422,041股，占比99.67%[13] 中小股东情况 - 中小股东256名，代表有表决权股份17,401,391股，占比3.89%[5] - 中小股东对融资担保议案赞成股16,919,641股，占比97.23%[13] 其他 - 律师认为股东大会召集和召开程序合法有效[14] - 《法律意见书》刊登在巨潮资讯网[14] - 公告列出股东大会备查文件[15]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年10月10日召开[1] - 现场会议10月10日上午10：00，网络投票10月10日[4] - 会议股权登记日为2024年9月27日[4] 股东信息 - 截至2024年9月29日，中建信浙江公司持股136,502,400股，占总股本29.99%[2] 提案信息 - 提案4、6属特别决议事项，需2/3以上表决权通过[9] - 议案5关联股东中建信（浙江）需回避表决[9] 登记信息 - 登记时间为2024年10月9日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[10] - 登记及信函邮寄地点为浙江绍兴柯桥区鉴湖路1809号[10] 其他信息 - 会议联系人金超、夏华芳，电话0575－84138692[11] - 网络投票代码为362006，简称精工投票[17] - 审议6项非累积投票提案及总议案[23]

融资担保 - 为精工电源及其控股企业申请不超2亿综合融资授信，新增1亿担保额度，新增后不超2亿[3] - 为精工碳材申请不超6亿综合融资授信并提供不超6亿担保[8] 项目投资 - 全资子公司精工碳材投资66917万元建设高性能纤维项目，部分基建预估价7000万[6] 审议授权 - 上述担保、投资事项需经股东大会审议，授权董事长签协议[3][6][8]

担保情况 - 已审批为精工电源融资担保余额不超10000万元[1] - 拟为精工电源及其控股企业增10000万元担保额度[2] - 新增后为其融资担保余额不超20000万元[3] - 已审批对外担保额度120000万元，占2023年经审计净资产91.34%[8] - 不含子公司担保对外余额0万元，占比0%；含子公司为2000万元，占比1.52%[8][9] 精工电源情况 - 注册资本5000万元，公司持股100%[4][5] - 2023年末总资产17358.37万元，负债14888.57万元，净利润 - 19.06万元[5] - 2024年6月末总资产18859.79万元，负债16524.42万元，净利润 - 134.42万元[5] 其他 - 公司无逾期担保情形[9]