浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 股东会议事规则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）股东会议 事行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 会规则》和《浙江精工集成科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、中国证监会《上市公司股东会 规则》及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行，董事会负责召集。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两 个月内召开临时股东会： ...

浙江精工集成科技股份有限公司 章 程 （修订稿） 二零二五年十月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高 级管理人员的选任与履职行为，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江精工集成科技股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对拟定 公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第三条 本工作细则中所称的高级管理人员是指由公司董事会聘任的总裁、 （高级）副总裁、董事会秘书、财务负责人等符合《公司章程》规定的高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 内部审计制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）内部 审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，促进经营管理，加强风 险控制，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性 文件和《浙江精工集成科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司的财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节而进行的内部审计。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效 率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事 ...

（修订稿） 第一章 总则 第一条 为完善浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 强化董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对经营层 的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《浙江精工集成科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数且至少有一 名独立董事为会计专业人士，委员不得为担任公司高级管理人员的董事。公司董 事会成员中的职工代表可以成为审计委员会委员。 本条所称"会计专业人士"应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： （ ...

浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （修订稿） 第一章 总则 浙江精工集成科技股份有限公司 第一条 为进一步建立健全浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行 政法规、规范性文件及《浙江精工集成科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司任职且支取薪酬的董事长、副董 事长、董事，高级管理人员是指由董事会聘任的总裁、（高级）副总裁、董事会 秘书、财务负责人等符合《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为保障浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）董事会依法 独立、规范、有效地行使职权，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》（以下简称《规范运作》）以及《浙江精工集成科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第四条 董事会的专门工作机构 公司董事会设立审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会是董事会 下设的专门工作机构，在《公司章程》规定和董事会授权范围内履行职责，为董事 会重大决策提供咨询和建议。 专门委员会成员全部由董事组成，委员会中独立董事应当过半数并担任召集人， 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人为 会计专业人士。 第二条 公司设董事会，对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2025－040 浙江精工集成科技股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 13 日召 开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程> 的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系 并结合公司实际情况，公司拟取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司 相关治理制度，具体情况如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》的具体情况 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的规定职 权，转由董事会审计委员会履行，公司将不再设置监事会及监事岗位。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消 监事 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 目前，因上述担保额度有效期将届满，根据精工领航科技的实际生产经营情 况，公司拟继续对精工领航科技提供融资担保，在本次担保事项经股东大会审议 通过之日起的三年内，对精工领航科技提供融资余额不超过 10,000 万元人民币 （含 10,000 万元）的担保额度，担保方式为连带责任保证方式，在此额度内发 生的具体担保事项，公司拟授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负 责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大 会。 2025 年 10 月 13 日，公司第九届董事会第十次会议以 9 票赞成、0 票反对、 浙江精工集成科技股份有限公司 0 票弃权的表决结果审议通过了上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》以及《公司章程》等相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议 通过。 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2025-041 浙江精工集成科技股份有限公司 关于继续为全资子公司浙江精工领航科技有限公司 提供融资担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2025-042 浙江精工集成科技股份有限公司关于全资子公司委托 浙江精工建设工程有限公司进行工程建设暨关联交易的公告 一、关联交易概述 为满足经营发展需要，加快高性能纤维项目的产业化步伐，浙江精工集成科 技股份有限公司（以下简称公司）全资子公司浙江精工碳材科技有限公司（以下 简称精工碳材）与浙江精工建设工程有限公司（以下简称精工建设）拟就精工碳 材厂区二期工程项目签署《建设工程施工合同》，合同总价预估为 7,000 万元人 民币。因精工建设为本公司实际控制人方朝阳先生所控制的公司，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）款之规定，精工建设与公司存在关 联关系，上述交易构成关联交易。 上述关联交易事项经公司独立董事专门会议事前审议通过后，已提请 2025 年 10 月 13 日公司召开的第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议审 议通过。在对上述关联交易事项进行审议时，关联董事方朝阳先生、孙国君先生、 孙关富先生在表决时按规定已作了回避，6 名非关联董事(包括 3 名独立董事) 以 6 票赞成，0 ...