融资担保 - 为浙江精工电源申请不超2亿综合融资授信并新增1亿担保，余额不超2亿[3] - 为浙江精工碳材申请不超6亿综合融资授信，担保余额不超6亿[8] 项目投资 - 浙江精工碳材投资66917万元建设高性能纤维项目[6] 工程承包 - 精工建设承包精工碳材部分基建，合同预估价7000万，2025年1月24日竣工[6] 会议表决 - 第九届监事会第三次会议9月29日通讯表决召开[2] - 三项议案分别以3票、2票、3票赞成通过[3][6][8]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年10月10日召开[1] - 现场会议10月10日上午10：00，网络投票10月10日[4] - 会议股权登记日为2024年9月27日[4] 股东信息 - 截至2024年9月29日，中建信浙江公司持股136,502,400股，占总股本29.99%[2] 提案信息 - 提案4、6属特别决议事项，需2/3以上表决权通过[9] - 议案5关联股东中建信（浙江）需回避表决[9] 登记信息 - 登记时间为2024年10月9日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[10] - 登记及信函邮寄地点为浙江绍兴柯桥区鉴湖路1809号[10] 其他信息 - 会议联系人金超、夏华芳，电话0575－84138692[11] - 网络投票代码为362006，简称精工投票[17] - 审议6项非累积投票提案及总议案[23]

担保情况 - 已审批为精工电源融资担保余额不超10000万元[1] - 拟为精工电源及其控股企业增10000万元担保额度[2] - 新增后为其融资担保余额不超20000万元[3] - 已审批对外担保额度120000万元，占2023年经审计净资产91.34%[8] - 不含子公司担保对外余额0万元，占比0%；含子公司为2000万元，占比1.52%[8][9] 精工电源情况 - 注册资本5000万元，公司持股100%[4][5] - 2023年末总资产17358.37万元，负债14888.57万元，净利润 - 19.06万元[5] - 2024年6月末总资产18859.79万元，负债16524.42万元，净利润 - 134.42万元[5] 其他 - 公司无逾期担保情形[9]

融资担保 - 为精工电源及其控股企业申请不超2亿综合融资授信，新增1亿担保额度，新增后不超2亿[3] - 为精工碳材申请不超6亿综合融资授信并提供不超6亿担保[8] 项目投资 - 全资子公司精工碳材投资66917万元建设高性能纤维项目，部分基建预估价7000万[6] 审议授权 - 上述担保、投资事项需经股东大会审议，授权董事长签协议[3][6][8]

市场扩张和并购 - 公司2024年5月16日以8958.83万元收购精工碳材100%股权[3] 新产品和新技术研发 - 高性能纤维项目总投资预估为66917万元[2][3][5][10] - 项目预计2025年6月投产运行[8] - 项目拟建设2条高性能纤维生产线，单线产能5000吨/年[9] - 项目达产后预计年销售收入57522万元，年利润总额8906万元[13]

员工持股计划人员与资金 - 参加员工总人数不超过125人，董监高为8人[5] - 员工自筹资金总额不超过5909.9858万元，份数上限为5909.9858万份[6] 回购股份情况 - 2023年回购股份价格不超过25元/股，数量上限不超750万股（占总股本1.65%），下限不低于500万股（占总股本1.10%），资金总额区间为12500万元至18750万元[8] - 截至2023年11月10日，累计回购股份7499982股，占总股本1.65%，最高成交价17.30元/股，最低成交价15.36元/股，成交总金额125126690.47元[8] 员工持股计划时间安排 - 存续期为48个月，存续期届满前经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并经董事会审议通过可延长[9] - 所获标的股票分三期解锁，解锁比例分别为32%、30%、38%，解锁时点分别为最后一笔标的股票过户至计划名下之日起算满12、24、36个月[10] 业绩考核目标 - 考核年度为2024 - 2026年，2024年扣非净利润不低于1.84亿元[12] - 2024年和2025年扣非净利润之和不低于4.14亿元[12] - 2024 - 2026年扣非净利润之和不低于7.13亿元[12] 权益递延与解锁规则 - 若第一个考核期公司业绩不达标，权益可递延至第二个考核期；若第二个考核期仍不达标，权益可递延至第三个考核期[13] - 个人层面考核评级合格解锁比例为100%，不合格为0[13] 会议相关规定 - 董事会审议通过计划草案后2个交易日内公告相关内容[14] - 公司聘请律师事务所在股东大会现场会议召开前两个交易日公告法律意见书[14] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日书面通知全体持有人[20] - 持有人会议议案经出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为表决通过[20] - 单独或合计持有员工持股计划50%以上份额的持有人可提交临时提案、提议召开临时会议，且持有人会议需有合计持有50%以上份额的持有人出席方可举行[21] 管理委员会规定 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[21] - 代表员工持股计划30%以上份额的持有人、管理委员会1/3以上委员可提议召开管理委员会临时会议，主任应在接到提议后5日内召集和主持会议[23] - 管理委员会委员提议召开临时会议，主任应在接到提议后3日内召集和主持会议[24] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[24] 授权与变更终止 - 股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关事宜，授权自股东大会通过至计划实施完毕有效[25][26] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意，并经董事会审议通过[28] - 员工持股计划可提前终止，存续期届满前3个月经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并经董事会审议通过可延长[28] 清算与收益分配 - 管理委员会应于员工持股计划终止日后30工作日内完成清算并按份额分配财产[28] - 锁定期结束后、存续期内，管理委员会决定是否分配收益，如分配则按持有人所持份额进行[30] - 每个会计年度可分配交易出售股票所得现金或其他可分配收益，按持有人份额占比分配[31] - 锁定期内公司派息，现金股利计入计划货币性资产，锁定期结束后由管理委员会决定是否分配[31] 融资与持有人规定 - 公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会提交持有人会议、董事会审议参与方案[31] - 存续期内持有人不得擅自退出、转让或处置份额，特殊情况除外[32] - 持有人出现重大违规等情形，管理委员会有权取消资格、收回收益和未解锁份额，按孰低原则确定收回价格[32] - 持有人出现特定非主观过错情形，管理委员会取消资格，已实现现金收益可由原持有人或继承人享受，未解锁份额按“受让价格加银行同期存款利息”收回[33] - 持有人退休或因执行公务丧失劳动能力，参与资格、已实现收益和持有份额不受影响[33] - 公司可根据持有人考核或职务/职级变化调整持股计划份额[34] 其他规定 - 员工因持股计划需缴纳的个人所得税由个人承担[36] - 本员工持股计划经公司股东大会审议通过后生效，解释权属于公司董事会[36]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超过125人，董监高8人[10][24] - 股票来源为公司回购专用证券账户内已回购股份，不超749.9982万股，占总股本1.65%[11][30][37] - 受让价格为7.88元/股[11][34] - 存续期48个月，可提前或延长终止[11][12][39] - 标的股票分三期解锁，比例为32%、30%、38%[11][12][40] 股份与资金 - 公司全部有效员工持股计划持有的股票总数累计不超公司股本总额的10%，单个员工不超1%[11][24] - 董监高拟持有份额1591.76万份，占比26.93%；核心人员及骨干员工拟持有份额4318.2258万份，占比73.07%[26] - 员工自筹资金总额不超5909.9858万元，份数上限为5909.9858万份[29] - 公司回购股份价格不超25元/股，数量上限不超750万股（占总股本1.65%），下限不低于500万股（占总股本1.10%），资金总额区间为12500万元至18750万元[31] - 截至2023年11月10日，公司累计回购股份7499982股，占总股本1.65%，成交总金额125126690.47元[31] 考核目标 - 2024 - 2026年为考核年度，2024年扣非净利润不低于1.84亿元，2024 - 2025年之和不低于4.14亿元，2024 - 2026年之和不低于7.13亿元[43] - 个人层面考核评级合格解锁比例100%，不合格为0[45] 管理与决策 - 采用公司自行管理方式，设持有人会议和管理委员会[48] - 持有人会议表决需出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意（员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外）[53] - 单独或合计持有员工持股计划50%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开临时会议[53][54] - 持有人会议应有合计持有员工持股计划50%以上份额的持有人出席方可举行[54] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[55] - 管理委员会会议召开前2日通知全体委员[57] - 代表员工持股计划30%以上份额的持有人、管理委员会1/3以上委员可提议召开临时会议，主任应在5日内召集[57] - 管理委员会委员提议召开临时会议，主任应在3日内召集[58] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[58] 其他事项 - 股东大会授权董事会自通过之日起至员工持股计划实施完毕之日内全权办理相关事宜[59][60] - 公司实际控制权变更、合并、分立时，员工持股计划不作变更[63] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[64] - 员工持股计划可在存续期满后自行终止，也可经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并提交公司董事会审议通过后提前终止[65] - 管理委员会应于员工持股计划终止日后30工作日内完成清算，并按持有人所持份额比例进行财产分配[66] - 2024年10月中旬公司将749.9982万股标的股票过户至本次员工持股计划名下[75] - 以董事会审议本次员工持股计划时最近一个交易日公司股票收盘价11.01元/股为参照，公司应确认总费用预计为2347.49万元[75] - 预计2024 - 2027年员工持股计划费用摊销分别为291.81万元、1244.17万元、576.11万元、235.40万元[77] - 员工因本员工持股计划实施需缴纳的相关个人所得税由员工个人自行承担[79] - 本员工持股计划持有人包括公司董监高，与计划存在关联关系，但与公司控股股东等不存在一致行动关系[79]

员工持股计划 - 公司不存在禁止实施员工持股计划情形，决策程序合法有效[1] - 监事会一致同意实施2024年员工持股计划，部分人员回避表决[2] - 相关议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月10日召开，现场10:00，网络9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年9月27日[2] - 现场会议地点在浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号公司会议室[3] 会议审议及登记 - 审议总议案及三项非累积投票提案，涉2024年员工持股计划[4] - 登记时间为2024年10月9日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[7] - 登记及信函邮寄地点为公司董事会办公室，邮编312030[7] 投票信息 - 网络投票代码为362006，投票简称为精工投票[13] - 深交所交易系统投票时间为10月10日交易时间[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月10日9:15 - 15:00[15] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[19]

股票代码：002006 股票简称：精工科技 浙江精工集成科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二零二四年九月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 一、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 一、《浙江精工集成科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》系 浙江精工集成科技股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《浙江精工集成 ...