募集资金情况 - 公司向特定对象发行64,633,440股A股，发行价每股14.59元，募资总额943,001,889.60元，净额935,584,675.40元[1] - 截至2024年12月31日，利息收入净额15.99万元，应结余募集资金93,574.46万元，实际结余93,637.22万元，差异-62.76万元[2] - 公司以自筹资金预先支付发行费用627,600.59元，截至2024年12月31日未以募集资金置换[3] - 截至2024年12月31日，3个募集资金专户余额合计936,372,180.17元[6] 资金使用与项目情况 - 募集资金项目之补充流动资金24,258.28万元，无法单独核算效益[7] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[8] - 2025年1月3日董事会同意用募集资金置换自筹资金31,824,953.59元，1月8日完成置换[14] - 碳纤维及复材装备智能制造建设项目承诺投资31,400.00万元，预计2026年12月达预定可使用状态[13] - 高性能碳纤维装备研发中心建设项目承诺投资37,900.19万元，预计2027年12月达预定可使用状态[13]

市场扩张和并购 - 公司于2024年6月3日完成收购精工碳材100%股权，收购价8958.83万元[1] 业绩总结 - 2023年12月31日调整后资产总计增加104968329.62元至2582561318.55元[3] - 2023年12月31日调整后负债合计增加21570001.93元至1176956549.41元[4] - 2023年12月31日调整后所有者权益合计增加83398327.69元至1405604769.14元[4] - 2023年12月31日货币资金调整后增加274143.04元至514835455.12元[3] - 2023年12月31日资本公积调整后增加87650000元至356252681.11元[4] - 2023年1 - 12月调整后营业总成本增加2935877.99元至1332799636.60元[6] - 2023年1 - 12月税金及附加调整后增加157364.15元至19951022.79元[6] - 2023年1 - 12月管理费用调整后增加2779794.65元至126305394.56元[6] - 2023年1 - 12月利息收入调整后增加4383.81元至12116084.43元[6] - 营业利润为178041577.60元，较之前减少2935940.00元[7] - 净利润为183542040.19元，较之前减少2936252.25元[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.40[7] 现金流情况 - 收到其他与经营活动有关的现金追溯调整后增加54662634.34元，经营活动现金流入小计增加54662634.34元[8] - 购建固定资产等支付的现金追溯调整后增加51792789.45元，投资活动现金流出小计增加51792790.48元，投资活动产生的现金流量净额减少51792790.48元[9] - 现金及现金等价物净增加额追溯调整后增加214181.23元，期末现金及现金等价物余额增加274143.04元[9] 财务调整认可 - 公司本次同一控制下企业合并对2023年相关财务数据追溯调整，符合《企业会计准则》规定[10] - 董事会认为追溯调整符合规定，未损害股东权益[10] - 监事会同意本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据[11] 备查文件 - 备查文件包括董事会和监事会会议决议[12]

浙江精工集成科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第七次会议 审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2025－022 1、股东大会届次：公司2024年度股东大会。 浙江精工集成科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 4 月 17 日公司召开的第九届 董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，同意召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年5月14日（星期三）上午10：00 时； 浙江精工集成科技股份有限公司 （3）公司聘请的见证律师。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日，其中通过深圳证券交易所 ...

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2025－015 浙江精工集成科技股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第七次会议 于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由公司监事会主席张军模先生主持，符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度监 事会工作报告》，本议案须提请公司 2024 年度股东大会审议； 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会工作规则》 等有关规定和要求，认真履行和行使监事会的职权。报告期共召开监事会会议 8 次，监 ...

一、董事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2025 年 4 月 17 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人（其中，董事方朝阳先生、孙关富先生以通讯方式表决），会议由公司 董事长孙国君先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2025－014 浙江精工集成科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度总 裁工作报告》； 2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度董 事会工作报告》，本议案须提请公 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江精工集成科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称"精工科技"或"公司"）2023年度 向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对精工科技2025年度日常关联交易预计事项进行 了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2025年4月17日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次 会议，审议通过了《关于与中建信控股集团有限公司签订2025年度关联交易协议 的议案》，同意公司与中建信控股集团有限公司（以下简称"中建信控股集团"） 签订2025年度关联交易协议，协议有效期限自2025年1月1日起至2025年12月31日 止。公司预计2025年度与中建信控股集团及其关联方发生关联交易金额不超过 6 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称"精工科技"或"公司"）2023年度 向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号 ——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对精工科技2024年度内 部控制评价报告进行了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国泰海通保荐代表人通过与精工科技董事、监事、高级管理人员、内部审计、 注册会计师等人员交谈，查阅了公司董事会会议记录、内部审计报告、年度内部 控制评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环 境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整 性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 国泰海通证券股份有限公司 关于浙江精工集成科技股份有限公 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 三、注册会计师的责任 天健审〔2025〕4626 号 浙江精工集成科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称精工科技公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供精工科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为精工科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 精工科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江精工集成科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 （二）募集资金使用和结余情况 单位：万元 | | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 93,558.47 | | 本期发生额 | 利息收入净额 | B | 15.99 | | 截至期末累计发生额 | 利息收入净额 | C | 15.99 | 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称"精工科技"或"公司"）2023年度 向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号 ——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2024年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本 ...