董事会提名 - 公司董事会提名严建苗为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第八届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 被提名人具备基本知识和五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属等无相关利益关联[6] - 被提名人最近十二个月内无不符合任职情形[7] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10]

人事提名 - 陈三联被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 提名人与陈三联无利害关系[1] - 陈三联及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[5] - 陈三联及直系亲属不在持股超5%及前五股东任职[5] - 陈三联最近十二个月无不适任情形[6] - 陈三联未被证监会禁入或交易所认定不适任[6][7] - 陈三联近三十六个月无刑事、行政处罚及交易所谴责批评[7] - 陈三联担任独董的境内上市公司不超三家[7]

利润分配 - 公司总股本455,160,000股，应分配股本447,660,018股[3][4] - 每10股派现金股利1.50元(含税)，共派67,149,002.70元(含税)[4] - 每股现金分红为0.1475283元/股[3][12] 时间安排 - 分红年度为2023年度，股权登记日2024年6月18日[6] - 除权除息日为2024年6月19日，红利同日划入账户[7][10] 方案进展 - 2023年度利润分配方案于2024年5月16日获股东大会通过[3]

子公司变更 - 2024年6月6日公司接到全资子公司完成工商变更登记通知[2] - 变更事项为法定代表人及经营范围[2] 子公司信息 - 子公司统一社会信用代码为91330621MA2884LU10[2] - 注册资本为伍仟万元整[2] - 成立日期为2015年12月28日[2] - 住所为绍兴市柯桥区华舍街道鉴湖路2106号[2] - 法定代表人为陈建华[2] 公告信息 - 公告日期为2024年6月11日[5]

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于拟收购浙江精工碳材科技有 限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司利用自有资金以现金方式收购 关联方浙江佳宝聚酯有限公司持有的浙江精工碳材科技有限公司（以下简称精工 碳材）100%股权。 上述事项详见 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 11 日、2024 年 5 月 17 日刊 登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2024-009、2024-010、2024-016、2024-023、2024-024 的公司公告。 二、交易进展情况 浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－025 浙江精工集成科技股份有限公司 关于收购浙江精工碳材科技有限公司 100%股权进展 暨完成工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载 ...

股东大会情况 - 2024年5月16日召开2023年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[3] - 20名股东及代表参会，代表162,094,899股，占比36.209%[4] - 7名现场参会股东代表151,733,690股，占比33.895%[5] - 13名网络投票股东代表10,361,209股，占比2.315%[5] - 19名中小股东参会，代表25,592,499股，占比5.717%[5] 议案审议结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案赞成股均为162,094,899股，占比100%[7][8][11][12][13] - 续聘天健会计师事务所，赞成股占比100%[16] - 2024年度银行综合授信议案通过，赞成股占比100%[17] - 延长向特定对象发行股票决议有效期，赞成股占99.924%[18] - 延长授权董事会办理发行股票事宜授权有效期，赞成股占99.924%[20] - 拟收购浙江精工碳材科技100%股权议案通过，赞成股占比100%[21] - 《会计师事务所选聘制度》等多项制度议案通过，赞成股占比100%[22][24][25] 其他事项 - 独立董事作2023年度述职报告，全文于2024年4月25日登巨潮资讯网[26] - 律师认为股东大会召集和召开程序合法有效，法律意见书登巨潮资讯网[27]

会议安排 - 公司2024年4月23日决定5月16日召集2023年度股东大会[1] - 2024年4月25日发布股东大会通知[2] - 2024年5月16日上午10：00现场会议召开[2] 参会股东 - 现场会议7人，所持表决权股份151,733,690股，占比33.895%[4] - 网络投票13人，所持表决权股份10,361,209股，占比2.315%[5] 议案审议 - 股东大会审议14项议案[6] - 多项议案赞成股均为162,094,899股，占出席股东所持有效表决权股份总数100%[8][9][11][12] - 延长特定对象发行股票相关决议有效期议案赞成股161,971,299股，占比99.924%[16] - 拟收购浙江精工碳材科技有限公司100%股权议案赞成股25,592,499股，占比100%[18]

您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所业 台 (http:/ 码:浙24186X7D73 目 景 浙江精工碳材科技有限公司 审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-3 | | 二、财务报表 | 4-9 | | (一) 资产负债表 | 4-5 | | (二) 利润表 | 6 | | (三) 现金流量表 | 7 | | (四)所有者权益变动表 | 8-9 | 三、财务报表附注 10-38 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No ...

浙江精工集成科技股份有限公司 特此公告。 浙江精工集成科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 11 日 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－023 浙江精工集成科技股份有限公司 关于补充披露收购标的审计报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）召开 了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于拟收购浙江精工碳材科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司 利用自有资金以现金方式收购关联方浙江佳宝聚酯有限公司（以下简称浙江佳宝） 持有的浙江精工碳材科技有限公司（以下简称精工碳材）100%股权（具体内容详 见 2024 年 4 月 25 日 刊登在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2024-009、2024-010、2024-016 的公 司公告）。该关联交易事项尚需 2024 年 5 月 16 日公司召开的 2023 年 ...

公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－022 浙江精工集成科技股份有限公司 关于公司申请向特定对象发行股票募集说明书等申请文件财务 数据更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意浙 江精工集成科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 403号），具体内容详见公司于2024年3月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《浙江精工集成科技股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国 证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2024-007）。 根据公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，公司同相关中介机构对 募集说明书、发行保荐书等相关文件中涉及的 ...