公司人事变动 - 协鑫能科非独立董事朱战军因工作调整原因辞去董事职务，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 公司董事会同日审议通过提名李明刚为第九届董事会非独立董事候选人 [1] - 该董事候选人提名将提请预计于2025年召开的第五次临时股东会进行选举 [1]

公司公告核心内容 - 协鑫能科于2025年12月12日召开第九届董事会第五次会议 [2] - 会议审议通过了关于使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目的议案 [2] - 董事会同意公司使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目 [2] - 该事项属于董事会决策权限 无需提交股东会审议 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第九届第五次董事会会议，审议了包括《关于补选第九届董事会董事的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为162亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于电力和热力生产和供应业 [1]

募集资金 - 公司非公开发行270,863,302股新股，募集资金总额3,764,999,897.80元，净额3,720,704,715.84元[2] - 截至2025年11月30日，募投项目拟投入372,070.47万元，累计投入302,345.68万元，差异69,724.79万元[6] - 募集资金首次永久补充流动资金112,900.00万元，2024年4月新增30,205.89万元[7] 募投项目 - 新能源汽车换电站建设等3个项目已终止或结项[6] - 新型电网侧储能电站建设项目2025年3月调整名称，后续拟投入69,004.07万元[6] - 2025年12月部分募投项目延期，分布式光伏等项目预计2026年完成[7] 子公司借款 - 公司拟用不超69,004.07万元募集资金对5家子公司借款实施项目[9] - 借款期限不超3年，可提前偿还，到期协商可续期[10][27] - 借款利率参考LPR协商确定，少数股东不提供同比例借款[10][27] - 借款仅限用于募投项目，子公司已开立专户并签监管协议[11] 子公司业绩 - 中山新能智储2025年1 - 9月总资产26062.53万元、净资产4054.10万元等[12][13] - 广州新能智储2025年9月30日总资产13628.12万元、净资产1163.63万元等[15][16] - 太仓鑫网能源2025年1 - 9月总资产40401.08万元、净资产8133.36万元等[17][19] - 内蒙古协鑫智慧2025年1 - 9月总资产8049.63万元、净资产2069.53万元等[20][22] - 长治协诚储能2025年1 - 10月总资产1599.97万元、净资产 - 0.03万元等[23][25] 决策相关 - 第九届董事会第五次会议通过使用募集资金对子公司借款议案[27] - 董事会授权经营层负责借款相关及监督管理工作[27] - 保荐机构认为事项符合规定，无异议[28]

募集资金情况 - 公司非公开发行270,863,302股新股，募集资金总额37.65亿元，净额37.21亿元于2022年2月21日到账[2] - 公司首次永久补充流动资金11.29亿元，2024年4月新增3.02亿元[6] - 截至2025年11月30日，未使用募集资金7.14亿元，含专户利息收支净额[7] - 募投项目专户及临时补充流动资金专户余额4.37亿元，已暂时补充流动资金2.77亿元[7] - 中国银行苏州工业园区分行账户余额2109.99万元，对应多个募投项目[8] - 中信银行苏州分行账户余额7.49万元，对应南通协鑫热电联产等项目[8] - 各账户募投项目资金余额合计436,796,307.98元[10] 募投项目投入 - 截至2025年11月30日，各募投项目拟投入资金合计37.21亿元，累计投入30.23亿元，差异6.97亿元[6] - 新能源汽车换电站建设项目等3个项目已终止或结项，累计投入为终止/结项时实际投入[6] - 新型电网侧储能电站建设项目2025年3月调整名称，后续拟投入6.90亿元[6] - 分布式光伏电站建设项目2025年3月拟投入从7亿元调至4.5亿元，预计12月完成[6] 项目延期情况 - 分布式光伏电站建设项目预计完成日期从2025年12月31日调整至2026年12月31日[11] - 新型储能电站建设项目预计完成日期从2025年12月31日调整至2026年12月31日[11] - 石柱七曜山玉龙风电二期项目预计完成日期从2025年12月31日调整至2026年2月28日[11] - 董事会同意“分布式光伏电站建设项目”“新型储能电站建设项目”预计完成日期延期至2026年12月31日[20] - 董事会同意“石柱七曜山玉龙风电二期项目”预计完成日期延期至2026年2月28日[20] 政策影响 - 2025年1月国家能源局政策使工商业分布式光伏可投资源减少[12] - 2025年2月电价市场化改革使项目收益预期不确定性增大[13] - 2025年8月政策推动完善新型储能容量电价机制，各地细则待明确[14] 其他情况 - 石柱七曜山玉龙风电二期项目因气候条件剩余风机安装及并网时间预计延迟[15] - 除项目延期原因外无其他影响募集资金使用计划推进的情形[16] - 公司将采取措施保障募投项目延期后按期完成[17] - 部分募投项目延期是公司审慎决策，不改变实施主体等，不影响项目实施和公司经营[19] - 保荐机构认为募投项目延期符合相关规定，无变相改变投向或损害股东利益情形[21] - 保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议[21]

协鑫能源科技股份有限公司 协鑫能源科技股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 二零二五年十二月 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的 的交易活动。 本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准 化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标 的，也可以是上述标的的组合。 期货和衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）期货和衍生品 交易行为及相关信息披露工作，加强对期货和衍生品交易的管理，有效防范和控制 风险，确保公司资产安全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规章、规范性文件以及《协鑫 能源科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司及控股子公司从事期货和衍生品 ...

协鑫能源科技股份有限公司 关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展衍生品套期保值业务的背景和目的 为有效规避和防范汇率及利率波动带来的风险，协鑫能源科技股份有限公司 （以下简称"公司"）及控股子公司拟根据日常经营具体业务需要，开展汇率和 利率的套期保值业务，以提升公司应对汇率和利率波动风险的能力，增强财务稳 健性。 二、开展衍生品套期保值业务的必要性和可行性 公司及控股子公司拟开展的衍生品交易业务与日常经营需求密切相关，以套 期保值、规避和防范汇率、利率风险为目的，可增强公司财务稳健性，不会影响 公司主营业务的正常开展。 三、开展衍生品套期保值业务的情况概述 （一）交易额度及期限 预计动用的交易保证金和权利金上限为24,000万元人民币（或等值外币）， 任一交易日持有的最高合约价值不超过250,000万元人民币（或等值外币）。开展 期限内任一时点的交易金额（含前述衍生品交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过前述额度，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，有效 期内前述额度可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层或管理层指定人员具 体实施相关事宜。 （二）交易方式 1、交易工具及品种 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-104 协鑫能源科技股份有限公司 关于使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召 开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对子公司提供 借款以实施募投项目的议案》，董事会同意公司本次使用部分募集资金对子公司 提供借款以实施募投项目事项。该事项属于董事会决策权限，无需提交股东会审 议。该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3732 号），核准公司非公开发行不超过 405,738,393 股新股。公司以每股人民币 13.90 元的价格向 14 名特定投资者非公 开发行人民币普通股（A 股）270,863,302 股。公司 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-100 截至本公告披露日，朱战军先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 公司谨向朱战军先生在公司任职董事期间的勤勉尽职及为公司发展做出的 贡献表示衷心的感谢！ 二、董事补选情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 12 日召 开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》， 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李明刚先生（简历附后） 为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提请股东会选举。上述非独立董事候 选人任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日收 到公司非独立董事朱战军先生提交的书面辞职报告。朱战军先生因工作调整原因， 申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公 司章程》等有关 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-101 协鑫能源科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司生产经营的需要，公司对 2026 年度日常关联交易情况进行了预计， 预计 2026 年度与关联人的交易总额为 140,000.00 万元，其中向关联人购买商品、 接受劳务的关联交易金额为 105,000.00 万元，向关联人销售商品、提供劳务的关 联交易金额为 30,000.00 万元，向关联人承租房屋等关联交易金额为 5,000.00 万 元。 本议案涉及关联交易事项，关联董事朱钰峰、朱共山、费智、顾增才回避对 本议案的表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易决策制度》 等有关规定和审批权限，本次关联交易事项尚需提交公司股东会批准，关联股东 需回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | | | 定价 | 2026 年预计 | 年 2025 | 1-10 | 月 | ...