公司动态 - 协鑫能科第八届董事会第四十四次会议审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》等多项议案 [2]

公司董事会换届选举 - 公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案和独立董事候选人的议案 [1] - 公司董事会提名朱钰峰、朱共山、费智、朱战军、顾增才、彭毅为第九届董事会非独立董事候选人 [1] - 公司董事会提名罗正英、刘敦楠、奚力强为第九届董事会独立董事候选人 [1]

公司公告 - 协鑫能科将于2025年8月15日召开2025年第四次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》等多项议案 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年7月30日召开第八届第四十四次董事会会议 审议董事会换届选举及提名第九届非独立董事候选人等事项 [2] 业务结构 - 2024年度营业收入100%来源于电力和热力生产与供应业 [2]

独立董事提名 - 罗正英被提名为协鑫能源科技第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[21][22] - 具备上市公司运作知识和五年以上工作经验[17] - 以会计专业人士被提名，满足特定资格条件[18] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37] 审查情况 - 已通过公司第八届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 不存在不得担任公司董事的情形[2] - 符合相关法规和规则规定的任职资格和条件[3]

独立董事提名 - 刘敦楠被提名为协鑫能源科技第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[33] - 担任境内上市公司独立董事数量不超三家[36] - 在该公司连续任职独立董事未超六年[37] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 遵守规定确保有精力履职，不符资格及时报告辞职[39] - 授权董秘报送信息并承担法律责任[39]

董事会组成 - 公司第九届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 第九届董事会董事任期三年[3] 股权结构 - 朱钰峰持诸暨秉颐0.50%份额，该企业持公司1.64%股份[7] - 朱共山控制公司48.03%股份[10] - 费智持诸暨秉颐99.49%份额，该企业持公司1.64%股份[12] 人员关联 - 朱战军等部分人员与控股股东或无关联或关联情况未完整表述[13][17][20][22][23] - 股东等与其他董事、高管无关联及相关不良情形[24] 任职资格 - 罗正英等部分人员取得独立董事资格证书[22][24] - 奚力强未取得但承诺参加培训取得[25]

董事会提名 - 公司董事会提名罗正英为第九届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等情况符合规定[20][21] - 被提名人近十二个月内无相关禁止情形[26] - 被提名人近三十六个月内未受相关谴责批评[32] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[35] - 被提名人在公司连续任职未超六年[36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[38] - 提名人授权报送声明，承担法律责任[38] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[38]

独立董事候选人资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[7] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[22][23] - 近十二个月内无相关规定情形[28] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37]

董事会提名 - 公司董事会提名奚力强为第九届董事会独立董事候选人[1] 资格条件 - 被提名人承诺参加培训并取得相关资格证书[6] - 被提名人及其直系亲属无相关任职、持股等不符合规定情况[19][20][21][22][23][25][26] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35]