募集资金情况 - 公司非公开发行270,863,302股新股，募集资金总额37.65亿元，净额37.21亿元[2] - 截至2025年2月28日，拟投入37.21亿元，累计投入22.29亿元，差异14.92亿元[8] 项目投入与进展 - 新能源汽车换电站建设项目2024年4月终止，累计投入2.90亿元[7] - 新能源汽车充电场站建设项目2025年3月10日终止，累计投入0.16亿元[7] - 分布式光伏电站建设项目拟投入4.50亿元，累计投入0.28亿元，预计2025年12月完成[7] - 新型储能电站建设项目拟投入6.90亿元，累计投入0.00亿元，预计2025年12月完成[7] - 南通协鑫热电有限公司热电联产项目拟投入3.00亿元，累计投入0.00亿元，预计2026年5月完成[7] - 石柱七曜山玉龙风电二期项目拟投入0.80亿元，累计投入0.00亿元，预计2025年12月完成[8] 子公司情况 - 苏州协鑫鑫光智慧能源有限公司注册资本50,703万元，协鑫智慧能源（苏州）有限公司持股96.2566%[13][14] - 2024年9月30日，该公司总资产149,040.19万元，净资产21,590.51万元，1 - 9月营业收入8,874.48万元，净利润 - 63万元[15] - 苏州协鑫零碳能源科技有限公司注册资本51,801万元，协鑫智慧能源（苏州）有限公司持股91.6971%[16][17] - 2024年9月30日，该公司总资产116,722.18万元，净资产40,703.85万元，1 - 9月营业收入532.80万元，净利润271.36万元[18] - 福建协鑫鑫科建设工程有限公司注册资本50,000万元，苏州协鑫鑫光智慧能源有限公司持股100%[19][20] - 2024年9月30日，该公司总资产299,124.24万元，净资产37,640.57万元，1 - 9月营业收入303,583.66万元，净利润15,708.26万元[21] - 浙江协鑫鑫宏电力工程有限公司注册资本5,000万元，苏州协鑫零碳能源科技有限公司持股100%[22] - 2024年1 - 9月，该公司总资产13,660.37万元，净资产3,013.97万元，营业收入6,135.56万元，净利润109.97万元[24] - 南通协鑫热电有限公司2024年1 - 9月总资产6128.32万元、净资产6003.57万元、净利润 - 0.80万元，2023年度总资产1158.21万元、净资产1004.36万元、净利润4.37万元[32][34] - 重庆协鑫风力发电有限公司2024年1 - 9月总资产100.00万元、净资产100.00万元、营业收入0.00万元、净利润0.29万元[35][36] 募集资金借款安排 - 公司拟使用不超过4.50亿元募集资金对相关子公司借款实施分布式光伏电站建设项目[10] - 公司拟使用不超过6.90亿元募集资金对相关子公司借款实施新型储能电站建设项目[11] - 公司在额度范围内用募集资金向子公司借款，期限不超3年，利率参考LPR协商确定[12] - 借款仅限用于募投项目，子公司已开立专户并签监管协议[12] 新公司成立 - 中山新能智储科技有限公司2024年10月18日成立，注册资本500万元[25] - 广州新能智储新能源有限公司2024年8月8日成立，注册资本500万元[28] - 太仓鑫网能源服务有限公司2022年8月25日成立，注册资本7300万元[31] - 南通协鑫热电有限公司2022年12月7日成立，注册资本7500万元[32] - 重庆协鑫风力发电有限公司2024年4月11日成立，注册资本500万元[35] 审议与核查情况 - 公司第八届董事会第四十次会议审议通过使用部分募集资金对子公司提供借款实施募投项目议案[38] - 公司第八届监事会第二十七次会议审议通过该借款议案[39] - 监事会认为借款事项审议程序合规，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形[40] - 保荐机构核查认为借款事宜符合相关规定，有利于募投项目建设，无变相改变投向和损害股东利益情形[41]

募资情况 - 公司非公开发行270,863,302股新股，募集资金总额37.65亿元，净额37.21亿元[2] - 截至2025年2月28日，募集资金拟投入372,070.47万元，累计投入222,873.86万元，差异149,196.61万元[7] 项目进展 - 新能源汽车换电站建设项目2024年4月终止，实际投入28,964.58万元[6] - 新能源汽车充电场站建设项目2025年3月10日终止，拟投入1,582.59万元[6] - 新型电网侧储能电站建设项目2025年3月10日调整，拟投入29,385.25万元[6] - 信息系统平台及研发中心建设项目2025年3月10日结项，拟投入17,028.09万元[6] - 分布式光伏电站建设项目预计2025年12月完成，拟投入45,000.00万元，累计投入2,813.35万元[6] - 新型储能电站建设项目预计2025年12月完成，拟投入69,004.07万元，累计投入0.00万元[6] - 南通协鑫热电有限公司热电联产项目预计2026年5月完成，拟投入30,000.00万元，累计投入0.00万元[6] - 石柱七曜山玉龙风电二期项目预计2025年12月完成，拟投入8,000.00万元，累计投入0.00万元[6] 账户变更 - 董事会同意变更部分募集资金专户，授权管理层办理相关事项[10] - 分布式光伏电站建设项目对应账户开户行及账号变更，对应关系不变[9] - 新型电网侧储能电站建设项目对应账户部分对应关系变更或新增[9] - 新增南通协鑫热电有限公司热电联产项目对应账户[9] - 新增石柱七曜山玉龙风电二期项目对应账户[9] - 销户新能源汽车充电场站建设项目对应账户[9] - 销户多个信息系统平台及研发中心建设项目对应账户[9][10]

会议信息 - 公司第八届监事会第二十七次会议通知于2025年3月14日发出，3月19日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目的议案》[2] - 表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票[3]

会议情况 - 公司第八届董事会第四十次会议于2025年3月19日召开，9名董事全部出席[1] 募集资金专户 - 审议通过变更部分募集资金专户议案，同意新设、调整用途、销户并签监管协议[2][3] 对子公司借款 - 审议通过用部分募集资金对子公司借款实施募投项目议案[4][6] - 借款期限不超3年，可提前偿还，到期协商可续期[5] - 借款利率参考LPR协商确定，仅限用于募投项目[5]

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-018 协鑫能源科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为推动协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）发 展战略规划落地执行，高质量发展新能源及清洁能源主业，通过产业资源与金融 资本的良性互动，为公司发展助力、与投资者共赢，公司全资子公司协鑫智慧能 源（苏州）有限公司（以下简称"协鑫智慧能源"）拟以自有资金出资 3,005 万元 人民币与财通证券股份有限公司全资子公司浙江财通资本投资有限公司（以下简 称"财通资本"）共同设立财鑫绿新（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）（具 体名称以工商登记为准，以下简称"本合伙企业"或"本基金"）。本次设立的基 金总规模为 5,000 万元人民币，主要投资于绿电、储能等新能源产业项目（以下 简称"本次交易"或"本次对外投资"）。本次交易完成后，财通资本为本合伙企 业的普通合伙人，协鑫智慧能源为本合伙企业的有限合伙人，公司控股子公司协 鑫智慧能源 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-017 协鑫能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年3月10日（周一）14:00起 （2）网络投票时间：2025年3月10日 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年3月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月10日9:15至2025年3月10日 15:00的任意时间。 2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中 心）。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 ...

国浩律师（北京）事务所 关于协鑫能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书 根据公司第八届董事会第三十九次会议决议，公司本次股东大会定于 2025 年 3 月 10 日召开。 国浩京律字[2025]第 0032 号 致：协鑫能源科技股份有限公司 根据协鑫能源科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，并依据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（下称"《治理准则》"）等法律、行政法规、 规范性文件以及《协鑫能源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《协 鑫能源科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称"《股东大会议事规则》"）的 规定，国浩律师（北京）事务所（下称"本所"）指派律师出席了公司 2025 年第 二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），现就公司本次股东大会召开的有关 事宜出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-016 协鑫能源科技股份有限公司 关于受让股权投资基金份额暨与专业投资机构共同投资的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 1、交易基本情况 为推动协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略规划落地 执行，高质量发展新能源及清洁能源主业，通过产业资源与金融资本的良性互动， 为公司发展助力、与投资者共赢，公司控股子公司苏州协鑫鑫光智慧能源有限公 司（以下简称"鑫光智慧"）拟以自有资金 113.6233 万元受让辰帆智慧（海南） 科技有限公司持有的智科（淄博）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称"本基金"或"本合伙企业"）16.667%合伙份额（对应认缴出资额 631.34596 万元，已实缴 100 万元）、以自有资金 113.6233 万元受让易科汇（青岛）私募基 金管理有限公司持有的本基金 16.667%合伙份额（对应认缴出资额 631.34596 万 元，已实缴 100 万元）、以自有资金 113.6233 万元受让山海新能（北京）能源科 技有 ...

中国国际金融股份有限公司 关于协鑫能源科技股份有限公司 部分募投项目结项及变更部分募集资金用途 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为协鑫能源科 技股份有限公司（以下简称"协鑫能科"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求， 对协鑫能科部分募投项目结项及变更募集资金用途的事项进行了认真、审慎核查，具体 情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 注：①2024 年 4 月"新能源汽车换电站建设项目"已终止，剩余募集资金 210,205.89 万元（不 包含利息收入、理财收入等）用途变更用于实施新项目（"新能源汽车充电场站建设项目""分布式光 伏电站建设项目" "新型电网侧储能电站建设项目"）和"永久补充流动资金"。②募集资金首次永久 补充流动资金 112,900.00 万元；2024 年 4 月，"新能源汽车换电站建设项目"剩余募 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 协鑫能源科技股份有限公司 变更部分募集资金用途的可行性分析报告 为进一步提升协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"协鑫能科"） 持续盈利能力，推进公司战略转型，增强公司核心竞争力，2021 年公司通过非公 开发行 A 股股票方式募集资金，用于投资"新能源汽车换电站建设项目"、"信息 系统平台及研发中心建设项目"和"补充流动资金"。2024 年 4 月，公司综合考 虑"新能源汽车换电站建设项目"的实施进度、运营情况以及公司战略规划优化 调整等因素，已终止"新能源汽车换电站建设项目"，并将该项目剩余募集资金 投入新项目及永久补充流动资金；变更后募投项目包括"新能源汽车充电场站建 设项目"、"分布式光伏电站建设项目"、"新型电网侧储能电站建设项目"、"信息 系统平台及研发中心建设项目"和"永久补充流动资金"。 为提高募集资金的使用效率，降低募集资金使用风险，提升经济效益，公司 根据最新战略规划及相关募投项目的投资建设进展等情况，经谨慎研究和分析论 证，本次拟变更部分募集资金用途。公司拟终止使用募集资金投入"新能源汽车 充电场站建设项目"，并将其剩余募集资金用于新募 ...