证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-001 协鑫能源科技股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十七次 会议通知于 2025 年 1 月 3 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2025 年 1 月 8 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。 本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。 二、董事会会议审议情况 会议经表决形成以下决议： 1、审议通过了《关于补选第八 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-002 协鑫能源科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月24日（周五）14:00 股权登记日：2025年1月21日（周二） 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十七次 会议决定于2025年1月24日（周五）召开公司2025年第一次临时股东大会，审议 董事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年1月24日（周五）14:00起 （2）网络投票时间：2025年1月24日 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

股东大会信息 - 公司2024年第六次临时股东大会定于12月23日召开[3][4] - 会议通知12月7日在巨潮资讯网刊载[4] - 股东大会在苏州现场与网络投票结合召开[5] 股东投票情况 - 现场2人代表779,617,442股，占比49.2976％；网络400人代表38,555,737股，占比2.4380％[8] - 合计402人代表818,173,179股，占公司股份总数50.4011％[8] - 中小投资者400人代表38,555,737股，占公司股份总数2.3751％[8] 议案表决结果 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》通过[13][14][15] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》通过[16][17] - 《关于公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺期限延期的议案》通过[18][19][20]

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-103 协鑫能源科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月23日（周一）14:00起 （2）网络投票时间：2024年12月23日； 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年12月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月23日9:15至2024年12月23 日15:00的任意时间。 2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中 心）。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-102 协鑫能源科技股份有限公司 关于对控股子公司及参股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开的第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额 度预计的议案》。董事会同意 2024 年度公司（含控股子公司）在下属公司申请金 融机构授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为 354.91 亿元 人民币，担保方式包括但不限于保证担保、资产抵押、质押等；如果下属公司在 申请金融机构授信及日常经营需要时引入第三方机构为其提供担保，则公司（含 控股子公司）可为第三方机构提供相应的反担保。公司（含控股子公司）对合并 报表范围内的子公司提供担保额度为 345.11 亿元人民币，其中为资产负债率低 于 70%的子公司提供担保的额度不超过 144.67 亿元人民币，为资产负债率高于 70%的子公司提供担保的额度不超过 200.44 亿元人民币 ...

担保额度 - 2024年度公司（含控股子公司）对外担保金额上限为354.91亿元[1] - 对合并报表范围内子公司担保额度为345.11亿元，其中资产负债率低于70%的子公司担保额度不超144.67亿元，高于70%的不超200.44亿元[1] - 2024年新增对参股公司预计担保总额不超5500万元[3] 额度调剂 - 公司将协鑫智算（上海）科技有限公司未使用的4462万元担保额度调剂至三家资产负债率低于70%的子公司[4] - 将江苏协鑫储充科技有限公司未使用的2048万元调剂至三家资产负债率超70%的子公司[4] 反担保业务 - 公司为浙江协鑫售电有限公司与苏州再担保合作业务提供连带责任保证反担保，主债权本金最高余额3000万元，首笔保函金额2000万元[7] - 公司为中新协鑫能源科技（苏州工业园区）有限公司与苏州再担保合作业务提供连带责任保证反担保，所担保主债权本金为275万元，首笔保函金额500万元[8] 各公司调剂后额度 - 协鑫智算（上海）科技有限公司调剂后担保额度15538万元[5] - 浙江协鑫售电有限公司调剂后担保额度8000万元[5] - 中新协鑫能源科技（苏州工业园区）有限公司调剂后担保额度4275万元[5] - 江苏协鑫储充科技有限公司调剂后担保额度1894万元[6] - 四川鑫锦绿能新能源有限公司调剂后担保额度848万元，南京鑫利天然气发电有限公司调剂后担保额度900万元，兴化市协荣新能源有限公司调剂后担保额度300万元[6] 具体担保业务 - 2024年11月28日公司为雷山风电2000万元融资租赁业务提供连带责任保证担保，主债权期限10年，截至披露日实际发生担保金额0元[9] - 2024年12月6日公司为鑫锦绿能848万元固定资产贷款提供连带责任保证担保，主债权期限10年，截至披露日实际发生担保金额0元[9] - 2024年11月26日广西协鑫数字能源为钦州鑫晟687万元融资租赁业务提供股权质押担保，主债权期限8年，截至披露日实际发生担保金额0元[11] - 2024年12月5日公司为来宾协晟1187万元融资租赁业务提供连带责任保证担保，主债权期限8年，截至披露日实际发生担保金额0元[11] - 2024年10 - 11月公司及南京鑫荣为南京鑫利900万元融资租赁业务提供担保，主债权期限10年，截至披露日实际发生担保金额900万元[12] - 2024年12月6日公司为中山燃机不超5300万元授信额度提供连带责任保证担保，主债权期限至2034年10月16日，截至披露日实际发生担保金额0元[13] - 2024年11月21日公司及安徽协鑫为河南协辉562.57万元融资租赁业务提供担保，主债权期限10年，截至披露日实际发生担保金额562.57万元[13] - 2024年10月29日公司及南京鑫荣为兴化协荣300万元融资租赁业务提供担保，主债权期限10年，截至披露日实际发生担保金额300万元[14] - 2024年12月1日公司为协鑫智慧能源不超10000万元授信额度提供连带责任保证担保，主债权期限至2027年12月31日，截至披露日实际发生担保金额0元[14] - 2024年12月12日协鑫智慧能源为广州蓝天不超4950万元授信额度提供连带责任保证担保，主债权期限至2025年11月29日，截至披露日实际发生担保本金3000万元[15] - 2024年12月9日，协鑫智慧能源和鑫坤能为长沙鑫佳4500万元融资租赁业务提供担保[17] 担保总额与余额 - 公司及其控股子公司累计对外担保总额为2804880.24万元，占2023年度经审计合并报表净资产的255.57%[19] - 公司及其控股子公司对外担保余额为1747463.83万元，占2023年度经审计合并报表净资产的159.22%[19] - 公司及其控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）总额为30145.11万元，占比2.75%[19] - 公司及其控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）余额为15148.96万元，占比1.38%[19] - 公司对子公司的担保总额为1722174.37万元，占比156.92%[19] - 公司对子公司的担保余额为972302.79万元，占比88.59%[19] - 子公司对公司的担保总额为10000万元，占比0.91%[19] - 子公司对公司的担保余额为10000万元，占比0.91%[19]

第八届监事会第二十四次会议决议公告 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-096 协鑫能源科技股份有限公司 三、备查文件 1、公司第八届监事会第二十四次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十四次 会议通知于 2024 年 12 月 1 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。全体监事均亲自出席了本次监事会。会议由监事会 主席闫浩先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开 合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经表决形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺期限延 期的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 经审核，监事会认为：本次承诺期限延期事项符合《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 ...

市场扩张和并购 - 2023年公司拟收购协鑫新能源下属583.87MW光伏发电项目[2] - 2024年央国企出售存量光伏电站资产，收紧并购标准，交易市场竞争激烈[6] 其他新策略 - 公司拟将实际控制人及其关联方处置光伏电站承诺期限延至2027年12月31日[2][10][11] - 延期事项尚需股东大会审议，关联股东回避表决[12][13][14][15][16] 相关情况 - 部分光伏电站项目签署意向和预收购协议，但部分收购方尽调后终止交易[5] - 光伏电站受市场影响交易条件恶化，短期内难寻合适收购方[7] - 光伏电站资产交易周期约6个月及以上[9] - 关联方未新增与协鑫能科主营业务相同或相似业务[5][11][12] - 协鑫集成控制的光伏电站相关公司股权转让价格不低于评估值[12]

关联交易预计 - 2025年度预计与关联人交易总额19.2亿元[1] - 2025年预计向苏州协鑫采购煤炭2亿元[4] - 2025年预计向汇晟鑫采购煤炭2亿元[5] - 2025年预计向协鑫集成采购组件等及接受EPC服务13亿元[5] 关联交易实际与差异 - 2024年1 - 10月购买商品等实际发生低于预计，差异-62.75%[9] - 2024年1 - 10月销售商品等实际发生低于预计，差异-96.94%[9] - 2024年1 - 10月关联租赁实际发生低于预计，差异-70.63%[10] - 2024年1 - 10月日常关联交易实际低于预计，差异-72.74%[10] 关联方财务数据 - 苏州协鑫2024年9月30日总资产216786.73万元，净资产19041.27万元[13] - 苏州协鑫2024年1 - 9月营收333095.56万元，净利润141.24万元[13] - 汇晟鑫2024年9月30日总资产19913.67万元，净资产14.14万元[15] - 汇晟鑫2024年1 - 9月营收33448.37万元，净利润-137.84万元[15] - 协鑫集成2024年9月30日总资产1985334.06万元，净资产246841.92万元[18] - 协鑫集成2024年1 - 9月营收1199000.75万元，净利润8190.43万元[18] - 协鑫新能源2024年6月30日总资产644283万元，净资产497512万元[20] - 协鑫新能源2024年1 - 6月营收49647万元，净利润-7435万元[20] 交易审批情况 - 2024年12月6日董事会审议通过2025年度关联交易议案[27] - 关联董事回避表决，3名非关联董事同意[27] - 交易需股东大会批准，关联股东回避表决[27] - 交易经独立董事专门会议审议通过[26]