董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，保障 董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工作效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规 范运作》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《协鑫能源科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律法规、《公司章 程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。 协鑫能源科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二三年十二月 协鑫能源科技股份有限公司 1 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 第三条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会，制定专门委员会工作制度并予以披露。委员会成员由不少于三名董事组成，其 中审计委员会、提名委员会、薪酬与 ...

协鑫能源科技股份有限公司 对外担保管理制度 二零二三年十二月 协鑫能源科技股份有限公司 对外担保管理制度 第五条 公司对外担保应遵循平等、自愿、诚信、互利原则，依法有权拒绝强令 2 为他人提供担保的行为。 第一章 总则 第一条 为规范协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 维护投资者利益，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定发展，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规章、规范性文件以及《协鑫能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司的控股子公司（以下简称"子公司"）。 子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当在子 公司履行审议程序后及时披露。 子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保，应当 遵守本制度相关规定。 子公司应在其董事会或股东会（或股东大会）做出决议后，及时通知公司按规 定履行信息披露义务。 第三条 本制度所称对外担保是指公 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-133 协鑫能源科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 修 订后的 《 监 事 会 议 事 规 则 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。 监事会认为：本次部分募投项目延期是根据公司募投项目的客观实际情况做 出的审慎决定，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向或损害股 东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。该事项审议程序 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》等相关规定。监事会同意公司本次部分 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-135 协鑫能源科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3732 号），核准公司非公开发行不超过 405,738,393 股新股。公司以每股人民币 13.90 元的价格向 14 名特定投资者非公 开发行人民币普通股（A 股）270,863,302 股。公司本次非公开发行募集资金总额 为人民币 3,764,999,897.80 元，扣除与发行有关的费用人民币 44,295,181.96 元 （不含税），实际募集资金净额为人民币 3,720,704,715.84 元。 上述募集资金已于 2022 年 2 月 21 日到账，大华会计师事务所（特殊普通合 伙）于 2022 年 2 月 22 日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《协鑫 能源科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）实收股本的验资报告》 （大华验字[2022]0000 ...

协鑫能源科技股份有限公司 独立董事津贴制度 二零二三年十二月 协鑫能源科技股份有限公司 独立董事津贴制度 第一章 总则 第一条 为切实激励协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 积极参与公司的决策与管理，保证公司独立董事能够更好地开展工作，认真履行各 项职责，依据责、权、利相结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《协鑫能 源科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本制度。 （一） 与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展； （二） 按岗位确定薪酬，体现"责、权、利"的统一； （三） 短期与长期激励相结合的原则； （四） 激励与约束相结合的原则。 履行各项职责，确保公司规范高效运行，公司给予独立董事发放一定数额的津贴。 第五条 公司独立董事任职津贴自独立董事经股东大会批准任职当月起计算， 按年度支付，由公司统一代扣并代缴个 ...

协鑫能源科技股份有限公司 董事会提案管理办法 二零二三年十二月 1 协鑫能源科技股份有限公司 董事会提案管理办法 第一章 总则 第一条 为规范协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提案管 理工作，便于公司董事充分了解董事会议案内容及相关信息，加强决策的科学性， 提高董事会工作效率，确保公司真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《协鑫能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《协鑫能 源科技股份有限公司董事会议事规则》及《协鑫能源科技股份有限公司信息披露事 务管理制度》（以下简称"《公司信息披露事务管理制度》"）等相关规定，制定本 办法。 第二条 本办法所述提案是指由提案人提交的需由公司董事会或股东大会审议 批准后执行的事项。 第三条 本办法所述的提案范围是指《公司法》《公司章程》规定的董事会、 股东大会职权范围内的事项。 第四条 本办法适用于所有以提案名义提交公司董事会、股东大会审议决策的 事项。 第二章 职责权限 （五）董 ...

协鑫能源科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二零二三年十二月 协鑫能源科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《协鑫能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），并 制定本规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； 寻找合格的董事和高管人员的人选；对董事候选人和高管人员进行审查并提出建议。 第四条 本规则所称高级管理人员是指公司总裁、联席总裁、副总裁、财务负责 人、董事会秘书等。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 ...

协鑫能源科技股份有限公司 二零二三年十二月 协鑫能源科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《协鑫能源科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公 司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制定本规则。 第二条 战略委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应包括董事长及一名独立董事。 董事会战略委员会议事规则 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一 ...

股东大会议事规则 协鑫能源科技股份有限公司 二零二三年十二月 协鑫能源科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理结 构，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会高效、平稳、有序、规范运作，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《协鑫能源 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东依法享有的知情权、查询权、分配权、 质询权、建议权、股东大会召集权、提案权、提名权、表决权等权利，积极为股东 行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。公司董事会应当切 实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司监事会应当 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-131 协鑫能源科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、会议召集人：协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、现场会议主持人：董事长朱钰峰先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月25日（周一）14:00起 （2）网络投票时间：2023年12月25日； 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年12月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投 ...