董事会会议 - 第八届董事会第十次会议4月3日发通知，4月10日通讯表决召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 人员聘任 - 审议通过聘任蒋凛为董事会秘书[3] - 蒋凛任期至第八届董事会届满[3] 人员信息 - 蒋凛1986年9月出生，2011年3月起任职公司[6] - 蒋凛未持股，无关联关系，有资格证书[6][7]

诉讼金额 - 海外诉讼涉案金额约28亿元人民币[3][4] - 小额诉讼、仲裁本金约93.97万元，占净资产0.02%[8] 判决进展 - 2023年12月12日判决梁家荣20.15%股份归公司，豁免100万港币[5] - 2024年3月5日判决梁家荣转让2.94%股份及不动产权益给公司[7] 其他情况 - 公司执行异议于2024年1月30日被驳回[5] - 重大诉讼对损益影响无法预估[3][9]

致：广东世荣兆业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京市炜衡（珠海）律师事务 所（以下简称"本所"）接受广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派律师林建辉、张家华参加公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次 股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意 将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 炜衡律师事务所/珠海 W&H LAW FIRM/ZHUHAI 北京市炜衡（珠海）律师事务所 关于广东世荣兆业股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 炜衡珠证字[2024]第【1】号 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的 使用，不得用作任 ...

股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于2月22日下午2:30召开，现场和网络投票结合[3] - 262名股东及代表参会，代表股份459,948,602股，占比56.8472%[3] 议案表决结果 - 《2022年度董事会工作报告》同意443,053,240股，占比96.3267%[5] - 《2022年度利润分配预案》中小股东同意9,986,240股，占比37.6717%[6] - 《关于2023年度担保额度的议案》同意442,514,240股，占比96.2095%[7] - 《关于续聘2023年度审计机构的议案》中小股东同意9,069,860股，占比34.2148%[8] 其他 - 律师认为股东大会合法有效[8] - 公告提供相关备查文件[9]

会议安排 - 公司第八届董事会第九次会议2024年1月25日发通知，2月4日通讯表决召开[2] - 董事会决定2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会[3] 议案情况 - 临时股东大会将再次审议2022年未通过的7项议案[3] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》7票同意通过[3]

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2024-003 广东世荣兆业股份有限公司 一、前次股东大会未获通过议案的情况 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会于 2023 年 5 月 22 日召开。经会议审议，本次股东大会的 7 项议案均未获通过。 具体表决情况如下： 议案 1：《2022 年度董事会工作报告》 同意 1,606,032 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3683%； 反对 434,417,988 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6317%；弃 权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 关于将前次股东大会未获通过议案再次提交 股东大会审议的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议结果：不通过 议案 2：《2022 年度监事会工作报告》 同意 1,606,032 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3683%； 反对 434,417,988 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6317%；弃 权 ...

诉讼金额 - 海外诉讼涉案金额28亿元，执行异议申请涉案金额暂无法确定[2] - 未达披露标准小额诉讼、仲裁涉本金约35.66万元，占净资产0.01%[6] 诉讼进展 - 案件处海外诉讼和解履行、强制执行阶段，执行异议已听证并收到裁定书[2] - 珠海中院裁定驳回公司执行异议请求，可十日内向省高院复议[5] 后续安排 - 公司将持续关注案件进展并及时披露信息[2][7][8]

诉讼金额 - 涉案金额约28亿元人民币[2][3] - 其他小额诉讼、仲裁涉约453.03万元，占净资产0.10%[8] 股份权益 - 梁家荣承诺给公司占总股本23.09%股份[3] - 法院判梁家荣转让占流通股20.15%股份给公司，权益自2023年12月12日起归属[5] 诉讼进展 - 执行异议已听证，未收到裁决[4] - 2024年2月5日再次开庭聆讯和解协议履行情况[6] 其他事项 - 公司豁免梁家荣100万港币支付[5] - 重大诉讼进展对损益影响不确定[2][9]

股权冻结情况 - 2020年5月珠海公安局高新分局冻结公司北京6家子公司股权至2021年5月21日[2] - 北京绿茵阁商贸有限公司部分股权冻结至2024年5月9日，公司间接持股51%[2] - 北京世荣嘉业健康科技发展有限公司部分股权冻结至2024年5月9日，公司间接持股70%[3] 运营状况 - 截至公告披露日公司及相关子公司运营正常，日常经营未受影响[4] - 除上述子公司外未发现其他子公司股权被冻结情形[4]

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2023-040 广东世荣兆业股份有限公司 关于收到民事裁定书暨诉讼进展的公告 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月3日收到广东 省珠海市中级人民法院（以下简称"珠海中院"）送达的关于公司与亚洲仿真控制 系统工程（珠海）有限公司（以下简称"亚洲仿真"）合资、合作开发房地产合同 纠纷一案的《民事裁定书》（（2023）粤04民终4042号），现将具体情况公告如 下： 一、本案的基本情况 公司就与亚洲仿真合资、合作开发房地产合同纠纷一案向珠海市香洲区人民 法院（以下简称"香洲法院"）提起诉讼，香洲法院于2022年10月21日对本案件 进行开庭审理，并已作出（2022）粤0402民初13305号一审民事判决书，判决亚 洲仿真向公司返还6,500万元并支付自合同解除之日起至实际履行之日止的利息 等。亚洲仿真不服一审判决，向珠海中院提起上诉。具体情况详见公司于2022 年7月14日、2022年11月9日、2023年6月27日、2023年7月21日披露于《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://w ...