制度修订 - 公司拟修订《公司章程》及其附件[2] - 修订后不再设监事会，职权由审计委员会行使[3] - 拟修订、制定33项治理制度，部分需股东大会审议[5][6] 会议与授权 - 2025年10月15日召开第八届董事会第二十二次会议[2] - 董事会提请授权办理《公司章程》备案登记[4] 公告信息 - 相关公告2025年10月16日发布[8]

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-045 广东世荣兆业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）定于 2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具 ...

会议安排 - 董事会会议于2025年10月15日召开，6位董事均出席[1] - 决定于2025年10月31日召开2025年第一次临时股东大会，审议2项议案[12] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》3个子议案获6票同意通过，需股东大会审议[2] - 《关于修订公司部分治理制度（股东大会审议通过即生效）的议案》6个子议案获6票同意通过，需股东大会审议[4] - 《关于修订及制定公司部分治理制度（董事会审议通过即生效）的议案》27个子议案获6票同意通过[7]

证券日报网讯世荣兆业（002016）10月15日在互动平台回答投资者提问时表示，公司严格按照有关规定 履行信息披露义务，如发生应披露事项，公司将及时对外发布有关公告。 ...

股价表现与交易数据 - 9月26日盘中股价上涨2.04%至5.99元/股 成交额2202.44万元 换手率0.46% 总市值48.46亿元 [1] - 主力资金净流入120.04万元 其中大单买入541.21万元(占比24.57%) 卖出303.12万元(占比13.76%) [1] - 今年以来股价下跌2.92% 但近期表现强劲：近5日涨2.92% 近20日涨8.51% 近60日涨9.11% [1] - 今年以来4次登上龙虎榜 最近一次为2月18日 [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数2.01万户 较上期减少9.08% 人均流通股40253股 较上期增加9.99% [2] - 香港中央结算有限公司为第六大流通股东 持股471.65万股 较上期增加145.12万股 [3] - 南方中证房地产ETF发起联接A新进第八大流通股东 持股414.03万股 [3] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入5.98亿元 同比增长9.85% [2] - 归母净利润1528.81万元 同比减少44.35% [2] - 主营业务收入构成：房地产销售56.45% 其他23.95% 热能供应19.60% [1] 公司基本概况 - 公司位于广东省珠海市斗门区 成立于2000年12月28日 2004年7月8日上市 [1] - 主营业务为房地产开发经营 所属申万行业为房地产-房地产开发-住宅开发 [1] - 概念板块包括土地流转、粤港澳、融资融券、小盘、低价等 [1] 分红历史记录 - A股上市后累计派现18.88亿元 [3] - 近三年累计派现4854.57万元 [3]

房地产股市场表现 - A股市场房地产股走强 云南城投和深振业A涨停 上海临港涨超8% 上实发展和市北高新涨超7% 大龙地产和张江高科涨超5% 深物业A涨超4% 沙河股份 广宇集团 合肥城建 渝开发和世荣兆业涨超3% [1]

公司股价表现 - 9月23日股价上涨5.67%至6.15元/股 成交额1.03亿元 换手率2.18% 总市值49.76亿元 [1] 主营业务构成 - 房地产开发经营为核心业务 房地产销售占比56.45% 热能供应占比19.60% 其他业务占比23.95% [1] 机构持仓情况 - 南方中证房地产ETF发起联接A（004642）二季度新进十大流通股东 持有414.03万股 占流通股比例0.51% [2] - 该基金当日浮盈136.63万元 最新规模1.73亿元 [2] - 基金今年以来收益8.4% 近一年收益28.12% 成立以来亏损39.59% [2] 基金经理信息 - 基金经理罗文杰任职12年158天 管理基金总规模1389.99亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报145.85% 最差回报-47.6% [3]

公司业务与发展战略 - 公司2025年继续践行以房地产为主业并积极探索多元化布局的战略方针 在稳定房地产主业同时借助国资赋能整合资源推进城市运营、集中供热、商品贸易、农文旅及产业投资等多元化产业布局以打造新增长极 [3] - 公司通过多元化布局实现第二增长曲线 在产业投资方面参股玉柴船舶动力股份有限公司19.82%股权 该公司主营船用低速发动机 另参股广东热浪新能源有限公司 [3] - 公司关注数字化转型 对云计算等在建筑行业应用进行深入研究 已获多项专利与科技成果评价 后续将综合论证是否参加云建设打造建筑云 [3] 财务与资产表现 - 2025年上半年公司实现营业收入59804.96万元 同比增长9.85% 其中房地产收入33759.30万元 热能供应收入11723.19万元 其他收入14322.47万元 [4] - 2025年上半年归属于母公司所有者净利润1528.81万元 同比下降44.35% 截至2025年6月30日公司资产总额731212.42万元 归属于母公司股东权益合计479914.69万元 [4] - 参股公司玉柴船舶动力2025年中报净资产为236678305.85元 其股东结构为广西玉柴机器集团有限公司持股25% 珠海市乾盛投资管理有限公司持股55.18% [4] 海外诉讼进展 - 美国加州诉梁家荣官司一审判决梁家荣赔偿上市公司约22亿元人民币 目前处于一审判决阶段 相关当事人可上诉 最终判决结果具有不确定性 [5] - 最终判决能否执行取决于司法辖区是否承认与执行及有无可供执行财产 存在不确定性 诉讼正按美国司法程序推进 公司将持续关注并披露进展 [5] 投资者关系活动 - 公司于2025年9月19日下午15:30-17:00在"全景路演"网站参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动 接待人员为副总裁兼财务总监汪礼宏及董事会秘书蒋凛 [2]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入59,804.96万元，同比增长9.85% [7] - 房地产收入33,759.30万元，热能供应收入11,723.19万元，其他收入14,322.47万元 [7] - 归属于母公司净利润1,528.81万元，同比下降44.35% [7] - 截至2025年6月30日，公司总资产731,212.42万元，归属于母公司股东权益479,914.69万元 [7] 产业投资布局 - 参股玉柴船舶动力股份有限公司19.82%股权，主营船用低速发动机 [5][8] - 参股广东热浪新材料科技股份有限公司，主营亚克力实体面材 [8] - 与赣锋锂业合资成立江西锋源热能有限公司，主营园区集中供热 [8] - 玉柴船动2025年中报净资产236,678,305.85元 [4] - 玉柴船动股权结构：广西玉柴集团25%、珠海乾盛投资55.18% [5] 战略规划 - 坚持"房地产为主业，积极探索多元化布局"战略方针 [2][9][11] - 多元化布局领域：城市运营、集中供热、商品贸易、农文旅、产业投资 [2][9][11] - 推进智慧社区运营模式，延伸至物业服务、社区商业等城市配套领域 [9] 法律诉讼 - 美国加州一审判决梁家荣赔偿公司约22亿元人民币 [9][10] - 诉讼处于一审判决阶段，最终结果及执行存在不确定性 [9][11] - 被告是否上诉或和解暂无明确信息披露 [11] 技术创新 - 累计获得国家授权发明专利3项、实用新型专利42项 [6] - 获得广东省科技成果评价10项（国内领先3项、国内先进5项、省内领先2项） [6] - 获得广东省省级工法3项 [6] - 持续研究云计算、大数据在建筑行业的应用 [6]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月19日15:30-17:00参加广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 采用网络远程方式举行 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [1] - 活动主题为"向新提质 价值领航" 由广东证监局与广东上市公司协会联合举办 属于2025年中报业绩说明会系列活动 [1] - 公司高管将在线回应投资者关于2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况及可持续发展等问题的咨询 [1] 信息披露声明 - 公司董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公告编号为2025-042 证券代码002016 证券简称世荣兆业 符合上市公司信息披露规范要求 [1][2]