会计师事务所续聘 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[3] - 续聘议案已获董事会和监事会通过，尚需股东大会审议[8] 会计师事务所情况 - 2024年末中兴华所合伙人199人，注会1052人，签过证券审计报告注会522人[4] - 2024年中兴华所收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元[4] - 2024年中兴华所上市公司年报审计170家，收费22297.76万元[4] 费用相关 - 公司2024年度财务审计费用85万元、内控审计费用20万元[6] 风险情况 - 中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年中兴华所受行政处罚4次、行政监管措施18次等[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2025 年 05 月 08 日（星期四）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-021 广东世荣兆业股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 董事、总裁 李绪鹏先生，副总裁、财务总监 汪礼宏先生，董事会秘书 蒋 凛女士，独立董事 刘阿苹女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 08 日 （ 星 期 四 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nzLSzhEwBq或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于2025年05月08日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4 、 会议问题征集： 投资者可于 2025 年 05 月 08 日 前 访 问 网 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制 ...

融资担保 - 2025年度公司拟对下属子公司及子公司间互相提供融资担保，需股东大会审议[3] - 世荣兆业对子公司累计担保额度不超61.4亿元，占净资产128.35%[4] - 世荣实业对其他子公司累计担保额度不超38.4亿元，占净资产80.27%[5] - 中荣贸易对其他子公司担保额度不超41亿元，占净资产85.70%[5] - 世荣酒店对其他子公司担保额度不超3亿元，占净资产6.27%[5] - 粤盛投资对其他子公司担保额度不超1亿元，占净资产2.09%[5] - 世荣兆业为世荣实业新增担保额度20亿元，占净资产41.81%[6] - 世荣兆业为世荣酒店新增担保额度10亿元，占净资产20.90%[6] - 世荣实业为世荣酒店新增担保额度10亿元，占净资产20.90%[7] - 中荣贸易为世荣商贸新增担保额度41亿元，占净资产85.70%[8] - 世荣酒店为世荣物业新增担保额度3亿元，占净资产6.27%[9] - 粤盛投资为世荣商贸新增担保额度1亿元，占净资产2.09%[11] - 公司及控股子公司累计对外担保总余额为6.03亿元，占净资产12.61%[21] 股权结构 - 世荣实业持有中荣贸易100%的股权[12] - 世荣兆业分别持有世荣实业、世荣商贸、世荣物业100%的股权[18] - 世荣实业分别持有世荣酒店、粤盛投资、年顺建筑及绿怡居100%的股权[18] - 世荣商贸、珠海中联拉美供应链管理有限公司、珠海横琴巴拉纳科技有限公司分别持有世荣拉美55%、33%、12%的股权[18] - 世荣兆业和江西赣锋锂业集团股份有限公司分别持有江西锋源50%的股权[18] 公司信息 - 珠海市斗门区世荣实业有限公司注册资本43000万元，持股100%[13] - 珠海市世荣酒店管理有限公司注册资本25912.6393万元，持股100%[13] - 珠海世荣兆业商贸有限公司注册资本20000万元，持股100%[13] - 珠海市年顺建筑有限公司注册资本10000万元，持股100%[14] - 江西锋源热能有限公司注册资本20000万元，持股50%[14] - 珠海世荣拉美供应链管理有限公司注册资本1000万元，持股55%[14] - 珠海世荣物业管理服务有限公司注册资本1000万元，持股100%[14] 财务数据 - 截至2024年12月31日和2025年3月31日，世荣实业总资产分别为65.15亿和66.44亿元，负债分别为51.91亿和53.28亿元，净资产分别为13.25亿和13.16亿元[15] - 截至2024年12月31日和2025年3月31日，世荣酒店管理公司总资产均为10.49亿元，负债分别为7.70亿和7.71亿元，净资产分别为2.79亿和2.78亿元[15] 未来展望 - 公司董事会认为本次担保利于子公司融资和发展，符合整体利益[20] - 担保对象为合并报表内子公司，财务风险可控[20] - 公司将要求控股子公司江西锋源、世荣拉美的其他股东按出资比例提供同等担保或反担保[20]

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-023 广东世荣兆业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东世荣兆业股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十四日 1 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会于 2025 年 4 月 24 日任期届满。鉴于公司控股股东上层股权结构拟发生变动，新一 届董事会、监事会的换届选举工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会工作 的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，董事会各专 门委员会成员及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。 在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成 员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将严格按照相关法律法规和 《公司章程》的规定继续履行职务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 ...

| 专题聚焦 | | | --- | --- | | 深耕湾区发展 赋能区域新篇 | 17/ | | 智启新篇 绿筑未来 | 25/ | | 坚持党建引领 | 33/ | | --- | --- | | 完善公司治理 | 37/ | | 依法合规经营 | 40/ | | 优化客户服务 | 43/ | | 加强环境管理 | 75/ | | --- | --- | | 应对气候变化 | 76/ | | 打造绿色建筑 | 78/ | | 绿色生产运营 | 79/ | | 践行环保公益 | 82/ | | C | | F | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | > | 高 | 11 | | | 7 | V | 1 | LE | 1 | | 聚力合作共赢 | 49/ | | --- | --- | | 可持续供应链 | 51/ | | 激发人才活力 | 54/ | | 投身社会公益 | 69/ | 关于本报告 致读者的一封信 关于我们 ESG 管理 专题聚焦 筑造宜居家园，打造城市名片 修筑幸福生活 点亮万家灯火 筑就持续生态，擦亮发展底色 未来展望 附录 关于本报告 报 ...

审计与报告 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 审计委员会至少每季度召开会议审议内部审计报告并向董事会报告[2] 信息自查与报送 - 公司在报告和公告后5个交易日内自查内幕信息知情人证券买卖情况[3] - 发现内幕信息知情人违规2个工作日内报送监管部门[3] 关联人信息管理 - 公司上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息，变化2个工作日内更新[3] 独立董事检查 - 独立董事刘阿苹、薛自强、王晓华每年现场检查分别为26天、25天、17天[4] 声明承诺备案 - 控股股东、实际控制人及董监高签署声明承诺书并报深交所和董事会备案[4] 投资者关系活动 - 公司在投资者关系活动结束后两个交易日内编制并刊载记录表[3]

监事会会议 - 2024年度召开3次监事会会议[2] - 4月28日召开第九次会议审议多项报告和预案[2] - 8月26日召开第十次会议通过《2024年半年度报告及其摘要》[3] - 10月29日召开第十一次会议通过《2024年第三季度报告》[3] 公司运营 - 决策程序合法合规，治理结构合理规范[4] - 财务运作规范，报告真实准确完整[5] 业务情况 - 2024年未发生使用募集资金事项，无余额[5] - 2024年未发生收购、出售资产行为[5] - 2024年关联交易履行法定程序，未损害股东利益[5] 制度执行 - 建立并有效执行内幕信息知情人管理制度，无违规行为[6]

会计政策变更 - 公司根据财政部《企业会计准则解释第18号》进行会计政策变更[2][3] - 自2024年1月1日起执行，不追溯调整以前年度[3][4] - 变更对所有者权益、净利润无影响，不损害股东利益[5] 公告信息 - 公告日期为2025年4月24日[7]

投资理财计划 - 公司拟用不超5亿元闲置资金低风险短期理财，占净资产10.45%[1][5] - 资金可循环使用，授权管理层实施[1] - 投资范围为固定收益类等低风险产品[1] 决策与期限 - 2025年4月22日相关议案获董事会、独董会议通过[5] - 授权期限12个月，单个产品期限不超12个月[2] 风险与管理 - 投资受市场波动影响，收益不可准确预期[6] - 公司将筛选对象、跟踪情况并汇总[6] 资金与收益 - 资金为自有闲置资金，不影响日常周转[4][8] - 可提高资金效率获投资收益[8]